财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到241.40亿元，同比增长9.70%[12][25][28] - 归属于上市公司股东的净利润为9.85亿元，同比增长14.19%[12][25] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.30元，同比增长14.19%[12] - 公司2023年上半年实现主营业务收入241.4亿元，同比增加9.70%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，较去年同期下降575.27%[12][28] - 公司2023年上半年预付款项减少51.88%，应付票据减少31.82%[29] - 公司2023年上半年股票投资公允价值变动为34.72亿，私募基金投资公允价值变动为6.76亿[31] - 公司2023年上半年营业总收入为241.40亿人民币，同比增长10.18%[89] - 公司2023年上半年营业总成本为230.08亿人民币，同比增长9.79%[89] - 公司2023年上半年净利润为10.63亿人民币，同比增长13.97%[90] - 2023年上半年，公司营业利润为961,785,260.85元，较去年同期增长9.5%[93] - 综合收益总额为811,441,983.84元，较去年同期增长11.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,057,140.22元，较去年同期下降至少90%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,901,954.77元，较去年同期下降30%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,593,877,240.87元，较去年同期下降20%[96] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,585.95亿人民币，较去年同期增加了0.97%[97] - 2023年上半年，公司所有者权益内部结转金额为-3.53亿人民币[98] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,633.08亿人民币，较去年同期增加了1.14%[99] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,473.22亿人民币，较去年同期增加了2.69%[100] - 2023年上半年，公司资产总计为3083.95亿，较去年同期增长4.2%[86] - 公司流动资产合计为1548.65亿，较去年同期略有下降[87] - 公司非流动资产合计为972.52亿，较去年同期略有增长[87] - 公司负债合计为1450.87亿，较去年同期略有增长[87] - 公司所有者权益合计为1633.08亿，较去年同期略有增长[87] - 公司货币资金为684.87亿，较去年同期下降12.4%[87] - 公司应收账款为4659.54亿，较去年同期增长17.2%[87] - 公司存货为1799.06亿，较去年同期增长6.7%[87] - 公司长期股权投资为518.34亿，较去年同期略有增长[88] - 公司应付账款为3833.86亿，较去年同期增长32.7%[88] 业务领域 - 公司在北京地区医药商业领域居于龙头地位，业务以医药流通为主[16] - 公司已实现北京地区等级医院的100%覆盖，并覆盖超过4700家基层医疗机构[17] - 公司零售直销业务覆盖全国500强连锁药店和众多单体药店，直接渠道覆盖超3万多家门店[17] - 公司在药品、医疗器械、耗材等多个领域有丰富的品种资源，与上千家国内外供应商保持稳定合作[18] - 公司为上下游客户提供增值服务，不断提升供应链价值，并为终端医疗机构提供支持[19] - 公司在麻醉药品、一类精神药品全国性批发业务中保持领先市场份额[20] - 公司血液制品业务在北京地区及全国医药市场的一级商中保持明显优势[21] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括政策风险、市场风险和应收账款风险[38] 环保措施 - 公司控股子公司国瑞药业通过清洁生产审核工作，有效地控制环境污染[58] - 公司控股子公司国瑞药业在2023年上半年采取多种减碳措施，共计减少二氧化碳排放623吨[59] - 公司控股子公司国瑞药业在生产过程中采取了污水处理、制冷系统智能控制、LED照明灯等措施，节水、节电等[60] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为43,822户，前十名股东中国药控股股份有限公司持股量最大，持股比例为54.72%[79] - 中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金持有11,117,955股，占比1.47%[80] - 北京康辰药业股份有限公司持有10,236,189股，占比1.36%[80] - 中国建设银行股份有限公司国泰大健康股票型证券投资基金持有6,345,139股，占比0.84%[81] - 中国建设银行股份有限公司工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有6,288,400股，占比0.83%[81] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持有6,043,400股，占比0.80%[81] - 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持有5,463,410股，占比0.72%[81] - 招

