证券日报网讯 1月26日，安徽建工发布公告称，公司披露2025年前三季度利润分配方案：拟每10股派发 现金红利1.00元（含税），不送红股、不转增股本，合计派发约1.72亿元，具体股权登记日待后续公 告。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务动态 - 公司所属子公司在海南承接了多个工程项目，努力融入地方经济发展 [1] - 公司未来将积极把握政策机遇，发挥全产业链优势，加大市场开拓力度 [1] - 公司未来将努力参与更多优质项目 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师执业资格等条件之一[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由和依据[12] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[18] - 董事会对专门委员会建议未采纳需记载并披露[21][28] 决策审批程序 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[20] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[18] 公司保障与支持 - 保障独立董事知情权，定期通报情况并提供资料[26] - 会议通知按规定提供资料，资料保存至少十年[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[28] 其他规定 - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[26] - 行使职权受阻可向证监会和上交所报告[27] - 履职信息应及时披露，否则可申请披露或报告[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[30] 制度施行 - 本细则股东会批准施行，原制度废止[32]

安徽建工集团股份有限公司 重大信息内部报告工作细则 第三条 本细则中所称的"信息报告义务人"是指： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各职能部门负责人、分公司负责人及控股子公 （2026 年修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）重大信息内部报告工作，明确公司各职能部门、分公 司、控股子公司（含全资子公司）及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序，确保公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信 息披露管理办法》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司重大信息内部报告是指发生或出现可能 对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，以 及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海 证券交易所要求披露的信息，按照本细则规定的信息报告义 务人，应在规定的时间内将有关信息向公司董事会秘书和证 券事务部报告。 司（含全资子公司）负责人； 分公司、控股子公司（含 ...

第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文 件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 安徽建工集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 （二）法定信息披露内容； （三）公司的经营管理 ...

安徽建工集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 1 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 ...

第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）的内部审计工作，规范内部审计行为，保证内部审计 质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，充分发挥 内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及《安徽建工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 安徽建工集团股份有限公司 内部审计工作管理办法 （2026 年修订） 第二条 本办法所称内部审计，是指对本公司及所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第三条 本办法适用于公司和所属单位。 第二章 内部审计组织和领导 第四条 公司党委领导审计工作，负责对审计重大工作 的顶层设计、统筹协调和督促落实。党委定期听取审计工作 1 汇报，研究审议审计计划、重大审计结果及违规违纪问题的 处理移送等重大事项。 第五条 公司董事会对审计工作的独立性、有效性负责， 审议批准审计基本制 ...

安徽建工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第三条 证券事务部是公司内幕信息的归口管理部门， 具体承担内幕信息的建档、登记、汇总、申报等工作。 第四条 本办法适用于公司各职能部门、分公司、控股 1 子公司（含全资子公司）及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以 下简称公司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露 管理办法》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，按照证券 监管要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

安徽建工集团股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第三条 本办法所称外部信息使用人是指根据法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定或其它特殊原因，有 权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外 部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构，也是 信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常 管理工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报 1 送信息的日常管理工作。 第五条 本办法的适用范围包括公司各职能部门、分公 司和控股子公司（含全资子公司），公司的董事、高级管理 人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部 信息使用人管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安 徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《信息披露管理办法》的有关规定，制定本办法。 ...

安徽建工集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所 要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义 务人按照法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定 在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 发布信息； 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级 1 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员 ...