证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,327,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.4166 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生 主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-089 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于向下属子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工业"） 增资金额：2,000 万美元，增资后精工工业注册资本由 10,000 万美元增 加至 12,000 万美元。 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 一、增资事项概述 1、增资主要情况 精工工业是公司发展工业建筑板块业务的重要子公司，主要承建工业厂房、 物流中心等工业建筑类项目。建筑企业的注册资本是反映企业实力的重要标志， 在招投标业务承接中也具有一定的参考性，为进一步增强精工工业的业务承接能 力、抓住工业建筑市场发展契机，公司拟以自有资金对精工工业进行增资，总额 度为 2,000 万美元。其中：公司作为精工工业股 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于承接重大项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 近日，公司成功承接深圳新皇岗口岸联检大楼施工总承包 1 标段钢结构专业 分包工程（以下简称"该项目"），合计金额 42,480.91 万元。 深圳新皇岗口岸联检大楼建成后将成为全国最大的陆路口岸，是深圳落实 "双区驱动"战略的重大工程项目，也是粤港澳大湾区进一步融合发展的重要契 机。目前公司已承接了深圳国际会展中心、香港国际机场、港珠澳大桥香港边检 大楼等粤港澳大湾区建设项目，该项目的承接进一步体现了公司在国家打造粤港 澳大湾区等一流城市群建设中，承接重大公建项目上的能力及竞争优势，对公司 抓住城市群发展这一机遇，不断提升公司公建项目的承接及市场拓展有积极的促 进作用。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款 的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 2023 年第三次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议室 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； ...

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-084 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 30 日起至 2023 年 12 月 13 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 3.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-081 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建 筑"）、上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称"上海精锐"） | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） 担保余额（万元，截至2023.11.30） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美建建筑 | 45,000 | 22,454 | | 2 | 上海精锐 | 8,000 | 3,251 | 关于为下属所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序号 | 拟被担保企业 | 债 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用 效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券 交易所（下称"上交所"）其他有关规定，结合长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变发行申请文件所列资金 用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 ...