股份相关 - 公司初始股份总数为18000万股，面额股每股金额为1元[3] - 2003年度发行社会公众股A股7500万股，2008年度非公开发行A股119942148股，2015年度利润分配新增187471074股，2020年度非公开发行A股168723962股，普通股总数增至731137184股[3] - 2022年度注销回购1686313股，公司普通股总数变更为729450871股[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] - 董事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[3][4] 股东相关 - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 公司召开股东会，董事会、审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[10] 会议相关 - 2025年6月11日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案[1] - 过半数独立董事向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈[7][8] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内给出书面反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] 公司运营相关 - 公司发起人认购股份数分别为河南轮胎集团有限责任公司16226.28万股、中国神马集团有限责任公司985.40万股等[2] - 公司发起人出资时间为1998年8月31日，河南轮胎集团有限责任公司以与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] 其他相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，修订后增加职工董事1名[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[18][19] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[19] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月27日9点在焦作市焦东南路48号公司行政楼召开[4] - 网络投票6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项，应选董事1人[8] - 议案6月11日经相关会议审议通过，6月12日披露[9] - 特别决议议案为第3项，对中小投资者单独计票的议案为第1、5项[9][10] - 股权登记日为2025年6月24日[13] - 现场会议登记时间为6月26日，地点在公司行政楼会议室[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] - 持有100股股票的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 持有100股股票的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 持有100股股票的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[24]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年6月11日召开，5名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过公司组织架构调整议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过取消监事会并修订公司章程及附件议案，待股东大会审议[6][8] 修订内容 - 修订内容涉及公司章程和股东会议事规则[7]

会议情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年6月11日召开，6名董事实到[1] 议案通过情况 - 《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》获通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于公司组织架构调整的议案》获通过，待股东大会审议[5] - 《关于取消监事会并修订章程及其附件的议案》获通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订独立董事制度等制度的议案》获通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于修订总经理工作细则等制度的议案》获通过[10][11] - 《关于制定市值管理制度等制度的议案》获通过[11] - 《关于变更公司董事的议案》获通过，待股东大会审议[12][13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[13]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年5月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2][3] - 该议案已通过董事会战略委员会审议并提交董事会 [4] 对外投资概述 - 公司拟投资1,500万南非兰特设立南非子公司，投资240万澳元设立澳大利亚子公司，以拓展国际市场 [7][8] - 投资目的包括促进国际交流合作、加快国际化进程、增强竞争力，并推进产品结构转型与渠道开发 [8][14] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [9] 投资标的详情 南非子公司 - 暂定名风神（南非）工程机械轮胎有限公司，注册资本1,500万南非兰特，注册地为约翰内斯堡 [10][11] - 业务范围涵盖轮胎及传送带进出口贸易与批发，公司持股100% [11] 澳大利亚子公司 - 暂定名风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司，注册资本240万澳元，注册地为珀斯 [12][13] - 业务范围与南非子公司一致，公司持股100% [13] 投资影响与目的 - 投资符合公司战略趋势，有助于深化区域市场开发、缩短销售链条并提升市场份额与利润 [14] - 公司强调投资不会损害股东权益，且对财务状况无重大不利影响 [7][15]

市场扩张和并购 - 公司拟1500万南非兰特设风神（南非）公司，240万澳元设风神（澳大利亚）公司[2][3][5] - 2025年5月27日董事会通过对外投资议案[3] - 两家子公司公司均持股100%，主营轮胎等进出口贸易及批发[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议通知于2025年5月21日发出，5月27日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》[2] - 议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过公司董事会战略委员会审议并同意提交董事会[4]

公司投资计划 - 公司拟投资1500万南非兰特设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司 [1] - 公司拟投资240万澳元设立风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司 [1] - 公司董事会已于2025年5月27日审议通过该议案，无需提交股东大会审议 [1] 投资目的 - 本次投资旨在促进公司与国际市场的交流与合作 [1] - 增强国际竞争力 [1] - 不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月8日经股东大会通过[3] - 以729,450,871股为基数，每股派0.04元，共派29,178,034.84元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/22，除权（息）和发放日2025/5/23[2][6] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，中国化工橡胶有限公司自行发放[7][8] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税或免税[9][10][11]

会议信息 - 2025年5月8日在焦作召开2024年年度股东大会[2] - 138人出席，持有表决权股份443,805,766股，占比60.8410%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多议案A股同意比例超99%[4][6][7][9] - 预估2025年度日常关联交易议案A股同意比例90.2007%[8] - 修改《公司章程》议案A股同意比例99.4813%[10]