2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-024 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津） 制药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的注射 用氢化可的松琥珀酸钠（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。 现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | | 规格 按 | C₂₁H₃₀O₅计 50mg | 按 C₂₁H₃₀O₅计 100mg | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | | 药品注册标准编号 | YBH05462025 | | | 受理号 | CYHS2201559 | CYHS2201560 | | 证书编号 | 2025S01005 | 2025S01006 | | 药品批准 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 年度股东大会的 法律意见书 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年年度股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】29号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律 师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 委托，指派律师出席了贵公司召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 长实律见字【2025】29 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,156,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》等的规定。 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东 ...

业绩数据 - 2024年营业收入32.15亿元，较2023年减少15.00%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较2023年增长14.01%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2023年减少27.28%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.57亿元，较2023年末增长3.51%[37] - 2024年末总资产56.98亿元，较2023年末减少7.23%[37] - 2024年基本每股收益0.122元，较2023年增长14.02%[38] - 2024年加权平均净资产收益率4.45%，较2023年增加0.50个百分点[38] - 2024年非经常性损益合计 - 283.74万元[40][41] 产品研发 - 2024年10个产品通过仿制药质量与疗效一致性评价，5个产品获得《药品注册证书》，2个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 公司治理 - 2024年公司共召开董事会9次、股东大会3次，共审议通过16项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开8次，审计与风险控制委员会召开6次，薪酬与提名委员会召开3次，战略与可持续发展委员会召开2次[11] - 2024年度监事会共召开6次会议[22] 信息披露 - 2024年度披露定期报告4份、临时公告74份，信披合规率100%[14] - 2024年度自愿披露药品研发公告22份[14] - 2023 - 2024年度，公司获上海证券交易所信息披露考核B级（良好）[14] 投资者关系 - 2024年组织接待12位潜在投资者现场调研，举办3次业绩说明会，完成上证e互动回复78次，开展10余次投教宣传活动[15] 战略规划 - 2024年公司制定ESG战略规划，完善工作机制，构建管理体系，审议通过年度可持续发展（ESG）报告[15] 人事变动 - 2024年4月26日公司聘任刘博为董事会秘书[69][83][99] - 2024年6月17日公司聘任张杰为副总经理[69][83][101] 股份回购 - 2024年公司回购注销108名激励对象持有的204.6万股限制性股票[26][70][84][102] 贷款融资 - 2024年公司子公司津药环科以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元[28] 固定资产 - 公司对358项固定资产进行减值测试，分别计提减值准备1850.82万元、0.52万元和1485.25万元[29] 利润分配 - 2024年末公司可供分配利润为918,900,698.29元，拟每10股派发现金红利0.98元（含税），合计分配107,004,894.64元，现金分红比例为80.18%，剩余811,895,803.65元结转以后年度分配[48] 未来展望 - 2025年公司以稳健经营和效益导向为根本，推进各项业务持续稳健运行[43] 审计相关 - 2024年3月27日公司续聘中审华会计师事务所为年度财务和内控审计机构[66][82][98] - 2025年预计财务报告审计费用64万元，内控审计费用40万元，合计104万元，上期合计也是104万元[56]

文章核心观点 - 津药药业2024年年报显示营收下滑但净利润逆市上涨，不过第四季度业绩断崖式下滑且连续5年四季度亏损，同时多项财务指标不佳，高管薪酬大幅上涨，北上资金四季度大幅减持 [1][2][3] 分组1：整体业绩情况 - 2024年实现营业收入32.15亿元，同比减少15%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长14.01% [1] - 2024年第四季度营收6.43亿元，同比下降31.95%；归母净利润为 -5324.47万元，同比下降53.46%；扣非净利润为 -4726.28万元，同比下降27.86% [1] 分组2：净利润增长原因 - 销售费用大幅下滑，2023年为10.51亿元，2024年仅为5.7亿元，公司解释是优化销售模式，提升销售费用使用效率，推广宣传费用大幅降低 [1] 分组3：业绩潜在风险 - 业内人士认为降低推广费用虽提升净利润，但可能对后续营收造成不利影响 [1] - 公司已连续5年第四季度亏损，2024年第四季度营收创5年同期新低，亏损金额创4年同期新高，业绩下滑势头明显 [1] 分组4：其他财务指标 - 销售毛利率45.45%，同比减少2.11%；经营性净现金流入5.69亿元，同比减少2.14亿元；加权净资产收益率为4.45%，同比增加0.5个百分点 [2] 分组5：具体业务收入 - 甾体激素实现收入17.32亿元，同比减少16.89%；氨基酸实现收入2.96亿元，同比减少19.32%；制剂实现收入11.61亿元，同比减少10.67% [2] 分组6：高管薪酬情况 - 2024年薪酬超百万元的高管有2位，副总经理杨晓燕薪酬197.6万元，相比上一年增加163.79万元；总经理李书箱薪酬为143.46万元，相比上一年增加128.4万元 [2] - 2024年13位高管合计领取薪酬804万元，人均领薪61.85万元，2023年18位高管合计领取薪酬757万元，人均领薪42.05万元，2024年高管人均薪酬同比增长超47% [2] 分组7：股东情况 - 2024年第四季度，北上资金大幅减持，期末持仓为1569.44万股，环比减少211.27万股，降幅为11.86% [3]

