公司基本信息 - 公司于2003年3月25日核准首次发行5800万股人民币普通股，4月15日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,716,533,938元[9] - 公司已发行股份数为1,716,533,938股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [23] 公司治理结构 - 公司股东会是权力机构，有权选举和更换董事并决定报酬[36] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人、副董事长1 - 2人[83] - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[107] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 最近3个会计年度累计现金分红总额不低于最近3个会计年度年均净利润的30%[117] - 公司利润分配形式包括股票、现金、股票与现金相结合，优先采用现金分红[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[131]

委员会设置 - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各委员会由3 - 5名董事组成，每届任期3年，独董连续任职不超6年[4] 职责分工 - 审计委审核财务信息，日常工作在审计部门[7] - 战略委提长期战略和投资决策建议，日常在战略管理部门[7] - 提名委拟定董事选择标准和程序，日常在人事部门[8] - 薪酬与考核委制定考核标准和薪酬政策，日常在考核部门[8] 会议规则 - 审计委每季度至少开1次会，其他按需开，2/3以上成员出席[12] - 决议需全体成员过半数通过，表决1人1票[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少10年[14] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过起施行，原细则废止[18]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于11月17日召开[2] - 现场会议11月17日11点召开[2] - 网络投票11月17日进行[2][3] 议案情况 - 本次审议6项议案，不同议案经不同会议审议通过[4] - 特别决议议案为第1项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6项[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月10日[8] - 会议登记时间为11月16日9:00 - 17:00[9]

会议信息 - 安徽建工第九届监事会第八次会议于2025年10月30日召开，5名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案[5][6] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案，净增6.20亿元[6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[7]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为148.41亿元，同比下降27.61% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下滑26.71% [1] - 第三季度基本每股收益为0.15元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为450.26亿元，同比下降16.56% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下滑15.94% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.47元 [1]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 同意取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[4][5][6] - 同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[7][8][9][10] 投资与交易 - 增加2025年度基础设施投资建设项目合同签约额度340亿，总额度增至1000亿[11][13] - 调整2025年度日常关联交易预计额度，净增加6.20亿元[14][16] 其他决策 - 同意收费公路特许经营权摊销方法变更为车流量法，7月1日起执行[16][19] - 同意于11月17日召开2025年第三次临时股东大会[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为SH 600502，收盘价为4.8元 [1] - 公司市值为82亿元 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年10月30日召开第九届第十三次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入中建筑施工行业占比最高，为77.78% [1] - 其他行业营收占比为10.38% [1] - 房地产业务营收占比为8.57% [1] - 其他业务营收占比为3.28% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约450.26亿元，同比减少16.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.09亿元，同比减少15.94% [1] - 公司当前市值约为82亿元 [2] 市场交易信息 - 公司股票收盘价为4.8元 [1] - 公司股票代码为SH 600502 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为148.41亿元，同比下降27.61%[4] - 年初至报告期末营业收入为450.26亿元，同比下降16.56%[4] - 营业总收入为450.26亿元，同比下降16.6%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下降26.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下降15.94%[4] - 净利润为11.47亿元，同比下降12.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为8.09亿元，同比下降15.9%[21] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比下降25.00%[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.15%，同比减少2.28个百分点[5] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降16.1%[22] 成本和费用 - 营业成本为391.26亿元，同比下降17.4%[19] - 研发费用为9.35亿元，同比下降27.5%[19] - 财务费用为12.65亿元，其中利息费用为13.00亿元[19][21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出19.67亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.67亿元，较上年同期-52.55亿元有所改善[25] - 投资活动现金流出总额为82.33亿元人民币，相比去年同期的48.48亿元人民币增长69.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负78.43亿元人民币，去年同期为负43.90亿元人民币[26] - 筹资活动现金流入总额为321.26亿元人民币，相比去年同期的237.46亿元人民币增长35.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为89.23亿元人民币，相比去年同期的72.99亿元人民币增长22.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额为负8.80亿元人民币，去年同期为负23.49亿元人民币[26] - 期末现金及现金等价物余额为153.71亿元人民币，相比去年同期的115.53亿元人民币增长33.0%[26] 业务线表现 - 工程建设业务新签合同金额同比增长5.37%[11] - 新兴业务新签合同金额同比增长77.67%[11] 其他财务数据 - 年初至报告期末非经常性损益总额为6693.31万元[6] - 投资收益为-0.02亿元，同比下降102.0%[21] - 信用减值损失为-1.57亿元，同比改善48.8%[21] 资产负债项目变动 - 货币资金为174.16亿元，较年初184.10亿元减少5.4%[14] - 应收账款为508.01亿元，较年初542.50亿元减少6.4%[14] - 预付款项为28.78亿元，较年初12.05亿元大幅增加138.8%[15] - 短期借款为179.35亿元，较年初166.34亿元增加7.8%[15] - 长期借款为509.62亿元，较年初414.09亿元增加23.1%[16] - 应付债券为36.00亿元，较年初24.00亿元增加50.0%[16] - 归属于母公司所有者权益为166.49亿元，较年初154.48亿元增加7.8%[17] - 未分配利润为63.64亿元，较年初61.32亿元增加3.8%[17] - 报告期末总资产为2055.73亿元，较上年度末增长1.78%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为166.49亿元，较上年度末增长7.77%[5]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计额度净增加6.20亿元，增加21.20亿元，减少15亿元[3][7] - 2025年预计与建工控股及其子公司日常关联交易总额不超143.75亿元[5] - 截至2025年9月30日，已发生关联交易46.78亿元[5] 关联交易调整 - 调整增加日常关联交易额度超3000万元，占2024年经审计合并会计报表净资产5%以上，须股东大会审议[4] - 接受关联人提供劳务调增预计额度1.80亿元，占同类业务比例0.36%[8] - 向关联人提供劳务调增预计额度0.40亿元，占同类业务比例0.07%[8] - 其他类别调增预计额度19.00亿元，占同类业务比例5.53%[8] - 接受关联人提供劳务调减预计额度12.00亿元，占同类业务比例2.38%[9] - 向关联人提供劳务调减预计额度3.00亿元，占同类业务比例0.54%[9] 审议情况 - 2025年10月29日独立董事专门会议、10月30日董事会会议审议通过调整议案[3] 关联人及交易内容 - 本次调整关联交易预计额度涉及的关联人为公司控股股东建工控股或其控股子公司[11] - 调整的日常关联交易包括工程劳务分包、保理融资等[12] 子公司业绩 - 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司2024年净利润1,036万元[18] - 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司2024年净利润 -2,074万元[18] - 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司2024年净利润43万元[18] - 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司2024年净利润6万元[19] - 安徽顺宁建筑工程有限公司2024年净利润466万元[19] - 安建商业保理有限公司2024年净利润26,967万元[19] - 安徽建工高速能源有限公司2025年前三季度净利润 -2万元[19] 公告信息 - 公告单位为安徽建工集团股份有限公司，公告时间为2025年10月31日[15]