重要内容提示： 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-052 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,445,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6113 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-053 安徽建工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司经民主程序选举朱金蓉女士和陈小群女 士为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事朱金蓉女士和陈小群女士将与公司 股东大会选举产生的三名非职工代表监事徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工 建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如 下： 一、G344 涡阳段一级公路工程建设项目（城外段）设计施工总承包 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工公路桥梁建设集团有限 公司、安徽建工建设投资集团有限公司、华设设计集团股份有限公司联合体 项目概况：该项目位于亳州市涡阳县，项目内容主要包括施工图勘察设计服务，材 料设备采购安装、工程施工等，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的 缺陷修复等。 中标价：15.54 亿元 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-058 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中标人：中铁大桥局集团有限公司（牵头人）与安徽水利开发有限公司联合体 项目概况：该项目位于蚌埠市淮上区、经济开发区，项目内容主要包括主线及慢行 系统匝道范围内相关的道路工程、桥梁工程、排水工程、电气照 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-055 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月20日召开第一次临时股东大会，8月30日刊登公告[1] - 股东大会下午14：30召开，由董事长主持，采用上证所网络投票系统[3] 参会情况 - 参会股东等272人，持表决权股份628,445,383股，占总股本36.61%[5] 审议议案 - 审议通过增加被担保对象并调剂额度、发行永续票据等多项议案[8][9] 股份回避 - 控股股东551,638,784股股份（占32.14%）回避议案表决[9]

新诉讼情况 - 公司及子公司新发生2起较大诉讼，涉案金额合计0.87亿元[3] - 第一起涉案4733.39万元，2024年9月14日起诉，一审审理中[3] - 第二起涉案4000万元，2024年9月4日起诉，一审审理中[3] 前期诉讼进展 - 淄博成易创业案二审维持原判，涉案20220.11万元，已申请强制执行[5] - 安徽恒大新能源案涉案7876.52万元，已申请强制执行[5] - 淮南云创置业两案被告按撤回上诉处理，涉案分别为7676.88万、4347.44万元，已申请强制执行[5] 一审判决结果 - 安徽建工三建集团多起案件一审判决被告支付工程款及利息等[6] - 安徽建工交通通航务集团等案件一审判决被告支付工程款及利息[6] - 安建建材科技（宁波）案一审判决被告返还预付货款等[6] 其他诉讼情况 - 重庆筑精建筑劳务案被告提管辖权异议，涉案3299.20万元，案件审理中[7] 影响及处理 - 诉讼对公司利润影响不确定[8] - 公司将按准则处理并披露进展[8]

董事会会议 - 安徽建工第九届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，7位董事全出席[3] 人员选举 - 选举杨善斌为董事长，李有贵为副董事长[4][5] - 确定各委员会主任委员人选[5][6] 人员聘任 - 聘任李有贵为总经理[6][8] - 聘任刘强为董事会秘书，履职前李有贵代行[8][9] - 聘任多位副总经理和财务总监[9][10] - 聘任许丽和储诚焰为证券事务代表[10]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

营收与利润 - 2024年上半年公司营业收入334.61亿元，同比下降10.70%，归母净利润6.13亿元，同比下降6.52%，主要因项目建设用地征迁、雨水天气、业主资金状况及房地产交付减少影响施工进度 [1] 业务毛利率 - 2024年上半年建筑施工业务毛利率10.04%，同比提升1.74个百分点，原因是原材料和劳务价格平稳、融资成本稳中有降、项目管理水平提升，未来公司将加强管理、承接高毛利率项目、控制融资成本提升盈利 [1] 现金流情况 - 2024年上半年经营性现金流净流出-38.2亿元，因向中小企业支付及时但业主工程款支付不及预期，公司将加大应收账款清收力度，力争年末现金流表现较好 [2] 减值计提 - 2024年上半年公司新增信用减值损失2.03亿元，较去年同期增加1.28亿元，因应收账款总额增加、部分账龄增加 [2] 研发投入 - 2024年上半年研发投入7.20亿元，较上年同期增长14%，公司组建高新技术研究院，深化产学研合作 [2] 融资成本 - 本年度发行的交易所债券和银行间债务融资工具利率低于往年同期，如上半年15亿元可续期公司债券利率2.5%、5亿元超短期融资券利率2.4%，公司将利用AAA主体信用等级拓展融资渠道、优化结构、降低成本 [2] 高速公路项目 - 2022 - 2023年中标的四条高速公路BOT项目进入建设期，2024年中标S20霍邱至皖豫界段（90.18亿元）、S02宿州段（109亿元）、天堂寨支线项目（72.89亿元），目前处于前期筹备阶段 [2] 房地产业务 - 上半年房地产业务营收30.35亿元，同比下降16%，毛利2.36亿元，同比下降31.59%，公司推进转型，包括加快存量去化、盘活土地、开展城市更新改造 [2] 新业务板块 - 公司加大产业链细分业务资源整合，布局检测、建材商贸、建筑工业化、光伏新能源等新业务，推动做专做精做强 [2] 下半年经营计划 - 2024年下半年公司坚持稳中求进，统筹发展和安全，做好争市场、抢生产、严管理、防风险等工作 [2]