股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日13点在常州市青洋北路47号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议17项非累积投票议案和3项累积投票议案，议案13为特别决议议案[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案有13项，涉及关联股东回避表决的议案有4项[9] - 股权登记日为2024年5月8日，A股股票代码600510，股票简称黑牡丹[16] 登记信息 - 符合条件的股东拟出席现场会议应于2024年5月9日办理登记手续，有登记时间要求[17] - 登记地点为公司董事会办公室，有联系电话和传真[17][18] 投票规则 - 累积投票议案中，应选董事5人、独立董事3人、监事3人[9] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] 审议议案 - 股东大会需表决2023年董事会报告、监事会报告、财务决算报告等多项非累积投票议案[1] - 股东大会需表决2023年公司非独立董事薪酬、独立董事津贴、监事薪酬等议案[15][16][17] - 股东大会需对选举董事、独立董事、监事进行累积投票[18][19][20]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[2]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和高管人选建议[2] - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 细则施行 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[14][15]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人58名、注册会计师334名、签过证券服务业务审计报告的注会142名[1] 监管情况 - 项目合伙人王文凯2023年5月受江苏证监局监管措施，7月受上交所自律监管措施[4] - 签字注册会计师殷亚刚2023年5月受江苏证监局自律监管措施，7月受上交所自律监管措施[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[6] - 近年项目检查未发现重大质量问题[7] - 2023年审计围绕收入确认等重点展开[8] 团队与制度 - 公司配备专业审计团队，现场负责人及核心成员经验丰富且有注会资质[9] - 公司明确信息安全管理责任义务，相关制度有效执行[10] 保险情况 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，近三年无执业需担责情况[11]

股份回购 - 2024年3月4日决定对49名激励对象的1,921,190股限制性股票回购注销[1] - 2024年4月19日决定对139名激励对象的6,613,154股限制性股票回购注销[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由1,040,559,801元变为1,032,025,457元[3] - 回购注销后公司总股本由1,040,559,801股变为1,032,025,457股[3] 章程修订 - 减少注册资本并修订《公司章程》需提交股东大会审议[1][4] - 修订后《公司章程》除注册资本和股份总数外其余不变[4]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计30409.78万元[1] - 2023年度计提信用减值准备3711.85万元[3] - 计提减值减少2023年度利润总额30409.78万元，不影响当期经营性现金流[6] 其他 - 2024年4月19日公司会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 董事会9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案[8]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，发展规划部为办事机构[4] 职责与工作流程 - 职责包括研究战略规划等并提建议，检查实施情况[6] - 发展规划部负责决策前期准备工作[8] 会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，全体同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决为记名表决，可通讯表决，记录保存不少于十年[11][13] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，事项方可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经专门会议讨论，部分职权需过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议召开与表决 - 原则上提前二日通知并提供资料，一致同意可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行[11] - 表决实行一人一票制，记名投票[12] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见并说明理由[13] - 会议记录载明意见，签字确认，保存至少十年[9] - 公司提供履职条件和人员支持，承担费用[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次[5] 审计流程 - 2023年4月21日续聘公证天业为审计机构[6] - 2024年2月2日审计委员会同意提交资料并沟通审计策略[8] - 2024年3月29日沟通审计进展，同意初稿并敦促复核提交[9] - 2024年4月9日听取审计总结报告，审议通过年报和内控审计报告并提交董事会[9]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所由公证天业变更为天健，原事务所超最长连续聘用年限[2] - 2024年4月9日审计委员会同意聘请天健[16] - 2024年4月19日董事会通过聘请天健，聘期一年[17] 天健情况 - 2023年末合伙人238位，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告836人[4] - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司客户7家[4] - 截至2023年12月31日，累计已计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次，50名从业人员受行政处罚3人次、监督管理措施35人次[6] 审计费用 - 2024年审计费用169.918万元（含税），较2023年下降0.05%[11] - 财务审计费用149.831万元，内部控制审计费用20.087万元[11] 原审计机构 - 公证天业自1999年起为公司服务24年，对2023年度财报出具标准无保留意见[12]