利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 以1,032,025,457股为基数，每股派0.041元，共派42,313,043.74元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/4，除权（息）和发放日2025/7/7[3][6] 股东情况 - 常高新集团等4名股东自行发放[8] - 不同类型股东税负及实际派息不同[9][11]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为220人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为649,946,559股，占比62.9778%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决 - 公司2024年董事会报告同意票数649,110,779，比例99.8714%[8] - 公司2024年年度报告及其摘要同意票数649,282,337，比例99.8978%[8] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数649,290,036，比例99.8989%[8] - 2025年日常关联交易议案同意票数29,087,694，比例98.9569%[8] - 2025年拟用闲置自有资金委托理财议案同意票数647,876,105，比例99.6814%[9] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案同意票数649,187,179，比例99.8831%[9] - 2025年子公司申请融资额度及公司担保议案同意票数649,505,958，比例99.9322%[9] - 公司2024年年度利润分配预案同意票数27,309,808，比例97.0305%[12] - 2025年日常关联交易议案同意票数27,838,988，比例98.9106%[12] - 2025年拟用闲置自有资金委托理财议案同意票数26,075,134，比例92.6437%[12] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案同意票数27,386,208，比例97.3019%[12] - 2025年子公司申请融资额度及公司担保议案同意票数27,704,987，比例98.4345%[12] - 2024年公司非独立董事薪酬议案同意票数27,011,407，比例97.6064%[12] - 2024年公司独立董事津贴议案同意票数27,483,207，比例97.6465%[12] - 2024年公司监事薪酬议案同意票数23,969,907，比例96.7828%[12] 关联股东情况 - 议案7关联股东回避表决，所持表决权股份数量为620,552,265股[13]

会议时间 - 2025年4月18日召开十届七次董事会会议决议召开股东大会[7] - 2025年4月22日公告会议通知[7] - 2025年5月12日下午13:00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东220名，代表股份649,946,559股，占比62.98%[11] - 截至股权登记日，总股本1,032,025,457股[11] 议案审议 - 审议十六项议案，均以普通决议形式通过[14][15][16] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[16]

债券发行 - 公司收到公开发行不超165,800万元公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 公司将按规定办理发行及信息披露事宜[1]

业绩总结 - 2024年度营业收入48.13亿元，较上年度减少25.32亿元，下降34.48%[125] - 2024年度归属于母公司的净利润1.21亿元，较上年度减少2.43亿元，下降66.87%[125] - 2024年末资产总额288.33亿元，较上年末减少11.14亿元，下降3.72%[126] - 2024年报告期末负债总额为177.14亿元，较上年下降6.45%[130] - 2024年期末资产负债率61.44%，较上年末下降1.79个百分点[130] - 期末融资余额109.35亿元，较上期末减少1.56亿元[134] - 2024年综合融资成本为3.86%，较上年下降0.37个百分点[135] - 合同负债期末余额1.65亿元，较期初减少81.96%[135] - 2024年度现金流量总额为 - 3.12亿元，较上年度减少3.60亿元[136] - 2024年经营活动现金流量净额5.62亿元，较上年增加16.85亿元，同比增长150.05%[138][139] - 2024年投资活动现金流量净额2.22亿元，较上年减少4.13亿元，同比下降65.02%[138][139] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10.96亿元，较上年减少16.31亿元，同比下降304.85%[138][139] 用户数据 - 截至报告期末，黑牡丹科技园入驻及注册检验检测相关机构100余家[35] - 截至报告期末，南城脚·牡丹里文化创意产业园已开业商家30余家，整体招商出租率95%，2024年度人流量同比提升超70%[36] - 报告期内牡丹物业在管物业服务面积总计超195万㎡，涵盖17个项目[37] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”战略规划收官之年，将围绕“深化改革稳经营、抢抓机遇求突破”推进高质量发展[97] - 新型城镇化建设业务，房地产开发坚持优化存量等，市政和建筑施工保障重点项目，资产运营挖掘存量资产价值[98] - 纺织服装业务聚焦内稳外拓，推进越南纺织生产基地项目，深化全球资源配置[99] 新产品和新技术研发 - 与江南大学合作的泡沫染色项目累计申请发明专利5项[42] - 4只产品获2024中国国际面料设计大赛/2025春夏中国流行面料入围评审优秀奖[42] - 4只产品获2024中国国际面料设计大赛2025/26秋冬中国流行面料入围评审优秀奖[43] - 3只产品获江苏省纺织工程学会2023年度科学技术奖[43] 市场扩张和并购 - 子公司黑牡丹越南纺织取得越南广宁省海河工业园区180余亩土地[44] - 公司通过子公司牡丹创投投资赛迈科，股权穿透后持股比例为8.20%[45] 其他新策略 - 报告期公司投资成立子公司牡丹新湖、黑牡丹越南纺织，并注销子公司牡丹景都[90] - 同意对2020年限制性股票激励计划的168名激励对象第二个解除限售期的8,111,630股限制性股票解除限售[119] - 同意按规定回购注销合计1,921,190股已获授但尚未解除限售的限制性股票[120] - 同意因第三个解除限售期条件未成就回购注销合计6,613,154股剩余限制性股票[120] - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总额为5869万元[165] - 2025年向常州丹宏置业有限公司提供劳务服务预计金额350万元，占同类业务比例31.12%[166] - 2025年向马鞍山绿鑫环保科技有限公司提供工程施工预计金额3300万元，占同类业务比例1.03%[166] - 2025年接受常州民生环保科技有限公司环境治理服务预计金额900万元，占同类业务比例91.84%[166]

