会议相关 - 召开2025年第一次临时股东大会[1][13][17][20] - 会议议案包括修订《公司章程》等五项[4] 组织架构调整 - 董事会审计委员会更名审计与风险控制委员会[8] - 董事会薪酬委员会更名薪酬与提名委员会[8] - 董事会设立审计与风险控制等三个委员会[10] 政策调整 - 调整现金分配政策需邀请累计持股不少于1%中小股东论证[14][17][20] - 分红政策调整方案经董事会审议后需股东大会三分之二以上表决权通过[14][17][20] 制度修订 - 《公司章程》修订涉及独立董事专门会议召集主持方式等[6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案已通过第九届董事会第12次会议审议[17][20] - 拟修订《独立董事工作制度》[23] 贷款授信 - 2025年度拟申请108.2亿元贷款授信额度，期限一年[26] - 各银行具体授信额度：浦发天津分行6.3亿、兴业天津分行10.1亿等[26][28]

贷款授信 - 2025年度拟申请贷款授信额度108.2亿元，期限一年[1] - 浦发、兴业等多家银行天津分行分别给予不同额度授信[1] 股权托管 - 拟受托管理津药生物持有的天津信达制药55.5222%股权，期限三年[2] 议案表决 - 申请贷款、股权托管等议案表决均无反对和弃权票[1][2][4]

至 2025 年 1 月 23 日 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-003 津药药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

产品中选 - 公司控股子公司津药和平四个产品拟中选第十批全国药品集中采购[2] 中选价格及供应期 - 氨茶碱等四种注射液拟中选价格分别为0.63、1.69、1.21、0.54元/支，供应至2027年12月[2][3] 产品销售额 - 四种注射液2022 - 2023年国内销售额有不同表现[4] 中选产品营收占比 - 拟中选产品2023年营收占比8.83%，2024年前三季度占比6.48%[4]

新产品和新技术研发 - 津药和平氯化钾注射液通过仿制药一致性评价[1] - 湖北津药氯化钾注射液新增规格及通过一致性评价[4] - 津药和平在该项目累计投入研发费用约493万元[4] 业绩总结 - 2022年氯化钾注射液国内销售额为6.12亿元[5] - 2023年氯化钾注射液国内销售额为6.61亿元[5]

新产品研发 - 津药和平2024年11月取得倍他米松磷酸钠注射液《药品注册证书》[4] - 该项目累计投入研发费用约656万元[4] 业绩总结 - 2022年倍他米松磷酸钠注射液（1ml：4mg）国内销售额1.24亿元[5] - 2023年其国内销售额1.80亿元[5] 未来展望 - 获证对公司拓展国内制剂市场、提升业绩有积极影响[6] - 药品国内销售时间、规模及拓展进度具不确定性[6]

公司动态 - 津药药业子公司湖北津药收到国家药监局核准签发的氯化钾注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准本品新增规格及通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] 产品信息 - 氯化钾注射液为国家医保（2023）甲类品种，用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时 [2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司湖北津药氯化钾注射液新增10ml:1.5g规格并通过一致性评价[2] - 2024年1月湖北津药提交氯化钾注射液增加规格补充申请并获受理[4] - 湖北津药在氯化钾注射液项目累计投入研发费用约557万元[4] 业绩总结 - 2022年氯化钾注射液国内销售额为6.12亿元[5] - 2023年氯化钾注射液国内销售额为6.61亿元[5] 未来展望 - 新增规格及通过评价利于扩大药品市场份额和竞争力[6] - 药品研发、生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[6]

业绩总结 - 2019 - 2023年净利润增长率为 - 25.55%，未达目标[5] - 2023年净资产收益率3.66%，低于目标[5] - 2023年主营业务收入占比99.27%，完成目标[5] 回购注销 - 回购注销204.6万股限制性股票，2024年11月26日完成[2][7] - 回购价格由2.31元/股调整为2.189元/股[6] - 回购后有限售条件股份变为0股，总股本减少[9]

回购注销流程 - 2024年7月10日审议通过回购注销及调整价格议案[8][10] - 7月9日委托律所出具法律意见书[8] - 已开立回购专用证券账户并申请过户[9] 时间安排 - 预计2024年11月26日完成回购注销[9] 公告与申报 - 9月27日发布通知债权人公告[11] - 约定申报内无债权人申报[11] 后续手续 - 截至11月21日已履行必要义务[12] - 可办理注销及注册资本变更登记[12]