独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明发布 - 提名人2024年4月15日发布声明与承诺[6]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZK10195号[2] - 审计报告日期为2024年4月15日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为百利电气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 百利电气于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过公司治理委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

会计政策变更 - 2024年4月15日董事会八届二十三次会议审议通过会计政策变更[4] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] 数据影响 - 租赁交易影响2022年相关报表递延所得税、所得税费用等多项数据[7] - 会计政策变更影响2022年1月1日报表递延所得税资产和负债[7] 决策支持 - 监事会和审计委员会同意本次会计政策变更[8][9]

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 4 月 15 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...

担保规定 - 控股子公司不得对外提供担保[2] - 担保事项需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且股东大会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[7][8] 担保管理 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形应及时报告披露[29] - 提前二个月通知被担保企业做好清偿债务工作[35] - 财务部收集被担保企业过去3年的财务报表等文件资料归档保管[36] - 按规定履行信息披露义务，披露董事会或股东大会决议、对外担保总额等[42] - 财务部按规定向注册会计师如实提供全部担保事项[19] - 财务部派专人定期监测被担保人财务状况及偿债能力[28] - 加强对担保合同管理，妥善保管相关资料并定期检查[30] - 加强对反担保财产管理，核实存续状况和价值[14] - 担保合同到期全面清理担保财产和权利凭证，终止担保关系[32] 违规处理 - 违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[40]

业绩总结 - 2023年合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.033元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润的30.22%[4] 其他信息 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润227,850,958.15元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股[4] - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4] - 方案不会对公司经营现金流产生重大影响[8]

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （三）定价方式和发行价格 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为： 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在 股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐 机构（主承销商）协商确定。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 ...