证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-078 广东明珠集团股份有限公司 截至 2023 年 9 月 21 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 9,836,683 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 1.28%，与上次披露数相比增加 8,736,683 股。截至目前，回购的最高价为 4.72 元/股、 最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 45,297,354.94 元(不含交易费用)。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 1 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 21 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 9,836,683 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 1.28%，与上次披露数相比增加 8,736,683 股。截至目前，回购的最高价为 4.7 ...

| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | | 独立董事 | 20 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 ...

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月14日召 开第十届董事会2023年第三次临时会议，于2023年7月31日召开公司2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意将公司2021年股份回购专用证券账户中的19,728,044股回购股份进行注销，占 注销前公司股份总数的2.50%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总 股本由788,933,815股减少为769,205,771股。具体内容详见公司于2023年7月15 日、2023年8月1日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于注销回购股份并减少 注册资本的公告》（公告编号：临2023-055）和《广东明珠集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-062）。 近日，公司已完成相关工商变更登记，并取得了梅州市市场监督管理局换发 的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下： 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-077 广东明珠集团股份有限公司 关于完成工商变更登记取得新营业执照 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-076 广东明珠集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销的回购股份 数量为 19,728,044 股，占本次注销前公司股份总数的 2.50%，本次注销后，公 司总股本由 788,933,815 股减少为 769,205,771 股。 ●回购股份注销日：2023 年 9 月 18 日。 一、股份回购情况概述 1 并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由 788,933,815 股减少为 769,205,771 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 1 日披 露的《广东明珠集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公 告编号：临 2023-055）和《广东明珠集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-062）。 三、回购股份注销的原因 根据《上 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-075 广东明珠集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二） 15:45-17:00 ●会议召开地点：全景·路演天下 （网址：http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 ● 投 资 者 可 在 2023 年 9 月 19 日 （ 周 二 ） 15:45 前访问 网 址 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面登录提问，公司将在本次活动 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 3.会议召开方式：网络互动，公司董事、高级管理人员将通过网络平台与投 资者进行在线交流。 三、参加人员 董事长、总裁、代行董事会秘书：黄丙娣女士 1 董事、财务总监：饶健华先生 独立董事：周荣先生 一、会议主题 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-073 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第五次临时 会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日在公司技术中心大 楼六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯 女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第六次临时会议，认为董事会作出的 决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-074 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司广东明珠集 团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地产开发有限公司 （以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利 息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 2023 年 6 月 16 日，公司收到广州阀门发来的函件，告知其与星越公司等相 1 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ● 涉案金额： 关方合同纠纷诉讼案于近期收到了广东省肇庆市中级人民 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-072 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第六 次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以通讯等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司经营业务发展的需要，同意公司向银行及其他金融机构申请综合授 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-071 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第十届董事 会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》， 拟回购股份数量约为2,950万股至5,900万股，约占公司总股本的3.74%至7.48%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7 月26日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：临2023-058）。 一、首次回购公司股份的具体情况 2023年9月8日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。根据《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关法律 法规 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-070 现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 尚 未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为2,950 万股至5,900万股，约占公司总股本的3.74%至7.48%，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临2023-058）。 截至本公告披露日，公司尚未通过上海证券交 ...