该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-061 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日母公司报表 中可供全体股东分配的利润为847,912,667.15元。经董事会研究，公司决定以实 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次临时会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 通过出售物流配送中心相关资产的议案，9票同意[1] - 通过公司为资产出售提供资产抵押的议案，9票同意[1][2]

资产交易 - 公司拟向金港启笛出售物流配送中心相关资产，交易价555,911,872.80元（含税）[2][3][13][14] - 标的资产宗地面积134,529.00平方米，房屋建筑面积165,891.66平方米[6][13] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，锡山金投总资产338,034.13万元，净资产252,365.32万元，2023年营收5,105.53万元，净利润1,213.30万元[5] - 截至2024年3月31日，锡山金投总资产402,632.33万元，净资产283,767.60万元，2024年1 - 3月营收1,925.36万元，净利润781.28万元[5] 资产情况 - 评估基准日2024年6月30日，标的资产市场价值56,886.27万元，有效期一年[11] - 2024年6月30日，土地使用权账面净值4,703.98万元，房屋建筑物账面净值46,282.59万元，合计50,986.57万元[12] - 2023年12月31日，土地使用权账面净值4,756.05万元，房屋建筑物账面净值46,936.01万元，合计51,692.06万元[12] 价款支付 - 第一期转让价款222,364,749.12元，协议签署日后十个工作日支付[15] - 第二期转让价款45,000,000元，协议签署日后二十个工作日支付[15] - 第三期转让价款30,000,000元，协议签署日后三十个工作日支付[15] - 第四期转让价款146,000,000元，协议签署日后三十五个工作日支付[15] - 第五期转让价款84,751,530.04元，满足先决条件后五个工作日支付[15] 其他 - 权利瑕疵保证金为总价款的5%，即27,795,593.64元[16] - 若标的资产无法过户是乙方原因，甲方有权要求乙方支付转让总价款30%作为违约金[19] - 若标的资产存在未披露问题致甲方目的无法实现，乙方应退还全部款项并承担转让总价款30%的违约金[19]

人事变动 - 戴敏君辞去公司董事长等职务，继续担任董事等[2] - 周宏江被选聘为公司董事长，免去副董事长职务[2] - 周宏江任董事会战略委员会主任委员[2] 其他变更 - 公司法定代表人变更为周宏江，将办理工商登记[2]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十五次临时会议于2024年8月12日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 选聘周宏江为公司董事长，免去其副董事长职务[1] - 选聘董事长议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会调整 - 调整公司第九届董事会各专业委员会成员[2] - 各专业委员会委员任期与第九届董事会一致[3]

股东持股 - 文智投资持有公司股份124,000,000股，占总股本5.40%[1][3] 股份质押 - 文智投资共质押公司股份85,350,000股，占其持股68.83%，占总股本3.72%[1][3] 股份解质 - 2024年8月2日文智投资解质10,000,000股，占其持股8.06%，占总股本0.44%[2] - 本次解质股份无后续质押计划[3]

增持情况 - 董事王昌辉计划增持500 - 1000万元[2] - 截至公告日累计增持3782900股，占比0.16%[2] - 截至公告日增持金额9042105元[2] 股份变动 - 增持前王昌辉持股1600000股，占比0.07%[4] - 增持后持股4782900股，占比0.21%[4] - 期间回购注销600000股[4] 其他情况 - 实际增持超下限未超上限，计划实施完毕[2] - 增持符合法规，不影响公司多项情况[4][5]

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-052 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 418.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | 累计已回购金额 | 1,004.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.07 元/股~2.53 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

股份持有 - 文智投资持有公司股份124,000,000股，占总股本5.40%[1] 股份质押 - 文智投资共质押公司股份95,350,000股，占所持股份76.90%，占总股本4.15%[1] - 2024年7月31日补充质押880万股，占所持股份7.10%，占总股本0.38%[1] - 本次质押前累计质押86,550,000股，质押后95,350,000股[2] 质押相关情况 - 已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0股[2] 担保期限 - 本次股份补充质押被担保主债权期限至2024年9月7日[1]

回购信息 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 调整后回购价格上限为3.94元/股，起始日期2024年7月10日[4] - 按上限4000万测算预计回购10152284股，占总股本0.44%[6] - 按下限2000万测算预计回购5076142股，占总股本0.22%[6] 分红信息 - 以2292407796股为基数，每股派现0.01元，共派22924077.96元[5] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月10日[5] 其他 - 流通股份变动比例为0[6] - 除价格上限调整外，回购其他内容不变[7]