药品获批 - 全资子公司国药容生获得注射用尼可地尔药品注册证书 [1] - 药品用于治疗不稳定型心绞痛 [1] 市场规模 - 注射用尼可地尔2024年全国公立医疗机构销售额达6.24亿元 [1] 研发投入 - 该项目累计研发投入约418.2万元 [1] 战略影响 - 获批将丰富公司心血管领域制剂产品线 [1] - 增强公司在相关用药领域的市场竞争力 [1]

核心财务表现 - 营业总收入48.78亿元 同比下降18.16%[1] - 归母净利润6.72亿元 同比下降6.46%[1] - 扣非净利润6.37亿元 同比下降6.77%[1] - 第二季度营业总收入22.71亿元 同比下降19.95%[1] - 第二季度归母净利润3.11亿元 同比下降19.77%[1] 盈利能力指标 - 毛利率36.03% 同比下降9.08个百分点[1] - 净利率15.79% 同比上升6.11个百分点[1] - 三费总额5.75亿元 占营收比11.79% 同比下降31.68%[1] 资产与现金流状况 - 货币资金46.97亿元 同比下降27.22%[1] - 应收账款12.07亿元 同比下降11.84%[1] - 有息负债4166.4万元 同比下降96.08%[1] - 每股净资产10.17元 同比增长5.17%[1] - 每股收益0.5元 同比下降6.46%[1] - 每股经营性现金流0.5元 同比下降63.24%[1] 历史业绩与投资回报 - 去年ROIC为8.03% 资本回报率一般[3] - 去年净利率12.18% 产品附加值较高[3] - 近10年ROIC中位数7.9% 投资回报较弱[3] - 2023年ROIC为5.89% 投资回报一般[3] 业务模式与风险关注点 - 公司业绩主要依靠营销驱动[3] - 应收账款占利润比例达111.41% 需重点关注[3] 机构持仓情况 - 招商安盈债券A基金持有114.27万股 近期减仓[3] - 该基金规模24.59亿元 近一年上涨6.35%[3]

利润分配方案 - 每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 以2025年6月30日总股本1,341,172,692股为基础计算 共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）[1] - 若总股本变动则维持分配总额不变 相应调整每股分配比例[1][2] 财务业绩基础 - 2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润672,066,877.31元[1] - 截至2025年6月30日母公司可供股东分配利润余额2,504,628,404.00元[1] - 分配金额占半年度净利润的19.95% 占可供分配利润的5.35%[1] 决策程序 - 董事会以全票同意审议通过2025年中期利润分配方案[2] - 方案依据公司章程及股东回报规划制定[2] - 授权董事会在满足条件时具体实施分红方案[2]

财务表现 - 营业收入48.78亿元 同比下降18.16% [1] - 归属上市公司股东净利润6.72亿元 同比下降6.46% [1] - 扣非净利润6.37亿元 同比下降6.77% [1] - 基本每股收益0.5011元 [1]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 9 月 15 日 14 点 30 分在上海浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室召开[2] - 网络投票 2025 年 9 月 15 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3] - 本次股东会审议选举董事、修订《募集资金使用管理办法》议案，8 月 30 日已披露[5] 时间登记 - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[9] - 现场会议登记 2025 年 9 月 9 日 12:00 至 9 月 12 日 16:00，地址为上海浦东新区建陆路 378 号[11] 其他信息 - 咨询电话 021 - 52372865，邮箱 xd_zhengquanban@sinopharm.com[12] - 会期半天，股东食宿与交通费自理，不发礼品[12]

会议相关 - 第八届董事会第二十三次会议于2025年8月28日召开，7名董事全参会[2] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议《关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告》[9] - 审议通过《2024年度工资总额清算报告》[10] 人事变动 - 提名蔡买松先生为公司董事候选人[3] - 增补邢永刚、祝林女士为相关委员会委员[5] 制度修订 - 修订《募集资金使用管理办法》等12项相关制度[5] 方案审议 - 审议通过《2025年中期利润分配方案》[7] - 审议通过《关于公司经理层2025年度业绩合同的议案》[9] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[11]

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润672,066,877.31元[3] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润余额2,504,628,404.00元[3] 利润分配 - 每10股派现1.00元（含税）[2][3] - 以6月30日总股本计分配现金股利134,117,269.20元（含税）[3] 决策审议 - 2025年6月26日股东大会通过中期分红议案[4] - 2025年8月28日董事会通过中期利润分配方案[4]

董事会秘书任职规定 - 2025年8月28日经八届二十三次董事会审议修订细则[1] - 近3年受证监会行政处罚者不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书解聘与代行职责 - 出现细则情形1个月内解聘[6] - 连续3个月及以上不能履职解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露管理事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 负责投资者关系管理事务[10] - 负责股权及其衍生品种变动管理事务[10]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] - 年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[11][12] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束后15日内进行业绩预告[12] 信息披露内容 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[10] - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[10] - 临时报告包括董事会和股东会决议等内容[13] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情形为重大事件[15][16] 信息披露职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[21] - 董事会秘书负责汇集公司应披露信息并报告董事会等职责[22] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告披露负主要责任[27] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告披露负主要责任[27] 信息披露程序 - 定期报告编制需经多部门协作并经董事会等审议[29] - 临时报告编制依是否经董事会、股东会审批有不同程序[30] 信息更正与发布 - 公司发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[31] - 依法披露信息应在上海证券交易所网站等发布[33] 信息保密 - 公司信息披露义务人和知晓人对公司应披露信息负有保密责任[35] 违规处理 - 公司对信息披露不及时造成损失的责任人给予处分和处罚[36] - 公司追究擅自披露信息给公司造成损失的关联人责任[37]

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配 合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第三条 公司应当制定年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履 行独立董事职责。 第四条 每个会计年度结束后 40 日内，公司经理层应通过口头或书面等形 式向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 上海现代制药股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 8 月 28 日经八届二十三次董事会审议修订） 第一条 为促进上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）规范运作，完 善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事在年报编制和信息披露方面的作用，保护投资者合法权益，根据中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，以及《上海现代制 ...