财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币154,280,100.40元，同比下降47.85%[4] - 公司2023年度现金分红比例为82.27%，拟派发现金红利126,922,032.18元（含税）[4] - 公司2023年度营业收入为682,367,519.07元，同比下降27.04%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,155,565,792.52元，同比下降13.71%[11] - 公司2023年度营业收入同比减少27.04%，实现682,367,519.07元营业收入[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比减少47.85%，为154,280,100.40元[16] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润同比减少41.02%，为153,354,056.49元[16] - 公司2023年度铁精粉产销量同比下降24.58%，实现营业收入64,420.56万元[16] - 公司2023年度砂石产销量同比下降43.25%，实现营业收入3,591.96万元[16] - 公司实现营业收入682,367,519.07元，同比减少27.04%，实现净利润153,397,914.91元，同比减少47.51%[26] - 营业收入较上年同期减少27.04%，主要受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少等因素影响[27] - 公司报告期内采矿业主营业务收入为6.80亿元，同比减少26.30%，主营业务成本为2.17亿元，同比减少16.16%，毛利率为68.11%，同比降低了3.86个百分点[29] - 铁精粉和砂石是公司主要产品，铁精粉营业收入为6.44亿元，毛利率为70.40%，同比减少21.97%，砂石营业收入为3.59亿元，毛利率为27.15%，同比减少63.04%[29] - 公司省内销售收入为4.53亿元，毛利率为36.77%，同比减少53.49%，省外销售收入为63.49亿元，毛利率为70.35%，同比减少23.11%[29] - 公司前五名供应商采购额为9,703.63万元，占年度采购总额的62.52%[31] - 前五名客户销售额合计为486,592,888.24元，占年度销售总额的71.54%[31] - 销售费用为2,382,017.20元，较上年同期下降15.68%；管理费用为84,770,768.83元，较上年同期下降23.16%[31] - 利息费用为15,229,101.12元，较上年同期下降41.93%；利息收入为2,782,815.29元，较上年同期增加254.53%[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额为15,956,461.26元，较上年同期改善；投资活动产生的现金流量净额为183,407,945.09元，较上年同期下降77.53%；筹资活动产生的现金流量净额为-203,683,456.70元，较上年同期减少[35][36][37] - 公司实现投资收益为5,541,479.46元，占本年营业利润的1.88%[38] - 货币资金为319,202,953.11元，占总资产的8.45%；交易性金融资产为146,926,881.43元，占总资产的3.89%[39] - 固定资产为170,565,547.26元，较上期增加36.79%；无形资产为148,962,994.22元，较上期增加162.91%[40] - 应付股利为97,222,934.39元，较上期增加1,836.94%；预计负债为21,671,523.28元，较上期减少43.25%[41] 铁矿石市场 - 2023年上半年，铁矿石价格呈现大幅震荡走势，价格最高达到920点，但随后因海外金融风险不确定性影响和房地产数据下滑，价格快速回落[18] - 6月30日，铁矿石指数最高达到823元/吨，较前期最低点上涨160元，涨幅达到24%，但与上半年最高点相比仍大幅下跌95元/吨，跌幅10.5%[18] - 2023年，国家发布了一系列政策文件，包括促进钢铁工业高质量发展的指导意见和钢铁行业稳增长工作方案，提出要完善铁矿石合理定价机制和加强资源保障[19] - 全球用钢总需求2024年预计将有所提升，美国制造业和基建投资预计将增加，欧洲和日本制造业PMI有望回升[20] - 新兴经济体印度和印尼的生铁产量预计将保持高增速，东南亚和中东地区铁水产量也将有一定增幅[20] - 2024年海外铁水总产量增幅较2023年预计将扩大，铁水高产量预计仍将持续，同比预计小幅增加[20] 公司发展 - 公司拥有丰富的客户资源，大顶铁矿为华南地区最大的露天铁矿，产品成本相对较低[24] - 公司实施的重大资产重组项目已完成交割，有助于调整公司资产结构、提高盈利能力[49] - 公司独立董事一致认为，重大资产重组项目有助于提高公司盈利能力[50] - 公司将签订大顶铁矿露天开采项目基建期施工总承包合同，有利于公司经营发展[65] - 公司将加快推进大顶铁矿露天开采项目基建期建设工程施工工作，努力实现2024年度的经营目标[67] - 公司将督促明珠矿业拓展砂石销售渠道，紧抓精益化管控，持续提升业务经营管理能力[67] - 公司将加快

自有机Vi+1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些警示 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0350 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 | 址： http://www.Reanda.com 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-024 广东明珠集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以 及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 ●投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财。 ●已履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风 险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、 政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生 产经营的前提下，公司拟使用自 ...

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: （1）关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； （2）关于公司 2022 年度的财务决算报告的议案； （3）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； （4）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案； 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事 规则》，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2023 年 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-021 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 事项无需提交股东大会审议。 ●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务， 符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交 易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股 份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进 一步加强对本公司日常关联交易的有 ...

市场扩张和并购 - 2021年12月7日公司审议通过重大资产出售和购买，交易作价160,146.59万元[13] - 2021年12月30日公司完成经营资产包交割[14] 业绩总结 - 2023年度明珠矿业扣非后净利润28,121.70万元，业绩承诺41,868.32万元，完成率67.17%[20] - 2022 - 2025年承诺净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元和42,075.74万元[16] 业绩未完成原因 - 砂石市场需求萎缩、上半年砂石停销、铁矿石储量减少[20] 业绩补偿 - 若四年累计实际净利润未达承诺数，甲方现金补偿[17] - 承诺期届满后，若标的资产期末减值额>甲方已补偿现金总额，甲方另行减值补偿[17] 分红策略 - 广东明珠对关联方2022 - 2025年度业绩承诺次年现金分红单独留质并专户管理[21]

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘庆伟） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘庆伟） 本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查并保持向公司动态汇报。自查情况如下： 1. 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职、均不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 2. 本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前十名股东 或其配偶、父母、子女。本人及配偶、父母、子女均不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职； 现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、基本情况 （一）本人简介 本人刘庆伟，男，1978 年出生，汉族，九三学社，本科，法学专业，具有 上市公司独立董事资格。2001 年 ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审 计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 二、 执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业。2021 年 10 月开始为本公司提供审计服 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司 审计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-019 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以书面等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司六楼 会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女 士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会第七次会议，认为董事会作出的决议 和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年《监事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 ...