公司治理变动 - 控股股东中新建电力集团推荐尹俊涛为第八届董事长人选 [1] - 公司将按规定尽快完成董事长选聘工作 [1] - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [1]

核心管理层变动 - 董事长刘伟辞职 不再担任公司任何职务 同时辞去董事会战略委员会召集人 投资决策委员会主任 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员等所有职务 [1] - 总经理李奇隽辞职 不再担任公司行政职务 由董事兼副总经理张廷君主持行政工作 [1] - 刘伟将继续履行董事长职责直至股东大会选举出新董事 因辞职导致董事会成员低于公司章程规定最低人数 [1] - 两位离职高管均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：工业占比77.75% 施工企业占比11.03% 商业占比10.21% 其他业务收入占比1.01% [1] 公司基本数据 - 当前市值91亿元 [2] - 股票收盘价6.63元 [1]

公司人事变动 - 天富能源控股股东中新建电力集团推荐尹俊涛为公司第八届董事长人选 [1] - 公司将按规定尽快完成董事长选聘工作并及时履行信息披露义务 [1]

人事变动 - 2025年刘伟辞去公司董事长等职务，辞职后不在公司任职[1] - 控股股东推荐尹俊涛为第八届董事长人选[1] 董事长人选信息 - 尹俊涛1979年出生，本科学历，工程师[4] - 尹俊涛历任石河子开发区多家公司重要职务[4] - 尹俊涛现任中新建电力集团总经济师等职[4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事长选聘并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月1日[3]

管理层变动 - 董事长刘伟和总经理李奇隽2025年8月29日因工作调整辞职，原定任期到2027年5月8日[2][3] - 二人未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 由董事、副总经理张廷君主持行政工作[2] - 刘伟在新董事选出前继续履职，公司将尽快补选并披露信息[4]

公司人事变动 - 董事长刘伟因工作调整辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 总经理李奇隽因工作调整辞去总经理职务 不再担任行政职务 [1] - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定人数 在股东大会选举新董事前将继续履行职责 [1]

公司人事变动 - 董事长刘伟辞去所有职务 因工作调整且不再担任公司任何职务 原定任期至2027年5月8日 [1] - 总经理李奇隽辞去行政职务 辞职后不再担任行政职务 原定任期至2027年8月29日 [1] - 董事兼副总经理张廷君接替主持行政工作 二人均未持有公司股份 [1] 公司治理安排 - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定 其将在股东大会选举新董事前继续履职 [1] - 公司承诺尽快完成董事补选工作 并将履行信息披露义务 [1]

公司董事会决议 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 采用现场加通讯表决方式 董事长刘伟主持 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 会议表决通过以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产 申请注册并发行类REITs产品 [1] - 注册及发行规模预计不超过人民币20亿元 具体金额以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准 [1] 类REITs产品发行安排 - 类REITs产品发行方案授权公司经理层全权办理相关事宜 包括根据市场情况调整交易架构、发行规模、具体利率、期限及底层资产范围等 [1] - 授权范围包括谈判、修订、审批或签署全部相关法律文件 如《合伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运营保障协议》及承诺函等 [2] - 授权期限自董事会批准之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 表决结果与信息披露 - 本次决议表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2]

公司融资安排 - 公司计划以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产发行类REITs产品 [1] - 类REITs产品注册及发行规模预计不超过21.50亿元 [1] - 发行方案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1][2] 公司治理程序 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人 [1] - 监事会主席张钧主持本次会议 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2] - 公告编号为2025-临053 [1] - 公司保证公告内容真实、准确、完整 [1]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 053 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。 同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有 限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电 项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类 REITs 产品，注册及发行规模预计不超过 21.50 亿元。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临 054《关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮 ...