证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董 事会任期一致。 表决情况：9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司副董事长的议案 选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一 届董事会任期一致。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考 核四个专门委员会成员的议案 （一）战略委员会 主任委员：蹇顺 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参 加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 （二）审计委员会 主任委员：周季平 委 员：马理、狄文 （三）提 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-002 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,681,594 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 124,681,594 | | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0689 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

n事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千令药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-005 一、第十一届董事会换届选举情况 （一）董事长：蹇顺先生 （二）副董事长：曹道忠先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、 曹道忠先生、谢爱维先生 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董 事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大 会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第 十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生 （四）董事会专门委员会 ...

一、关于选举公司监事会主席的议案 选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届 监事会任期一致。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开，会 议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。符合《公司法》《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-004 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年1月16日 附：公司第十一届监事会主席简历 朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科 学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股 份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财 务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金 ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，选举李勇谕先生为公司 第十一届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事 会,任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-001 监事会 2024 年 1 月 11 日 附件：李勇谕先生简历 李勇谕：男，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员，政工师。1991 年 7 月至 2009 年 7 月，任中国盐业株洲化工集团公司职员（期间：1993 年-1998 年 任车间团支部书记）；2009 年 7 月至 2009 年 10 月，任株洲新闻网编辑、记 者；2009 年 10 月至 2 ...

2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会 资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案 | 4 | | 2.关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案 | 5 | | 3.关于选举董事的议案 | 6 | | 4.关于选举独立董事的议案 | 10 | | 5.关于选举监事的议案 | 12 | 二○二四年一月十五日 2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程： 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00 （二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼 会议室。 （三）会议召开方式： ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-063 | 序号 | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 42934.7117 | 万元。 | 42891.7117 | 万元。 | | 2 | 第 二十条 | 公司股份总数为： | 第二十条 | 公司 股 份总数 为： | | | 42934.7117 | 万股。 | 42891.7117 | 万股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权 就公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修 改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大 会审议。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千 ...

株洲千金药业股份有限公司独立董事提名人声明 (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人株洲千金药业股份有限公司董事会,现提名马理先生为株洲千 金药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任株洲千金药业股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与株洲千金药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

株洲千金药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人株洲千金药业股份有限公司董事会,现提名周季平先生为株洲 千金药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任株洲千金药业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与株洲千金药业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或间接持有公司已发行股 ...