证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-018 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王若光） 作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观，勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥本人在妇产科疾病中 医药防治研究领域的优势，认真审议公司的各项议案，对公司未来发 展提出了个人专业建议，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材 料，并与公司经营层保持充分沟通，重点关注公司生产经营情况， 听取管理层的汇报，并提出了合理建议和妇产科领域建设性意见。 本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无反对和弃权的情形。 2024 年 1 月 15 日，公司完成第十届董事会换届选举工作，会议选 举产生了新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专 门委员会中的相关职务。 （二）董事会专门委员会年度工作情况 报告期内，本人担任公司董 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓超） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极主动了解公司的生产经营 和运行情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提出意见与建议，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 邓超：男，1965 年生，研究生学历，博士学位，教授，中共党 员。现任中南大学商学院教授、博士生导师。担任的社会职务有：深 圳燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独 立董事、冠昊生物科技股份有限公司独立董事。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成第十届董事会换届选举，本人不再 担任公司独立董事及其他专门委员会职务。 （二）是否存在独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 中关 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务 与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务 资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨 询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多 项业务资格。天职国际总部设在北京， ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-15 株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等。 投资金额：不超过人民币 14 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 10 日，公司召开了 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲 置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好，风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策 风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，理财收益具 有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 在保障资金安全、合法合规和正常生产 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-013 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投 资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合 了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应 参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主 持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2023年年度报告及摘要 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-012 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议 由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-016 株洲千金药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023]4 号）及相关规定，株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"天职国际"）已达到公司连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公 司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会 的建议，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制 ...

株洲千金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《株洲千 金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的 其他专项审计业务，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会及股东大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

株洲千金药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天职业字[2024]25301-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24RMHP 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 25301-2 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表 和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4 月10日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,千金药业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...