股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月15日9:00召开，由董事长主持，采用上证所网络投票系统[1][3] - 交易系统投票时间为11月15日多个时段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络参会股东等共590人，持有表决权股份633,343,161股，占总股本36.8966%[5] - 参加表决中小投资者589人，代表股份81,704,377股，占比4.7598%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过发行超短期融资券和中期票据、续聘审计机构议案[8][9] - 律师认为大会召集等合法有效，决议合法有效[10]

关联交易 - 2024年拟增加日常关联交易额度2.88亿元，无需股东大会审议[3] - 2024年预计全年日常关联交易总额不超158.05亿元，截至10月31日已发生57.47亿元[5] - 接受关联人提供劳务1 - 10月累计已发生2.44亿元，前次预计额度9.95亿元[6] - 向关联人提供劳务1 - 10月累计已发生3669.17万元，前次预计额度7350万元[6] - 向关联人销售产品、商品1 - 10月累计已发生1223.72万元，前次预计额度6200万元[6] - 其他关联交易1 - 10月累计已发生2.81亿元，前次预计额度4.5亿元[6] 公司业绩 - 截至2023年底，建工控股总资产1853.95亿元，净资产262.23亿元，营收954.26亿元，净利润22.62亿元[9] - 截至2024年9月，建工控股资产总额1868.98亿元，净资产280.14亿元，前三季度营收554.48亿元，净利润14.02亿元[9] - 截至2023年底，宿州建设投资公司总资产5093.34万元，净资产 - 206.06万元，营收 - 7万元，净利润 - 652.51万元[11] - 截至2024年9月，宿州建设投资公司资产总额4580.42万元，净资产 - 933.99万元，前三季度营收 - 597.29万元，净利润 - 727.93万元[11] - 截至2024年9月30日，安徽建工（安庆）建设工程有限公司资产总额5647.18万元，净资产 - 161.80万元，前三季度营收6990.09万元，净利润 - 161.80万元[12][13] - 截至2024年9月30日，安徽建工第二建设集团有限公司资产总额808920.20万元，净资产39402.53万元，前三季度营收65480.98万元，净利润 - 6472.74万元[15] - 截至2024年9月30日，安徽水建医院资产总额56518.86万元，净资产9694.85万元，前三季度营收6601.63万元，净利润0.22万元[16][17] - 截至2024年9月30日，安徽建工（安庆）公路工程有限公司资产总额57248.60万元，净资产 - 88.28万元，前三季度营收9809.90万元，净利润 - 124.80万元[18][19] 其他要点 - 本次增加的日常关联交易包括销售产品、提供劳务等，与日常经营管理相关[20] - 关联交易遵循自愿、公平等原则，定价公允[20] - 本次增加的日常关联交易有利于合作共赢[21] - 本次增加的关联交易按市场公允价格执行，未损害公司及股东利益[21] - 安徽建工（安庆）建设工程有限公司成立于2024年3月27日[12] - 安徽建工第二建设集团有限公司成立于1989年6月5日[15]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在合肥安建国际大厦公司会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人590人，所持表决权股份633,343,161股，占比36.8966%[3] - 公司7名董事、5名监事全部出席会议[4] 议案表决 - 发行超短期融资券和中期票据议案，A股同意票628,809,900，比例99.2842%[6] - 续聘2024年度财务报告及内控审计机构议案，A股同意票629,343,526，比例99.3684%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为94.4516%、95.1047%[7] 律师见证 - 见证律所安徽天禾律师事务所，律师汪明月、尹颂[8] - 律师认为股东大会相关程序及决议合法有效[8]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-073 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjgzqb@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-074 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 公司近期发生金额较大的诉讼案件2起，合计金额13.31亿元，基本情况如下： 1 上市公司所处的当事人地位：2 起均为原告。 涉案的金额：合计 13.31 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | | | 安徽建工三 | | | | | | 一审判决被告阳西华盛公司 万元 | | | | 阳西华盛房地产 | | | | 广东省阳 | 支付工程款 6,880.45 | | 1 ...

核心观点 - 11月11日下午安徽建工集团与池州市人民政府签订战略合作协议双方领导见证签约并进行座谈交流期间安徽建工集团人员赴池州建投调研 [1]

经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入539.63亿元，同比下降9.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.62亿元，同比下降9.55% [1] - 前三季度累计新签工程合同金额1,037.62亿元，同比增长2.21% [1] - 三季度末资产负债率为85.91%，较上年末下降0.04个百分点 [1] 业务构成 - 工程建设类业务占比约78% [2] - 房地产类业务占比约8% [2] - 其他业务（含设计检测、智能制造、建材商贸等）合计占比约14% [2] - 房建工程新签合同额292.24亿元，工业园区类项目占比超过50% [3] 现金流与负债管理 - 前三季度经营性现金流净流出52.55亿元 [2] - 主要因下游中小企业支付及时，而业主单位工程款支付不及预期 [2] - 公司将通过应收账款清收、债务融资管控等措施稳控资产负债率 [2] 市场开拓与订单增长 - 三季度新签工程合同总额314.75亿元，同比增长17.85% [1] - 公路桥梁业务新签订单同比增长71.79% [2] - 水利工程新签合同额96.13亿元，同比增长333.41% [3] - 公司获批水利水电工程特级资质，增强市场开拓能力 [1] 重点项目进展 - 安徽省交通固定资产投资前三季度完成1,170.10亿元，完成全年计划的82.8% [3] - 高速公路投资完成673亿元，占年度计划任务的76.4% [3] - 公司中标BOT高速公路项目正在全力推进建设 [3] 政策影响与展望 - 财政部支持地方化债政策有利于公司应收账款回收和项目建设 [2] - 四季度以来省内部分地市重点项目审批及开工进度有所加速 [2] - 公司将密切关注政策动态，积极争取政策支持 [2] 盈利能力与分红政策 - 公司毛利率同比提升0.62个百分点 [1] - 水利工程项目毛利率相对较高，但施工周期较长 [3] - 公司将统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，努力与投资者共享发展成果 [3]

