国药股份董事会审计委员会 对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们作为国药股份董事会审 计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运 作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致 认为陈飞先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相 关推荐和提名程序合法有效，同意聘任陈飞先生任财务总监 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国药股份董事会审计委员会对公司聘任财务总监 的审核意见》之签字页） 董事会审计委员会成员签字： 余兴喜 陈明宇 刘 燊 姜修昌 李晓娟 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

存在 被 中国 证 监会 确认 为 市场 禁 入者 且禁 入 尚未 解 除的 情形 ，未受 过 证监 会 及其 他 有关 部门 的 处罚 和 证券 交易 所 惩戒 。同意 本 次聘 任 财务 总监 的 议案 。 国药集团药业股份有限公司 关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因达 法 定退 休 年龄 ，魏 平 孝先 生 不再 担任 国 药集 团 药业 股份 有 限公 司（以 下 简称 "公 司 "）财 务总 监。魏 平孝 先 生任 职期 间 恪尽 职 守 ，勤 勉 尽责 ，公 司 董事 会 对魏 平 孝先 生任 职 期间 为 公 司 发展 做 出的 努力 和 贡献 表 示衷 心感 谢 ！截至 本 公 告披 露 日 ，魏 平 孝 先生 未 持有 公 司股 份 。魏 平 孝先 生的 退 休离 任 不影 响公 司 的正 常 生产 经营 活 动。 经董事会提 名 委员 会、 审 计委 员 会审 核同 意 ，公 司 于 2023年10 月13日 召开 第 八届 董事 会 第十 次 会议 ...

因达法定退休年龄，邵伟先生不再担任国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理。 邵伟先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邵伟先生任职期间为公 司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邵伟先生未持有公司股份。邵伟先生的退休离任不影响公 司的正常生产经营活动。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-031 国药集团药业股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023年 10月 7日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023年 10月 13 日以 现 场和 通 讯方 式 在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公 司 章 程 》的 有 关规 定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-032 国药集团药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次 会 议 以 10 票 同 意、0 票反对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 国 药股 份 关于 聘 任陈 飞先 生 为公 司 财务 总监 的 议案 》，聘 期 自董 事 会 ...

国药股份独立董事对公司第八届董事会 第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第八届董事会第十次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、对聘任财务总监的独立意见 我们 认 为财 务 总监 的提 名 程序 规 范 ，符合《 公 司法 》《 公 司章 程》 等有 关 规定 ， 经过 对财 务 人员 资 格的 审查 ， 充分 了 解其 职业 、 学历 、 职称 、工 作 经历 等 情况 后，认 为陈 飞 先生 具 备担 任 公司 财务 总 监的 资 格和 能 力，未发 现 有《 公司 法》《公 司章 程》等 法律 法 规规 定 不得 任 职的 情 形 ，不 存 在被 中国 证 监会 确 认为 市场 禁 入者 且 禁入 尚未 解 除的 情形 ，未 受 过证 监 会及 其 他有 关 部门 的处 罚 和证 券 交易 所惩 戒，同 意 本次 聘 任财 务 总监 的议 案 。 （以下内容无正文） 独立董事签字： 余兴喜 史录文 陈明宇 刘 燊 国药 ...

（本页无正文，为《国药股份董事会提名委员会对公司聘任财务总监 的提名意见》之签字页） 提名委员会成员签字： 史录文 陈明宇 刘燊 姜修昌 刘勇 国药集团药业股份有限公司提名委员会关于 财务总监候选人的提名意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》等要求，我们作为国药股份董事会 提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见如下： 1、经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，没有损害股东利益。 3、公司提名委员会经审核，同意提名陈飞先生任国药股 份财务 总监并 同 意 将该 议案提 交 公司第 八届董 事 会第十 次会 议审议。 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-030 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 致：国药集团药业股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0759号 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。 （二）本次股东大会的召集 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《国 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-029 国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,546,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.7699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广 场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国药股份 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 9:30 股票代码：600511 2023 年 9 月 8 日 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于国药集团财 务有限公司拟为公司提供金融 服务暨关联交易的议案 2 国药集团药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司拟为公司 提供金融服务暨关联交易的议案 各位股东： 一、关联交易概述 1、基本情况 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和 融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的财务费用及资金成本，公司与国 药财务经友好协商，遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，达成合作 意向，拟由国药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保 险监 ...