2023 年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2023年8月 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 M(北京) 争 務 所 LAW FIRM (BF). 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0743号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-022 国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 市 东城 区 永定 门西 滨 河路 8 号院 中海 地产 广 场西 塔 8 层 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,159,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2023 年 8 月 18 日 国药股份 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2 各位股东： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 一、国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所 的议案 3 国药集团药业股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-016 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度暨 2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 国药集团药业股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为112.26亿人民币，同比增长1.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿人民币，同比增长10.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年末减少0.01个百分点[5] - 公司营业总收入为11,226,301,799.68元，较去年同期有所增长[11] - 公司净利润为450,428,720.64元，较去年同期有所增长[12] - 净利润为27.91亿元，较去年同期增长15.29%[19] 股东情况 - 前十大股东中，国药控股股份有限公司持股数量最多，占比54.72%[7] - 前十大股东中，持有无限售条件流通股最多的是国药控股股份有限公司，数量为2.12亿股[7] 资产状况 - 2023年第一季度公司流动资产合计为26,044,105,606.93元，较上一季度略有增长[9] - 公司非流动资产合计为3,928,996,555.05元，较上一季度有所增加[10] 费用情况 - 公司销售费用为238,032,898.63元，较上一季度有所增加[12] - 公司管理费用为105,221,392.78元，较上一季度有所增加[12] - 公司研发费用为16,684,728.20元，较上一季度有所增加[12] - 公司财务费用为-22,863,210.00元，较上一季度有所减少[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,144,417,344.84元，较去年同期下降[14] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,815,510.68元，较去年同期下降[15] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为161,784,331.64元，较去年同期增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，较去年同期增长不适用[20]

公司基本信息 - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为国药股份，股票代码为600511[11] - 公司的法定代表人为姜修昌[12] - 公司注册地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层[12] - 公司办公地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层，邮政编码为100077[12] 财务表现 - 2022年公司营业收入为454.99亿人民币，较上年同期下降2.09%[13] - 2022年公司净利润为19.64亿人民币，同比增长11.97%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为23.95亿人民币，同比增长22.36%[13] - 公司2022年末净资产为142.15亿人民币，同比增长11.23%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年稀释每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.65%，较上年同期增加0.08个百分点[13] 业务发展 - 公司全国普通药品分销业务覆盖30多个省市自治区，覆盖零售终端超过8万家门店[18] - 公司2022年持续加大研发新药投入、夯实人才基础、强化与MAH的合作、拓展产品渠道和市场[18] - 公司控股子公司国药物流是中国第一家第三方专业医药物流公司，整体仓储总面积约5.37万平方米[19] - 公司2022年完成软著5项、发明专利1项、实用新型专利5项，累计持有软件著作权26项、实用新型专利8项、发明专利2项[19] 风险管理 - 公司面临政策风险，对政策关注、理解和机会把握不到位将导致较大风险[56] - 公司面临市场风险，主要竞争者或新进者削弱了公司的相对优势和可持续发展的能力[57] - 公司加强内部协调沟通，修订完善内控相关制度，提升管理质量、运营效率[58] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，规范公司运作，强化内幕信息管理和信息披露工作[59] 董事、监事和高级管理人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为1948.9393万元[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕等人的离任和聘任情况[105] - 公司董事会近期召开的会议包括第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议[105] 环保责任 - 公司2022年度投入环保资金为48.3232万元，主要子公司国瑞药业已取得排污许可证，对废气排放进行监测和处理[119][120] - 公司通过清洁生产审核工作，努力减少资源浪费和环境污染，促进工业经济与环境的协调发展[132] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量405吨[133] - 公司已披露了2022年度企业社会责任报告[134] - 公司在2022年度报告中公布了对外捐赠和公益项目的总投入为1,692.24万元，其中资金投入为1,646.50万元，物资折款为45.74万元[135]