独立董事履职 - 戴文涛2024年参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加11次，出席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议1次，独董专门会议召开和出席均为1次[3] 公告与报告 - 2024年发布临时公告93次，完成多份报告及可转债等相关公告[7] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，控股股东无占用资金问题，无违规关联方占用资金情况[5] - 除对中建信控股集团上海置业有限公司担保外，其余被担保公司为公司控制公司[5] 审计与分配 - 同意聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意《2023年度利润分配预案》[7] 合规与内控 - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[7] - 公司内控有效执行，无重大缺陷[7] - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[10]

公司治理 - 独立董事赵平参加审计委员会6次、提名委员会2次、独立董事专门会议1次并全部出席[3] - 赵平2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加11次，无委托和缺席，出席股东大会2次[4] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范[8] 公告披露 - 2024年公司发布临时公告93次，完成多份报告及可转债等相关公告[7] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，控股股东无占用资金问题，无违规关联方占用资金情况[5] - 截至2024年12月31日，除对中建信控股集团上海置业有限公司担保外，其余被担保公司为公司控制公司[5] 募集资金 - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无违规情形[8] 内部控制 - 2024年公司对业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[7] 薪酬与审计 - 赵平认为2023年度公司高管薪酬公平合理，未违反薪酬制度[5] - 赵平同意继续聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[6] 投资者权益 - 公司落实保护社会公众股股东权益要求，实施相关文件[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事勤勉尽职，参与重大决策并提建议[10] - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益[10] 公司运营 - 2024年度公司生产经营稳定，内控健全，财务稳健[9] - 2024年度公司关联交易定价公允，业务拓展显著，信息披露准确[9]

会议信息 - 2025年3月31日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，表决3票同意[1][2] - 审议通过与中建信集团及下属企业开展日常关联交易议案，表决3票同意[2]

独立董事履职 - 2024年独立董事李国强应参加董事会13次，亲自出席13次，参加股东大会11次[2] - 李国强参加提名、战略及投资、薪酬与考核等委员会共4次，参加独立董事专门会议1次[4] - 2024年独立董事参与公司重大事项决策，2025年将履行义务发挥作用[10] 公司运营合规 - 截至2024年12月31日，除对中建信控股集团上海置业担保外，被担保公司均为控制公司，无控股股东占用资金问题[5] - 2023年度公司高级管理人员薪酬公平合理，未违反薪酬制度[5] - 2024年公司共发布临时公告93次，完成相关报告及公告[7] - 报告期内公司内部控制有效，无重大缺陷，募集资金使用合规[7][8] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[7] 公司决策事项 - 同意继续聘任众华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[6] - 同意公司2023年度利润分配方案[7] 股东权益保护 - 公司实施相关文件和规定保护公众股股东权益[9] 公司年度情况 - 2024年度公司生产经营稳定，内控健全，财务稳健，关联交易公允，信息披露合规[9]

募集资金情况 - 公司发行20亿元可转换公司债券，19.88亿元于2022年4月28日存至募集资金专户[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元[2] - 2022 - 2024年三次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日尚有1.08亿元在使用[7][8] - 2024年募投项目结项，3.91亿元节余募集资金永久补充流动资金[10] 项目投资情况 - 六安技师学院项目承诺投资82,000万元，调整后69,429.54万元，累计投入60,055.90万元，投入进度86%[18] - 长江精工智能制造产业园项目承诺投资60,000万元，调整后33,441.57万元，累计投入31,620.33万元，投入进度95%，报告期实现效益4,652.92万元[18] - 永久补充流动资金承诺投资58,000万元，调整后56,692.62万元，累计投入56,692.62万元，投入进度100%[18] 合规情况 - 公司不存在募集资金实际投资项目变更情况[11] - 报告期内使用和存储募集资金合规，无违规使用情形[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[13]

审计机构相关 - 2025年4月10日会议审议通过续聘众华事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3,11] - 2024年末众华合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告超180人[4] - 2024年众华业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[5] - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户3家[5] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行[5] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[6] 人员情况 - 项目合伙人张晶娃为公司服务4年，近三年签3家上市公司审计报告[7,8] - 签字注册会计师赵哓妍为公司服务4年，近三年签1家上市公司审计报告[8] - 质量控制复核人蒋红薇近三年签9家上市公司和挂牌公司审计报告[8] 费用情况 - 2024年度财报审计费用138万元，内控审计费用28万元，2025年待协商[9]

业绩数据 - 2024年新签合同金额219.7亿元，同比增8.4%，承接亿元以上项目46项[2] - 2024年国际业务新签合同30亿元，同比增202.9%[2] - 2024年7月完成2023年度现金分红，派发股利约1.2亿元[4] 市场与发展 - 2024年重返沙特市场，首进欧洲和东非市场[2] 股东与管理 - 2025年2月控股股东增持53999122股，金额1.72亿元[3] 技术成果 - 2024年取得授权发明专利48项等多项成果[5] 未来展望 - 2025年结合估值提升计划推进“提质增效重回报”行动[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计26,699.86万元，减少利润总额[5][6] - 2024年资产减值损失12,000.41万元，含合同等资产减值[3] - 2024年信用减值损失14,699.45万元，含应收等账款减值[3][4] - 2024年核销逾期应收款项9,330.62万元[4] 决策情况 - 2025年4月10日董事会通过计提资产减值准备议案[2][6] - 独立董事、审计委员会、监事会均同意相关计提及核销[6][7]

公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496[1] - 转债简称精工转债，代码110086[1] 人事变动 - 张姗姗因工作调整辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[3]

关联交易金额 - 2025年预计与中建信集团关联交易22200万元，占净资产2.47%[4] - 2024年实际关联交易金额为15509万元[4] 各项采购金额 - 2025年预计采购材料设备4500万元，2024年实际3733万元[4] - 2025年预计采购服务劳务9000万元，2024年实际6100万元[4] - 2025年预计采购福利品3300万元，2024年实际3033万元[4] 关联租赁金额 - 2025年预计租入资产2100万元，2024年实际1941万元[4] - 2025年预计租出资产200万元，2024年实际204万元[4] 出售商品及服务金额 - 2025年预计出售商品服务3100万元，2024年实际498万元[4] 中建信集团资产情况 - 2024年末总资产526.79亿元，净资产156.25亿元[7] - 2025年2月末总资产519.54亿元，净资产156.30亿元[7] 会议审议情况 - 2025年4月10日董事会通过关联交易议案[3]