安徽建工集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管 理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）、上海证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义务人按照 法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定在上海证券交易所 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息； 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有 关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行了董事会审计委 员会的各项工作职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事盛明泉先生、汪金兰女士和董事杨广亮先生，其中盛明泉先 生为主任委员。三名委员分别为会计、法律、公司管理等方面专 家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实 履行了审计监督职责。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度，审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出 席。会议分别审议了公司2022年度财务报告审计结果的报告、内 部控制审计报告、2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工 作计划、2022年度内部控制评价报告、2023年度日常关联 ...

（二）公司各职能部门负责人、分公司负责人及控股子公司（含全资 子公司）负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东； （五）其他可能获取公司重大信息的相关人员。 安徽建工集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，明确公司各职能部门、分公司、控股子公司（含全 资子公司）及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司内部 重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披 露信息，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指发生或出现可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所要求披露的信息，按照 本制度规定的信息报告义务人，应在规定的时间内将有关信息向公司董 ...

一. 重要声明 公司代码：600502 公司简称：安徽建工 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 安徽建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

安徽建工集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存 在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024年3月27日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等要求，安徽建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事鲁炜先生、 盛明泉先生和汪金兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-007 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在 合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。 会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《 ...

安徽建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚具备 执行上市公司年报审计的相关资质，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 3.业务 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽建工集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0750 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 。 关于安徽建工集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0750 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽建工集团股份有限 公司（以下简称安徽建工）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0778 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,安徽建工管理层编制了后附的安 徽建工集团股份有限公司 2023年度非经营 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 12 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公 司）2024 年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过 335.06 亿 元（含以前年度担保余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司（含全资子公 司）对所属控股子公司提供的担保余额为 273.65 亿元（含其他增信措施 71.00 亿元）。 本次担保无反担保。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经 审计净资产的 100%，本次预计的被担保方包含 36 家资产负债率超过 70%的子公司，敬 请投资者注意相关风险。 根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-008 安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，与会监事认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况等事项。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制 ...