文章核心观点 边泓作为津药药业独立董事，在2024年度履职尽责，维护公司整体利益和全体股东合法权益，推动公司治理结构完善与优化 [1][10] 独立董事基本情况 - 边泓为南开大学会计专业博士，现任公司独立董事等职，长期从事教学、管理和科研工作，2023年9月再次当选公司独立董事 [1] - 边泓及其直系亲属、主要社会关系不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 参与董事会和股东大会情况 - 边泓应参加董事会9次，亲自出席9次，无委托出席和缺席情况；参加股东大会3次 [3] 参与董事会专门委员会情况 - 边泓出席审计与风险控制委员会会议6次、薪酬与提名委员会会议3次、战略与可持续发展委员会会议2次、独立董事专门会议8次 [4] 行使独立董事职权情况 - 边泓对董监高提名与薪酬等事项进行审查和监督，发挥财务专业特长发表独立意见，修订审计与风险控制委员会工作细则 [4] 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 - 边泓通过审计与风险控制委员会与内部审计部门沟通，监督内部控制流程；与中审华会计师事务所紧密联系，督促完成年审工作 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 边泓关注中小股东议案表决情况和上证e互动平台提问，维护中小股东合法权益 [5] 现场考察和公司配合情况 - 边泓考察公司财务管理等情况并提建议，公司积极配合工作，2024年度其在公司工作不少于十五日 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 公司2024年度关联交易包括日常、技术开发等多种类型，审批程序合规，价格公允，不损害公司及股东利益 [5][6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司信息披露工作符合规定，《财务会计报告》等报告内容、形式合规，真实反映经营现状 [6][7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格且工作勤勉尽责 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司聘任刘博为董事会秘书、张杰为副总经理，两人具备任职条件，聘任程序合规 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 公司2023年度经营层团队薪酬标准合理；回购注销108名激励对象204.6万股限制性股票合规，不影响公司财务和经营 [8][9] 总体评价和建议 - 边泓2024年忠实、勤勉履职，与各方有效沟通合作，维护公司和股东利益 [10]

文章核心观点 津药药业第九届监事会第十一次会议审议多项议案，均获全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，涉及监事薪酬、利润分配、年报、内控评价、计提减值准备、关联交易、投保责任险等事项 [1][2][5] 会议基本信息 - 会议于2025年3月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 由监事会主席赵炜主持，应到监事3人，实到3人，符合相关规定 [1] 议案审议情况 监事薪酬议案 - 公司监事2024年度薪酬总额制定和执行程序合法有效，符合规定，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案 - 公司本次利润分配预案考虑公司经营发展需求和股东利益，符合法规和章程，实施有利于公司长远发展，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 2024年年度报告 - 监事会认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，未发现人员违反保密规定，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 内部控制评价 - 公司已建立完善内部控制体系，制度符合法规和实际情况，执行有效，未发现重大不利事项，内控自我评价报告真实完整，评价客观准确 [3][4] 计提减值准备 - 计提减值准备事项决策程序合法、依据充分，符合准则，公允反映资产状况，同意本次计提方案 [4] 关联交易 - 公司2024年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形 [4] 投保责任险 - 为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险有利于完善风险管控体系，决策程序合法合规，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [5]

文章核心观点 津药药业发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 召开日期时间为2025年4月16日14点00分 [1] - 召开地点在天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，相关公告于2025年3月27日披露 [2] - 应回避表决的关联股东为天津药业集团有限公司、津沪深生物医药科技有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务，投资者收到短信后可按手册提示投票，遇拥堵仍可通过原平台投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [3] - 持有多个股东账户的股东通过网络投票，可通过任一账户参加，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月9日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [5] - 公司聘请的律师出席 [5] 会议登记方法 - 个人股及社会公众股股东、国家股和法人股股东亲自或委托代理人办理登记需持相应资料，异地股东可信函或传真登记 [5] - 登记时间为2025年4月15日上午8:30 - 11:30，下午2:00 - 4:30 [5] - 登记地点在津药药业股份有限公司董事会办公室，提供地址、邮编、联系人、电话和邮箱 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理 [6] - 全体股东有权出席并可委托非公司股东的代理人参会表决 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][5] 2024年度利润分配预案内容 利润分配预案的具体内容 - 截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为918,900,698.29元，董事会拟定以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），按2024年末总股本1,091,886,680股计算合计分配现金红利 [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告具体调整情况 [2] 其他情况 - 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月25日公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策 [5] 监事会意见 - 公司第九届监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案充分考虑公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》规定，实施该预案符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展 [5] 财务数据 - 本年度现金分红总额107,004,894.64元，上年度95,172,143.16元，上上年度10,963,626.80元 [3] - 本年度归属于上市公司股东的净利润133,450,642.68元，上年度117,052,520.50元，上上年度35,406,176.48元 [3] - 本年度末母公司报表未分配利润918,900,698.29元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额213,140,664.60元，累计回购注销总额0元，平均净利润95,303,113.22元，现金分红比例223.65% [3]