中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司 | 序 | | 募集资金承诺投资 | 截至 2023 年 12 月 31 日止累计投入金额（万 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 承诺投资项目 | 总额（万元） | 元） | | | | 1 | 医院供应链延伸项目 | 65,057.95 | - | 未实施（注 | 1） | | 2 | 社区医院药房托管项目 | 12,378.20 | - | 未实施（注 | 1） | | 3 | 医院冷链物流系统建设 项目 | 20,285.83 | - | 未实施（注 | 1） | | 4 | 信息化系统建设项目 | 5,240.00 | 5,352.67（注 2） | 已实施 | | | | 合计 | 102,961.98 | 5,352.67（注 2） | | | 注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目建设延期的议案》（详见公告临 2018-052） 注 2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付 经中国证券监督管理委 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；在委员范围内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事 会根据《公司章程》及本实施细则规定补足委员人数。因委员辞职、被免职或其 他原因导致委员人数少于本实施细 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-011 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大 ...

国药集团药业股份有限公司 2023年度涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表 1 - 2 一、 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 1 - 2 二、 附件: 普华永道 关于国药集团药业股份有限公司 2023年度 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1465号 2023 年度涉及财务公司的金融业务专项报告 国药集团药业股份有限公司 目 录 页 次 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3 月 19 日出具了报告 号为普华永道中天审字(2024)第 10079 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是国药股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上 ...

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可采用通讯、电子邮件等方式进行 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6 - 7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 131 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10079号 (第一页,共六页) 国药集团药业股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇先生：1995 年 9 月至 2017 年 7 月先后担任德勤、安 永、毕马威企业咨询公司的税务及商务咨询合伙人，负责多家大 型中资企业全球财税及并购业务；现任德与安（北京）企业咨询 有限公司主管合伙人、清华大学客座教授。2022 年 4 月至今担 任国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进 1 ...

国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公 司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了国药财务公司截至2023年度的财务报告以及风险指 标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元， 股权结构如下表所示： 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 | 序 | 股东名称 | 出资额（万 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限 | 69,895 | 31.7705% | 1 | | 公 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-010 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议和第 八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限 不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核 准，国药集团药业股份有限公司(以下简称" ...