房地产板块市场表现 - 外高桥涨停 [1] - 渝开发涨幅超过7% [1] - 黑牡丹、陆家嘴、卧龙地产、华夏幸福跟涨 [1]

公司治理与财务信息 - 公司全体董事出席董事会会议 [2] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.041元（含税），总股本1,032,025,457股，合计派发现金红利42,313,043.74元，占归属于上市公司股东净利润比例35.06% [4] - 母公司期末未分配利润为930,595,657.00元 [4] 发展战略与业务布局 - 公司"十四五"期间战略目标为打造主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，坚持做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向 [5] - 业务布局集中于新型城镇化建设和纺织服装两大板块 [10] - 新型城镇化建设业务包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、物业服务、产业园区开发运营、文化创意园区改造运营等，采用代建、施工总承包、EPC等模式，布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴等地区 [11] - 纺织服装业务具备染色、织造、整理、服装垂直一体化生产体系，聚焦以牛仔面料为核心的产业链一体化服务，推进越南纺织生产基地项目建设 [12] 行业环境与政策动态 - 2024年国务院印发《新型城镇化战略五年行动计划》，强调释放内需潜力，城市群、都市圈成为主要空间形态 [6] - 2024年全国新建商品房销售面积97,385万平方米同比下降12.9%，销售额96,750亿元下降17.1% [7] - 中央政治局会议提出消化存量房产和优化增量住房政策，多地取消限购、限售等限制措施，降低贷款利率和首付比例 [8] - 纺织行业定位为国民经济支柱产业，2024年纺织品服装出口总额3,011亿美元同比增长2.8%，其中纺织品出口1,419.6亿美元增长5.7%，服装出口1,591.4亿美元增长0.3% [9] 业务战略实施 - 新型城镇化业务紧扣常州市"国际化智造名城、长三角中轴枢纽"定位，把握苏南国家自主创新示范区建设机遇，参与高铁新城建设和"五个一万亩"产业空间战略 [11] - 纺织服装业务以绿色低碳和智能制造为指引，通过技术创新和资源整合增强竞争力，深度配置全球资源服务海外客户 [12]

独立董事履职情况 - 审阅4份定期报告 重点关注公司现金流情况[1] - 累计现场工作时间达15.5个工作日 通过业绩说明会、股东大会等方式与中小股东沟通[2] - 实地考察ERQ门店及房地产项目 针对牛仔品牌设计、销售及楼盘困难提出建议[2] - 通过电话、邮件及网络持续关注公司重大事项进展[3] - 参加监管机构培训包括"上市公司违法违规典型案例分析"等专题[4] 公司治理与董事会运作 - 公司高度支持独立董事履职 保障知情权并提供现场考察支持[5] - 独立董事对关联交易、会计师事务所选聘等事项发表同意意见[7][8] - 审议通过《会计师事务所选聘制度》 聘任天健会计师事务所 年度审计费用1,699,180元[8] - 审查董事候选人任职资格 提名8名第十届董事会董事候选人[14] - 董事会决策程序合规 表决方式符合规定[17] 财务与资产管理 - 2023年度及2024半年度资产减值准备计提程序合法合规 符合企业会计准则[10][11] - 聘任恽伶俐为财务总监 审查其履职资质条件[9][15] - 董事及高管薪酬参考行业地区水平 符合公司章程规定[13] 股权激励计划执行 - 2020年限制性股票激励计划第二解除限售期条件成就 为168名激励对象解除8,111,630股限售[17] - 第三解除限售期条件未成就 回购注销139名激励对象6,613,154股限制性股票[18] 信息披露与内部控制 - 2024年披露4份定期报告及71份临时公告 符合上交所规则要求[19] - 内部控制评价显示无财务/非财务报告重大缺陷 审计意见与评价结论一致[22][23][28] - 内控覆盖资金活动、采购付款、资产管理等18项核心业务领域[25] - 2025年将推行"集团+六大事业部"扁平化管理架构[30]

股东大会信息 - 2025年5月12日13点召开2024年年度股东大会，地点在常州公司会议室[3] - 网络投票2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议16项议案，已在4月22日相关媒体及网站披露[9][10] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月7日，A股代码600510，简称黑牡丹[16] - 拟出席现场会议股东2025年5月8日登记，8:00 - 17:00[18] 其他事项 - 公司申请注册发行中期票据[12] - 境外全资子公司拟发行境外债券[13] - 审议2024年董监高薪酬及津贴议案[14][15][16]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-011 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事刘正翌因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规 划，2024 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案 相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章 ...