云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范云南驰宏锌锗股股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款 限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 （含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开； 半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-054 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟分别与间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称"中国铜业"）、 控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称"云南冶金"）和关联方 云南铜业（集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）签署《股权托管协 议》，受托管理：中国铜业、云铜集团和云南冶金分别持有的云南金鼎锌 业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）78.4%股权、1.2%股权和 20.4%股权， 合计金鼎锌业 100%股权；云铜集团持有的云南云铜锌业股份有限公司（以 下简称"云铜锌业"）81.12%股权，托管期限均为 5 年，托管费用均为 100 万元/年。上述托管是公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称 "中铝集团"）和中国铜业履行避免同业竞争承诺的重要举措，不会导致 公司合并报表范围发生变更。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

青海省格尔木市牛苦头矿区 M4 磁昇常 区续多金属矿勘探探矿权 评估报告书 中和矿报宇（2023）第 KMM1002-2 号 (共1册,第1册) 一年産評估有 13 ZhongHe Appraisal C 二〇二三年一 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1111620230101050226 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁 多金属矿勘探探矿权评估报告书 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-2号 评 估 值： 9765.17(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（ ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式召开了独立董事专门会 议2023年第一次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，其中独立董事方 自维先生以现场方式出席会议并行使表决权，独立董事王楠女士和宋枫女士以视 频方式出席会议并行使表决权，独立董事陈旭东先生以通讯方式出席会议并行使 表决权，会议由半数以上独立董事共同推举由独立董事方自维先生召集并主持。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的 《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预 案》等4项预案进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认可意见： 一、对《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关 联交易的预案》的审核意见暨事前认可意见 经与会独立董事认真讨论、审议，我们认为本次交易有利于推进解决公司与 间接控股股东中铝集团和中国 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 第八届董事会第八次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议提名明文良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 经认真审阅非独立董事候选人明文良先生的个人履历、工作实绩等，我们认 为：明文良先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，任职资格符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，未发现其存在《公 司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解禁的情形；公司控股股东提名明文良先生为公司非独立 董事候选人的提名程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有 效。作为公司独立董事，我们同意提名明文良先生为公司非独立董事候选人，并 将此事项提交公司股东大会审议。 二、对《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-053 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东部分承诺事项延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）收到了间接控股 股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）和中国铜业有限公司 （以下简称"中国铜业"）分别出具的《中国铝业集团有限公司关于避免与云 南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争有关部分承诺事项延期的承诺函》《中国铜 业有限公司关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争有关部分承诺事项 延期的承诺函》。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，中铝集团和中国 铜业拟将于 2018 年 12 月 26 日出具的《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司 同业竞争的承诺函》中的部分同业竞争承诺事项履行期限延长五年至 2029 年 1 月 8 日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变，现将具体情况公告 如下： 一、原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-055 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易公告 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王 强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 本预案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议事前审议通过，独立 董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》和 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—049 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场会议表决方式出席会 议2人：董事长陈青先生和独立董事方自维先生；以视频会议表决方式出席会议4 人：董事李志坚先生、王强先生和独立董事王楠女士、宋枫女士；以通讯表决方 式出席会议3人：董事吕奎先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生。 5.会议由董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 5311020179530901202300395 | | --- | --- | | 合同编号： | 2023KMV3194 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中和评报字（2023）第KMV3194号 | | 报告名称： | 云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有 限公司拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 | | | 65%、35%的股权集团有限责任公司部分股权涉及的 | | | 广东聚润达集团有限责任公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论： | 1,092,361,885.41元 | | 评估报告日： | 2023年12月14日 | | 评估机构名称： | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员： | 陈炳秀 （资产评估师） 会员编号：53180064 | | | 陈勇 （资产评估师） 会员编号：53040003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 青海鸿鑫矿业有限公司资产评估报告 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报 ...

云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司 拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权 涉及的青海鸿鑫矿业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 中和评报字（2023）第 KMV3194 号 （共一册，第一册） 二〇二三年十二月十四日 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 3 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 16 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 18 | | 流动资产评估技术说明 | 18 | | 投资性房地产评估技术说明 | 28 | | 房屋建筑物评估技术说明 | 37 | | 设备评估技术说明 | 63 | | 在建工程评估技术说明 | 77 | | 使用权资产评估技术说明 | 82 | | 无形资产-土地使用权评估技术说明 | 83 | | 无形资产-矿业权评估技术说明 99 | | | 其他无形资产评估技术说明 | 108 | | 递延所得税资产评估技术说明 | 116 | | 负债评估技术说明 | 1 ...