证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-013 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年工作总结 一、经营业绩和社会价值 （一）经营业绩 2023 年，国药股份实现营业收入 496.96 亿元，同比增长 9.23%；利润总额 29.31 亿元，同比增长 9.04%；净利润 23.34 亿，同比增长 9.67%；归属于母公 司净利润 21.46 亿元，同比增长 9.26%；归属于母公司扣非净利润 20.93 亿元， 同比增长 9.52%，经营活动现金流量净额达到 27.27 亿元。截至 2023 年 12 月底， 公司总资产 324.53 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 157.76 亿元，每股 净资产 20.91 元，净资产收益率（加权）13.68%。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本为 754,502,998 股，总市值为 215.94 亿。 （二）社会价值 1 / 10 国药股份作为医药央企所属上市公司，始终牢记"护佑生命、关爱健康"的 企业理念，积极投身健康中国战略，积极履行社会责任，充分发挥药品供应链优 势，及时响应多项应急保供的任务，出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作， 为保障人民 ...

关于国药集团药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国药集团药业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67271828 国药集团药业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 및ダ e 10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jset.com.cns.cn.cn）"进行变稳。 一 国药集团药业股份有限公司 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 1 - 2 | | = | 附件: | | | | 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 1 - 23 | 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 ...

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（ 以 下简 称"公 司"或"国 药 股 份"） 独 立 董 事 专 门 会 议 2024年 第 一 次 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。 本 次 会 议 应 到 独 立 董 事 四 名 ， 实 到 独 立 董 事 四 名 ， 符合《 上市 公 司独 立董 事 管理 办 法》的有 关 规定 。会议 审议 并 表决 通 过了 如 下决 议 ： 1、审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于 2023年 日 常关 联 交 易 情 况 和 预 计 2024 年日常关联交易的议案》 经审 核 ，我们 认 为 ：公司 与 关联 方 之间 的日 常 关联 交 易基 于日 常 经营 业 务产 生 ，是 公司 经 营模 式 所致 ，具 有 必要 性 和持 续性 。公司 日 常关 联 交易 符 合公 平 、公 正 原则 ，不 存 在损 害 公司 及 全体 股东 特 别是 中小 股 东利 益 的情 形。我 们一 致 同意 将 该议 案 提交 公 司第 八届 董 事 ...

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 国药集团药业股份有限公司 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 19 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10079 号的无保留意见审计报 告。财务报表的编制和公允列报是国药股份管理层的责任,我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31日止 年度国药股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所 上市公 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-008 国药集团药业股份有限公司关于 国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药朴信商业保理有限公司（以下简称"国药朴信"） 为国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司提供应收账款保理融资服务，合作额度为 8 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内，公司除与国药朴信发生人民币 2,114 万元的应收账款保理融资关联交易外，未发生其他关联交易；公 司还与国药集团财务有限公司发生应收账款保理融资相关的关 联交易，金额为人民币 50,021 万元。 一、关联交易概述 1、基本情况 1 2 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需 2023 年年度股东大会审议。 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、 降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的 财务费用及资金成本，公司与国药朴信经友好协商，遵循"平等、 自愿、互利 ...

国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关 于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司""公 司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、 向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向 北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资 产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公 司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日， 独立财务顾问中国国 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 1 《国药股份 2023 年度总经理工作报告》 （三）以 10 票同意、0 ...

一、日常关联交易基本情况 国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易情况和 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《国药股 份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》， 并同意提交董事会审议。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况 和预计 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年 1 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司所预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要， 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第八届董事会第六 ...

国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细 则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下： 1．2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届审计委员会第六次会议，会议审议 并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司关于 2022 年日常关联 交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》（审议该议案时公司 5 名委员中的 姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）《<公司 2022 年度内控审计 ...