安徽建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 本制度适用于公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独 立董事： 1 第一条 为进一步完善安徽建工集团股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]230Z0779 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0779 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-011 安徽建工集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司 第八届董事会第四十次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产 品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。 一、本次委托理财情况概述 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等 级)的理财产品。 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使 用效率，增加公司收益 ...

公司概况 - 安徽建工是安徽省国资委旗下的建筑工程龙头企业,拥有建筑、公路、市政、港航等9项施工总承包特级资质,11项设计甲级资质,2项公路工程综合甲级检测资质 [8][9] - 公司主营业务包括建筑施工、房地产开发、装配式建筑、工程技术服务和水力发电等,2022年营收占比分别为77.1%、9.5%、10.9%和2.5% [11][12] - 公司实控人为安徽省国资委,控股股东为安徽建工集团控股有限公司,持股32.14% [9][10] 财务表现 - 2017-2022年,公司营收由355亿元增至801亿元,CAGR+17.7%;归母净利润由7.8亿元增至13.8亿元,CAGR+12.1% [6][7] - 2019-2022年,公司毛利率维持在11%-12%区间,期间费用率处于合理4%-6%区间,盈利能力较为稳定 [16][17][18][19][20] - 2017-2022年,公司应收账款和存货周转天数呈下降趋势,经营性现金流净流出总体呈收窄态势 [21][22][23] 基建业务 - 安徽省高速公路密度在华东地区排名第6,2023年计划投资1300亿元,建设空间广阔 [28][29] - 公司拥有9项总承包特级资质,在公路、市政、水利等领域具有较强竞争力,2017-2022年基建营收CAGR+17.1% [30][31][32] - 公司积极承揽高速公路BOT等投资带动型项目,2023年中标多个投融建运一体化项目 [31][32] 房建业务 - 安徽省城镇化率由2020年的56.9%提升至2022年的60.2%,城市人口快速增长带动"三大工程"建设需求 [38][39][40][41] - 公司房建业务营收由2017年的132.5亿元增至2022年的251.7亿元,CAGR+13.7%;新签合同额由198.1亿元增至529.0亿元,CAGR+17.8% [41][42][43] - 公司积极拓展城市更新业务,2023年中标多个重点城市更新和安置房项目 [43][44][45][46][47] 其他业务 - 公司检测业务覆盖房建、交通、水利等领域,在安徽省内具有领先地位,2018-2022年安徽省检测行业营收CAGR+12.0% [70][71][72][73][74][75] - 公司在水电领域拥有7座控股运营电站,总装机容量246MW,2022年水电业务营收和利润分别为1.6亿元和0.55亿元 [76][77][78] - 公司大力发展装配式建筑,截至2023年上半年已投产7个生产基地,产品包括PC构件、轨道交通管片和桥梁钢结构 [79][80][81] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2023-2025年营收分别为894亿元、1001亿元和1126亿元,归母净利润分别为15.2亿元、17.5亿元和20.3亿元 [82][83][84][88][91][92] - 给予公司2024年5.5倍PE合理估值,对应每股合理价值5.62元,首次覆盖给予"买入"评级 [92] 风险提示 - 安徽省基建投资不及预期 - 房地产及基建投资业务回款风险 - 订单执行进度不及预期 [95][96][97]

安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长 刘家静先生的书面辞职报告，刘家静先生因到龄退休，申请辞去公司董事、副董事 长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后刘家静 先生将不再担任公司任何职务。 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-004 安徽建工集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，刘家静先生辞去公司董事、 副董事长职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效。 刘家静先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公 司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家静先生任职期间的辛勤付 出和重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-005 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省建筑科学研 究设计院、安徽建工集团淮北交通投资有限公司、安徽建工(淮北)建设投资有限公 司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 淮北市高铁西站综合开发项目 中标人：安徽建工建设投资集团有限公司（牵头人）与安徽省建筑科学研究设 计院、安徽建工集团淮北交通投资有限公司、安徽建工(淮北)建设投资有限公司联 合体 项目概况：该项目位于淮北市濉溪县，项目建设内容主要包括站前东广场、站 前路网、公共服务设施、刘河沟改造、智慧冷链物流产业园等。 中标价：75.42 亿元 合作期限：暂定 11 年，其中建设期暂定 8 年。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 1 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-006 一、近期金额较大诉讼案件情况 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：3 起案件，均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影 响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司 新发生重大诉讼事项涉案金额累计 4.97 亿元，相关情况公告如下： 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 公司近期发生金额较大的诉讼案件 3 起，累计金额 4.97 亿元，基本情况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-002 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工三建集团有 限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽三建庐州 工程有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、S22 天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工 YQB2(YQTJ-02) 标段 二、新开发银行贷款安徽省公路发展项目 S334 峨山路东延伸（沿江高速至芜 宣高速）新建工程二期（K5+800-K10+860） 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司 项目概况：该项目位于芜湖市镜湖区、湾沚区，项目建设内容包括路基、路面、 桥涵（含特大桥）、交通设施及配套等工程。 中标价：6.67 亿元 工期：730 日历天 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司（牵头人）与安徽中桥建设集团有限公 司联合体 项目概况：该项目位于安庆市怀宁县、潜山市，项目建设内容 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同 133 个，新签合同金 额 495.50 亿元，金额同比增长 31.95%。2023 年 1 至 4 季度累计新签合同 551 个， 新签合同金额 1,510.70 亿元，金额同比增长 13.81%。具体情况如下： | | 2023 | | 年第四季度 | | | 2023 年 1 | 至 4 季度累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同 | | 同比增长 | | | 新签合同 | 同比增长 | | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量(%) | 金额 | | | (个) | （亿元） | (%) | (%) | (个) | （亿元） | | (%) | | 基建工程 | 68 | 349.98 | -8 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-003 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影 响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益，同时在日常生产经营过程中亦发生部分子 公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日，公司及所属 子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计 1.95 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼案件情况 公司近期发生金额较大的诉讼案件 4 起，累计金额 1.95 亿元，基本情况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...