公司中标项目情况 - 安徽建工11月7日晚间公告公司及所属子公司收到项目中标通知书[1] - 公司作为牵头人的联合体中标S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段项目特许经营者（二次）项目中标价95.25亿元工期48个月收费期限360个月[1] - 公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司中标铜陵至商城高速公路巢湖至肥西段路基路面施工项目 - 4标段中标价7.23亿元工期911天[1]

安徽建工集团股份有限公司 四、议程： 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 一、时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:00 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于发行超短期融资券和中期票据的议案 | 1 | | 议案二、关于续聘 2024 | 年度财务报告及内控审计机构的议案 3 | 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合 的方式。网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日，现场会议开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:00。 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

诉讼涉案金额 - 公司及子公司新发生3起金额较大诉讼（仲裁），涉案金额合计3.97亿元[2] 部分诉讼进展 - 安徽水利开发有限公司诉蚌埠世茂房地产开发有限公司，涉案金额3364.88万元，仲裁审理中[2] - 安徽建工三建集团有限公司诉淮南仁爱天鹅湾置业有限公司，涉案金额11381.42万元，一审审理中[2] - 安徽水利开发有限公司诉贵州大龙汇源开发投资等公司，涉案金额24967.09万元，一审审理中[2] - 安徽建工三建集团有限公司诉东至中旭发房地产开发有限公司，涉案金额4431.84万元，调解结案，回款1050万元及利息[3] - 安徽建工三建集团有限公司诉淮南仁爱天鹅湾置业有限公司，涉案金额10684.63万元，原告撤诉重新起诉[3] - 安徽建工三建集团有限公司诉安徽省阳光半岛文化发展等公司，涉案金额22518.75万元，一审判决多项款项，已回款2183.84万元[4] - 安徽建工路港建设集团有限公司诉北川羌族自治县公路管理所，涉案金额9290.03万元，二审维持工程款本金判决，已申请强制执行[4] - 安徽水利开发有限公司诉新疆立众房地产开发有限公司，涉案金额3100.00万元，一审判决多项款项，已回款2021.17万元[4] - 安徽水利开发有限公司诉蚌埠光睿房地产等公司，涉案金额3171.07万元，二审维持原判，已回款925万元[4] - 安徽建工三建集团与合肥瑞荣置业涉案金额8456.95万元，二审判决支付工程款5977.13万元及利息，已回款4000万元[5] - 安徽建工三建集团与枞阳梁宏置业涉案金额4410.80万元，二审维持原判支付工程款3918.34万元等，已回款1700万元[5] - 安徽建工三建集团与力高（天津）地产涉案金额4035.66万元，二审判决支付工程款3025.88万元及利息，支付鉴定费47万元[5] - 安徽建工三建集团与合肥银沣房地产涉案金额7302.32万元，二审判决支付工程款5153.07万元及利息，返还保证金20万元及利息[5] - 安徽建工三建集团与安徽京建置业等涉案金额4160.15万元，二审判决支付工程款3615.16万元及利息，支付鉴定费22.5万元[5] - 安徽建工三建集团与赣州毅德商贸物流园等涉案金额15033.06万元，一审判决支付工程款及保理费用12073.05万元及利息，二审审理中[6] - 安徽建工集团与珲春市水生态投资开发等涉案金额15054.13万元，一审判决支付工程款9873.48万元及利息等，二审审理中[6] - 安徽建工交通航务集团与滁州城房苏滁置业等涉案金额36531.54万元，一审判决支付工程款14772.63万元及逾期付款违约金等[6] - 安徽建工交通航务集团与滁州城房苏滁置业等涉案金额21980.81万元，一审判决支付工程款13921.11万元及逾期付款违约金[6] - 青阳县龙骏家园案涉案金额6229万元，一审判决被告支付工程款4601.43万元及利息[7] - 阜阳城房京开案涉案金额35141.7万元，一审判决被告支付工程款27111.05万元及违约金1775万元，被告已支付4890万元[7] - 菜篮子置业（德州）案涉案金额5697.49万元，一审调解被告支付工程款5492.84万元及履约保证金1380万元[7] - 江苏雨花钢铁案涉案金额8197.61万元，一审判决被告返还预付货款4036.91万元及违约金403.69万元，支付货款3524.14万元及违约金[7] - 枣庄市好佳置业案涉案金额7290.54万元，一审判决被告给付工程款6953.31万元及违约金、保全保险费8.02万元，二审按撤回上诉处理，一审判决生效[8] - 黄山市南山旅游产业案涉案金额11667.48万元，法院裁定驳回原告起诉，原告已上诉[8] - 西安重阳路桥建设案涉案金额9236.99万元，法院驳回被告安徽水利开发有限公司管辖权异议，被告已上诉[8] - 重庆筑精建筑劳务案涉案金额3299.20万元，法院驳回被告安徽建工交通航务集团有限公司管辖权异议上诉，一审审理中[8] - 滁州城房京开置业案涉案金额16447.34万元，原告变更诉讼请求，案件移送安徽省滁州市中级人民法院审理，一审审理中[9] 诉讼影响 - 诉讼对公司本期或期后利润影响存在不确定性，公司将按准则处理并披露进展[10]