证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-018 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:00）。会议 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频 通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高 级管理人员、财务顾问列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-027 广东明珠集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"《企业会计准则 解释第 17 号》"）相关规定进行的变更，本次会计政策变更对公司合并报表等相 关项目不存在影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"等会计政策内容进行了规范说明。根据财政部的上述规定， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 ...

广东明珠集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘(含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，确保公司 聘用合格的会计师事务所，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真 实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务或选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意形成审议意见并向董事会提出建议后，提交董事会审议、 股东大会审议，由股东大会决定。不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-017 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：收到终审裁定。 ● 涉案金额：借款本金 160,092,354.25 元及支付以实欠借款本金为基数自 2021 年 2 月 6 日起至还清之日止按年利率 15.4%计算的利息。 ● 是否会对上市公司损益产生影响：本案收到终审裁定，一审判决生效后， 该案件进入执行阶段，由于该案件的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款 本金、利息等的时间尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润的影 响。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、案件的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东明珠集 团置地有限公司（以下简称"置地公司"）与兴宁市正和房地产开发有限公司（以 下简称"正和房地产"）关于共同合作投资"弘和帝璟"房地产开发项目于 2021 年 3 ...

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份资金总额：不 低于人民币 1.88 亿元（含），不超过人民币 3.76 亿元（含）。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 285,600 股，占公 司总股本的比例约为 0.04%，购买的最高价为 4.04 元/股、最低价为 3.99 元/股， 支付的金额为 1,142,209.00 元(不含交易费用)。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-016 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 23 日召开第十 届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于与佳旺房地产就共同合作投资事 项签署债务和解协议的议案》，同意公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以 下简称"置地公司"）与梅州佳旺房地产有限公司（以下简称"佳旺房地产"）进行和解 并签署债务和解协议。同日，置地公司与佳旺房地产签署了债务和解协议（协议编号： MZHZHD-MZHJWFDC2022.02.23-01）（以下简称"和解协议"），并已收到佳旺房地产通过 委托付款方式支付的和解协议项下首期还款额10,952,413.75元。根据和解协议的约定， 首期还款后，剩余债务分四期等额支付，截至 2022 年 12 月 10 日，置地公司收到需于 2022 年 8 月 30 日前归还的第一期还款共 32,029,609.93 元（其中：本金 24,642,930.94 元，分配利润款 3,598,020.03 元，利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行立案。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-014 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 2024 年 1 月 17 日，公司收到置地公司发来的函件，告知收到广东省梅州市中 级人民法院发来的《民事判决书》【（2022）粤 14 民初 404 号】（具体内容详见 公司公告：临 2024-003）。 二、案件的执行情况 2024 年 3 月 27 日，公司收到置地公司发来的函件，告知置地公司已收到广东 省梅州市中级人民法院发来的《一审判决书生效证明书》（（2022）粤 14 民初 404 号），并收到广东省梅州市中级人民法院发来的《受理案件通知书》（（2024） 粤 14 执 88 号），经审查，置地公司申请执行上述案件的判决符合登记立案条件， 决定立案执行。 三、上述案件对公司的影响 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ● 涉案金额：借款本金 433,624,807.88 元以及 ...

广东明珠集团股份有限公司 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-013 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届 董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长黄丙娣女士提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张媚女 士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 张媚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所 必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定。截至本公告披露日，张媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系。 张媚女士的联系方式如下： 联系电话：0753-3327282 传真：0753-3338549 电子邮箱：gdmzh@gdm ...

广东明珠集团股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-012 截至目前，曾庆海先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、 监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。 1 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 附件：曾庆海简历 曾庆海：男，1968 年 7 月出生；籍贯：广东茂名；中共党员，大专学历， 助理工程师；1990 年 8 月至 1996 年 7 月任广东大顶铁矿技术员；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任广东大顶铁矿选矿厂筹建组副组长；1997 年 7 月至 2016 年 7 月历 任广东大顶矿业股份有限公司选矿厂副厂长、厂长、供应部主任、生产调度主任、 营销部经理、副总经理、常务副总经理；2016 年 8 月至 2022 年 2 月任深圳众益 福实业发展有 ...