证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-017 株洲千金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，结合公司实际情况，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计 政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。所涉及事项自 2023 年 1 月 1 日开始执行。其他未做会计 政策变更部分仍按照财政部发布的《企 ...

株洲千金药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有 效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨 询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批 获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、 境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产 评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 截至 2023 年末，天职国际 ...

株洲千金药业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 目 录 内部控制审计报告一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株洲 千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千金药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2023年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，充分发挥专业作用。现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求， 切实履行了对本公司的年度报告、中期报告、季度报告的审阅工作， 并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会 计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进 场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事 会审计委员会在年审会计师事务所进场后加强与其的沟通，在年审会 计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报 表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决， 形成决议后提交董事会审核。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司第十届 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (周季平） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，发挥本人在会 计、审计等方面的专业优势，认真审议各项议案，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 周季平：男，1965 年生，本科学历。现任湖南省注册会计师资产 评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中共湖南建业联合支部委员会书记。担任的社会职务有：中国注 册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事 会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估 价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。 （二）是否存在独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-014 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21 元，其中母 公司累计未分配利润 546,806,047.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次 利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全 体股东每 10 股分派现金红利 3.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 428,917,117 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 150,120,990.95 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市 ...

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-011 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计 及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海 证券交易所网站发布的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-012）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人、签字注 册会计师的告知函》，相关情况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派曾春卫作 为项目合伙人及签字注册会计师，张剑、钟葵作为签字注册会计师为 公司提供审计服 ...

下 irm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司(以 下简称"公司"或"千金药业"）委托,担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管 理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》 (国资发分配[2008]171 号) 等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药 业股份有限公司章程》,按照律师行业公认的业 ...