业绩总结 - 2023年度计提减值准备36,209,698.52元，减少利润总额[2][5] - 2023年应收账款坏账准备信用减值损失15,733,666.82元[3] - 2023年其他应收款坏账准备信用减值损失3,180,712.90元[4] - 2023年存货跌价准备资产减值损失7,082,431.67元[6] - 2023年商誉减值准备计提10,192,402.43元[4] 市场扩张和并购 - 2023年收购荣信兴业公司86.735%股权[4]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从立信变更为大信[3] - 变更议案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[10] 大信相关数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 截至2023年末，职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[5] 审计费用 - 拟确定2024年财报审计费93万元，内控审计费39万元[7] - 2023年财报审计费107万元，内控审计费43万元[7] - 2024年费用与上年度变化均不超20%[7]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

专利与著作权 - 2023年新申请专利25项，发明专利7项；新授权专利45项，发明专利11项；新增软件著作权3项[6] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，审议通过11个议案[7] - 2023年召开11次董事会会议，审议议案36项[9] - 2023年召开6次监事会，审议议案16项[9] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份、临时公告43份、其他上传备案文件百余份[10] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为良好[10] 分红情况 - 2023年7月11日完成2022年度红利派发，每股派0.034元（含税），合计派36,983,000.91元（含税），占2022年净利润30.57%[13] - 最近三年以现金方式累计分红1.02亿元[13] 业务业绩 - 荣信兴业公司SVG运行业绩超4000套，全球超1500套动态无功补偿SVC业绩[16][17] 研发成果 - 2023年苏州贯龙公司完成13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查[20] 员工情况 - 截至2023年12月31日，百利电气在职员工总数为1819人[27] 资质荣誉 - 泵业集团2023年获得高新技术企业等资质[22] 经营模式 - 公司主要采用“以销定产”经营模式，多方面降本增效[23] 员工持股 - 2023年完成第三期股票购买并锁定，激励基金及个人出资比例为1:1[31] 纳税情况 - 2023年度公司缴纳税费13,723.94万元，最近三年累计纳税约37,804.96万元[34] 未来展望 - 2024年健全法人治理结构，完善社会责任管理体系建设[38] - 2024年坚持以人为本，提升员工素质，维护职工权益[38] - 2024年以天津市工作部署为抓手，开拓市场[38]

独立董事评估 - 公司对2023年度任职的三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位含公司本部及13家控股子公司[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准以税前利润和资产总额为指标[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准按税前利润总额比例区分[16] 未来展望 - 2024年公司继续健全内控体系，完善制度，强化落实和监督检查[20] 其他新策略 - 针对子公司签收单回收不及时加强日常内控管理[17] - 为存在职责不相容缺陷的子公司增设仓储物流部[18]

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作， 协调和组织信息披露的具体事宜，负责统 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-005 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日由监事会 主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚 ...

信息披露制度 - 公司信息披露事务管理制度于2024年4月15日经董事会八届二十三次会议审议通过[1] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[11] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[11] - 公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动需披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等需披露[11] 定期报告要求 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员需签署书面确认意见，监事会需提出书面审核意见[8] - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[9] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[15] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜，是直接责任人[15] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任[15] - 董事会办公室是信息披露管理日常工作部门，由董事会秘书直接领导[15] 人员责任与义务 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整[15] - 董事和董事会对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[17] - 监事和监事会对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[17] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件及进展等信息[18] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人员，负责沟通联络[18] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，保证信息及时、准确、完整[19] 子公司信息披露 - 公司直接或间接控股比例超50%以上的子公司应设专人负责信息披露事宜[22] - 控股子公司信息披露负责人变更需在二个工作日内报公司董事会秘书[22] 股东信息告知 - 公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东出现重大信息应及时通知董事会秘书[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司董事会[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司董事会[23] 报告披露流程 - 定期报告由董事会办公室编制后在两个工作日内报上海证券交易所审核披露[27] - 控股子公司召开相关会议后应在当日将会议决议及全套文件上报[29] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时披露重大事件[29] 保密与责任追究 - 信息披露义务人对未披露信息负有保密责任[33] - 当未披露信息难以保密等情况发生时公司应立即披露该信息[33] - 信息披露未报告致公司损失，将处分责任人并追偿[35] - 擅自披露信息，对责任人按泄密处分并追究法律责任[35] - 未按制度披露信息致损失，处分审核责任人并追偿[35] - 专业顾问等擅自披露公司信息致损失，公司追究责任[36] 其他信息 - 董事会办公室是信息披露和股东接待常设机构[37] - 公司地址为天津市西青经济开发区民和道12号，邮编300385[37] - 公司投资者专线电话和传真号码均为022 - 83963876[37] - 制度未尽事宜按证券监管相关法规和上市规则执行[38] - 制度经董事会批准后生效[38] - 董事会授权董事会秘书解释制度[38]