业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月1日11:00 - 12:00召开[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者8月25日至29日16:00前可提问[2][5] 报告与人员 - 公司8月30日发布2025年半年度报告[2] - 参加人员有总经理钱申春等，或调整[4] 联系与查看 - 联系人许丽、储诚焰，电话0551 - 62865300，邮箱ahjgzqb@163.com[6] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过50亿元可续期公司债券 [1] - 债券基础期限不超过5年 [1] - 发行方式为公开发行 [1] - 票面金额为100元 按面值平价发行 [1] 资金用途 - 募集资金将用于调整公司债务结构 [1] - 资金将用于偿还公司债务 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1] 审批流程 - 该事项需提交公司股东大会审议批准 [1] - 需经上海证券交易所审核 [1] - 需中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [1]

董事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，独立董事盛明泉、王潇以通讯方式参加[2] - 会议审议通过6项议案，包括聘任总经理、提名董事候选人、发行可续期公司债券等，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对）[3][5][8][10][13][16] 高管变更 - 原总经理李有贵因组织调动辞去总经理、副董事长等职务，辞职后保留董事职务[27][28] - 董事会聘任钱申春为新任总经理，任期至本届董事会届满，同时提名其为非独立董事候选人[3][5][28] - 钱申春为安徽省学术技术带头人，曾获"鲁班奖"项目经理等荣誉，现任安徽建工公路桥梁建设集团董事长[29] 可续期公司债券发行计划 - 拟发行不超过50亿元可续期公司债券，用于优化资产负债结构、降低融资成本[10][22] - 债券基础期限不超过5年，可行使续期选择权延长周期，利率采用固定形式按年计息[31][34] - 设置递延利息支付选择权，但若发生分红或减资等强制付息事件则不得递延[36][37] - 募集资金拟用于债务结构调整、偿还债务及补充流动资金[39] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日召开临时股东大会，审议债券发行相关议案及董事提名事项[16][47] - 股东可通过现场或上交所网络投票系统参与表决，网络投票时间为9月5日9:15-15:00[47][51]

董事会会议召开情况 - 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年8月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事盛明泉先生、王潇女士以通讯方式参加 [1] - 公司部分监事和高管列席会议，会议由公司董事长杨善斌先生主持 [1] - 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 聘任总经理 - 审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘钱申春先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 本次总经理候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过 [1] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [1] 提名董事候选人 - 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名钱申春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止 [2] - 本次董事候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过 [2] - 本议案尚须提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 公开发行可续期公司债券 - 审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》，认为公司具备发行可续期公司债券的条件 [2] - 审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币50亿元(含50亿元)可续期公司债券 [2] - 发行目的是为了进一步改善公司资产负债结构,拓宽融资渠道,降低融资成本 [2] - 本议案尚须提交股东大会审议 [2] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 授权办理债券发行事宜 - 审议通过了《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》 [3] - 拟提请股东大会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜 [3] - 本议案尚须提交股东大会审议 [3] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [3] 召开临时股东大会 - 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [3] - 同意公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 将上述第（二）、（三）、（四）、（五）项议案提交股东大会审议 [3] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [3]

监事会会议召开情况 - 安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年8月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事贺磊先生、陈仁忠先生以通讯方式参加 [1] - 会议由公司监事会主席徐文联先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》，公司认为自身符合现行有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件 [1] - 审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币50亿元(含)的可续期公司债券，以改善资产负债结构、拓宽融资渠道并降低融资成本 [2] - 两项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚须提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年9月5日10点00分，地点为合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，A股股东（代码600502）可参与表决 [4] 审议议案 - 主要审议《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》，为非累积投票议案 [2] - 议案经第九届董事会第十次会议及监事会第六次会议审议通过，并于2025年8月16日披露于上交所网站及四大证券报 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制适用于董事选举，股东可集中或分散分配投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [8][9][10] 会议登记 - 登记时间为2025年9月4日9:00-17:00，地点为合肥安建国际大厦证券事务部，支持传真或邮寄方式 [5] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件 [5] 其他事项 - 会期一天，股东自理交通及食宿费用，联系人储诚焰（电话0551-62865300） [5][6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意见（同意/反对/弃权） [7][8]

总经理变更 - 公司总经理李有贵因组织调动申请辞去总经理、副董事长及董事会战略委员会委员职务，但仍保留董事职务 [1] - 李有贵原定任期至2027年9月20日，提前离任时间为2025年8月15日 [2] - 公司董事会于2025年8月15日聘任钱申春为新任总经理，并担任法定代表人，任期至第九届董事会届满 [1][3] 离任高管背景 - 李有贵离任后担任控股股东安徽建工集团控股有限公司副总经理，其辞职不影响公司日常运营 [1][2] - 李有贵在任期间被评价为恪尽职守，公司对其贡献表示感谢 [3] 新任总经理履历 - 钱申春为工商管理硕士、正高级工程师，拥有公路桥梁建设领域多项专业资质及荣誉称号 [3][4] - 曾任安徽建工公路桥梁建设集团总经理、安徽建工集团控股有限公司副总工程师等职，现任公司党委副书记兼总经理 [4] - 钱申春未持有公司股份，与控股股东及其他关键关联方无关联关系，符合任职资格要求 [4]

发行背景与目的 - 公司拟注册发行可续期公司债券以优化资产负债结构、拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 发行方案基于当前债券市场状况及公司资金需求制定 [1] 发行条件与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的可续期债券发行资格 [1] - 发行申请已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会批准 [5] 发行方案核心条款 规模与方式 - 发行规模不超过人民币50亿元（含），具体规模根据资金需求及市场情况确定 [1] - 采用公开发行方式，可一次或分期发行，需获中国证监会注册 [2] 期限与利率 - 基础期限不超过5年（含），发行人拥有续期选择权，每次续期周期不超过基础期限 [2] - 票面利率为固定利率，按年计息（单利），基础期限内利率不变，续期周期重置利率 [3] 发行对象与条款 - 面向符合规定的专业投资者，具体配售安排依市场状况确定 [2] - 面值100元，平价发行 [2] - 附设延期支付利息权，可递延付息且无次数限制，但受强制付息事件约束 [3][4] 资金用途与担保 - 募集资金拟用于调整债务结构、偿还债务及补充流动资金 [4] - 本次债券无担保安排 [4] 上市与授权安排 - 计划申请债券在上海证券交易所上市交易 [4] - 股东大会授权董事长或其授权人士全权处理发行相关事宜，包括调整发行条款、聘请中介机构等 [4] 审议进展 - 发行事项已通过董事会及监事会审议，待股东大会批准后推进 [5]

人事变动 - 安徽建工董事会同意聘钱申春先生任公司总经理 [1]

公司公告 - 安徽建工第九届监事会第六次会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》[2] - 安徽建工第九届监事会第六次会议审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》[2] 融资计划 - 安徽建工拟公开发行可续期公司债券[2]