证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处行业特 点、自身经营模式等，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累 适当的留存收益，用于公司经营与发展。 一、利润分配方案内容 安徽建工集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 150,629.85 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 ...

2023 年度独立董事述职报告 (鲁炜) 2023年度,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,本人根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,诚 信、勤勉、专业地履行岗位职责,及时、全面、深入、细致 地了解公司运营状况,按时出席相关会议,认真审议各项议 案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事简介 鲁炜,男,中国国籍,1957年生,中国科学技术大学工 学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学 院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商 学院及菲律宾IIRR学院进修。曾在中国科学技术大学管理学 院统计金融系任教,历任中国科学技术大学管理学院院长助 理、香港Epro科技公司独立董事、金信基金有限公司独立董 事、荃银高科股份公司独立董事。现于中国科学技术大学管 理学院任教,任法国Skema商学院(苏州校区)External教 授、国元证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 公司董事会专门委员会运 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-010 安徽建工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，安徽建工集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191 号文核准，本公司于 2017 年 7 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股）211,804,276 股，每股发行价 为 6.54 元，应募集资金总额为人民币 138,520.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 2,862.00 万元后， ...

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 要求，安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业 务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延 加工业、 ...

证券代码：6 00502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-01 5 工期：1080 日历天 二、G3 京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程施工招标 JTBL-01 标 段 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工建设投 资集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽 建工繁昌建设有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、铜陵义安经开区乡村振兴建设一期项目(EPC) 中标人：安徽建工长江建设投资有限公司（牵头人）与安徽省建筑科学研究设计院 联合体 项目概况：该项目位于铜陵市义安区，项目建设内容主要包括孵化基地工程、农村 环境整治提升及配套基础设施建设工程。 中标价：9.76 亿元 项目概况：该项目位于蚌埠市禹会区、蚌山区和滁州市凤阳县，项目建设内容主要 包括蚌埠互通、西泉街枢纽、桥梁、通道、涵洞、路基工程 ...

安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开的第八 届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本年计提信用减值准备及资产减值准备情况 2023 年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则 对应收款项、存货计提信用减值损失及资产减值损失，具体如下： | 项 目 | 2023 年度金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -2,090,637,493.41 | | 其中：应收票据坏账损失 | 6,247,849.22 | | 应收款项坏账损失（含应收账款、 | -1,728,507,275.54 | | 长期应收款、一年内到期的非流动资产） | | | 其他应收款坏账损失 | -368,378,067.09 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -96,170,858.05 | | 其中：存货跌价损失 | -158,638,508.88 | | 合同资产减值损失 | 62,467,650.83 | ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-013 安徽建工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 安徽建工集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）2024 年度拟与控股股东安徽 建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"）所属子公司发生接受关联方劳务、向 关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常性关联交 易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 24 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经 营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不 会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第八届董事会第四十次会议审 议。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李 有贵先生回避了表决，表决结果：3 票同意，0 票反 ...

安徽建工集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种价格产生重大影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告（公告）、财务数据、统计数据及正在筹划的重大事项等所涉 及的信息。 第三条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信 息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程 中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构，也是信息披露 的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证 券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-016 案件所处的诉讼阶段：4 起案件，均在审理中。 上市公司所处的当事人地位：4 起均为原告 涉案的金额：合计 3.02 亿元 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利 润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所 属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催 收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉 讼事项涉案金额累计 3.02 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼案件情况 1 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近期发生金额较大的诉讼案件 4 起，累计金额 3.02 亿元，基本情况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | -- ...

安徽建工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护投资者利 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，按照证券监管要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人登记档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司监事会负责对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 内幕信息包括但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包 括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司 ...