业绩总结 - 2024年半年度计提各类资产减值准备-4,505,293.97元，减少利润总额4,505,293.97元[1][2] - 2024年半年度冲回坏账损失4,258,885.54元[1] - 2024年半年度计提存货跌价损失8,764,179.51元[2] 投资情况 - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资期末余额158,061,224.77元[4] - 公司持有华云数据2.22%股权，报告期内确认公允价值为0元[4][5] - 非交易性权益工具投资损失净额72,341,869.44元，减少所有者权益[5] - 2017年投资华云数据B轮和C轮股权5,000万元[4][5] - 2020年增加华云数据金融资产公允价值56,637,400元[5] - 上海磐石金池投资合伙企业期末余额381,457.00元[4] - 无锡锡商银行期末余额148,066,534.28元[4]

股权结构 - 财务公司注册资本16.32亿元，红豆集团持股45.70%，江苏红豆实业持股34.30%，江苏通用科技持股20.00%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额41.83亿元，吸收存款余额17.65亿元，再贴现余额2.4亿元[8] - 2024年上半年吸收存款平均余额17.70亿元，贷款平均余额25.68亿元，存放同业平均余额10.65亿元[8] - 2024年上半年结算金额1103.22亿元[8] - 2024年上半年实现利息净收入0.62亿元，经营利润0.59亿元，净利润0.44亿元[8] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率39.06%，标准值≥10.5%[9] - 截至2024年6月30日，流动性比例179.13%，标准值≥25%[9] - 截至2024年6月30日，投资总额/资本净额23.10%，标准值≤70%[9] - 截至2024年6月30日，贷款比78.23%，标准值≤80%[9] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/各项存款4.21%，标准值≤10%[9] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额比资产总额14.48%，标准值≤15%[9] - 截至2024年6月30日，固定资产净额/资本净额0.05%，标准值≤20%[9] 公司业务 - 2024年上半年公司在财务公司存款余额67214.12万元，占货币资金总余额58.94%[10] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额0元，占贷款总余额0%[10] - 截至2024年6月30日，公司与财务公司之间金融业务风险可控[10] 管理制度 - 财务公司建立审贷分离、分级控制、分类管理的贷款管理制度[5] - 财务公司各项投资由金融市场部申请，投资决策委员会决议，一般投资报总经理审定，重大投资报董事会批准[6] - 财务公司实行内部审计监督制度，稽核部对董事会负责[6] - 财务公司制定信息系统相关制度，系统控制通过密码和电子证书等实现[7]

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-061 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日母公司报表 中可供全体股东分配的利润为847,912,667.15元。经董事会研究，公司决定以实 ...

利润分配 - 每10股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 拟派发现金红利22,923,857.96元（含税）[2] - 拟派现占2024年半年度净利润比例51.84%[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，可供分配利润847,912,667.15元[2] - 截至2024年7月31日，总股本2,296,571,852股，扣减回购4,186,056股[2] 方案审议 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过方案[3] - 方案无需提交股东大会，不影响经营和发展[3]

资产交易 - 公司拟向金港启笛出售物流配送中心相关资产，交易价555,911,872.80元（含税）[2][3][13][14] - 标的资产宗地面积134,529.00平方米，房屋建筑面积165,891.66平方米[6][13] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，锡山金投总资产338,034.13万元，净资产252,365.32万元，2023年营收5,105.53万元，净利润1,213.30万元[5] - 截至2024年3月31日，锡山金投总资产402,632.33万元，净资产283,767.60万元，2024年1 - 3月营收1,925.36万元，净利润781.28万元[5] 资产情况 - 评估基准日2024年6月30日，标的资产市场价值56,886.27万元，有效期一年[11] - 2024年6月30日，土地使用权账面净值4,703.98万元，房屋建筑物账面净值46,282.59万元，合计50,986.57万元[12] - 2023年12月31日，土地使用权账面净值4,756.05万元，房屋建筑物账面净值46,936.01万元，合计51,692.06万元[12] 价款支付 - 第一期转让价款222,364,749.12元，协议签署日后十个工作日支付[15] - 第二期转让价款45,000,000元，协议签署日后二十个工作日支付[15] - 第三期转让价款30,000,000元，协议签署日后三十个工作日支付[15] - 第四期转让价款146,000,000元，协议签署日后三十五个工作日支付[15] - 第五期转让价款84,751,530.04元，满足先决条件后五个工作日支付[15] 其他 - 权利瑕疵保证金为总价款的5%，即27,795,593.64元[16] - 若标的资产无法过户是乙方原因，甲方有权要求乙方支付转让总价款30%作为违约金[19] - 若标的资产存在未披露问题致甲方目的无法实现，乙方应退还全部款项并承担转让总价款30%的违约金[19]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次临时会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 通过出售物流配送中心相关资产的议案，9票同意[1] - 通过公司为资产出售提供资产抵押的议案，9票同意[1][2]

人事变动 - 戴敏君辞去公司董事长等职务，继续担任董事等[2] - 周宏江被选聘为公司董事长，免去副董事长职务[2] - 周宏江任董事会战略委员会主任委员[2] 其他变更 - 公司法定代表人变更为周宏江，将办理工商登记[2]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十五次临时会议于2024年8月12日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 选聘周宏江为公司董事长，免去其副董事长职务[1] - 选聘董事长议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会调整 - 调整公司第九届董事会各专业委员会成员[2] - 各专业委员会委员任期与第九届董事会一致[3]

股东持股 - 文智投资持有公司股份124,000,000股，占总股本5.40%[1][3] 股份质押 - 文智投资共质押公司股份85,350,000股，占其持股68.83%，占总股本3.72%[1][3] 股份解质 - 2024年8月2日文智投资解质10,000,000股，占其持股8.06%，占总股本0.44%[2] - 本次解质股份无后续质押计划[3]

增持情况 - 董事王昌辉计划增持500 - 1000万元[2] - 截至公告日累计增持3782900股，占比0.16%[2] - 截至公告日增持金额9042105元[2] 股份变动 - 增持前王昌辉持股1600000股，占比0.07%[4] - 增持后持股4782900股，占比0.21%[4] - 期间回购注销600000股[4] 其他情况 - 实际增持超下限未超上限，计划实施完毕[2] - 增持符合法规，不影响公司多项情况[4][5]