会议安排 - 公司第八届监事会第二十次会议通知及资料于2025年7月21日发出[2] - 会议于2025年7月31日在北京召开，三位监事全部出席[2] 议案通过 - 以3票同意通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 以3票同意通过《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议通知7月21日发出，7月31日在北京召开[2] - 会议应到董事七名，实到七名，四名独立董事参会，董事长主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[3][4][5][6][8] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4]

指数表现 - 中证全指食品与主要用品零售指数报9779 92点 [1] - 近一个月上涨4 43% 近三个月上涨0 49% 年至今下跌3 88% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股包括永辉超市(6 49%) 神州数码(6 34%) 上海医药(4 65%) 益丰药房(4 23%) 九州通(3 97%) 万辰集团(3 96%) 孩子王(3 36%) 国药股份(3 29%) 王府井(3 22%) 泰恩康(3 1%) [1] - 上海证券交易所占比53 16% 深圳证券交易所占比46 84% [1] 行业分布 - 医药商业占比44 64% 超市与便利店占比20 60% 专营零售占比20 32% 百货商店占比14 44% [2] 调整规则 - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2]

公司合作 - 国药集团与华为公司举行高层会谈 围绕深化医药健康产业数字化和智能化合作进行深入交流 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月7日在北京召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中4名为独立董事，全体董事共同推举董事史录文主持 [2] - 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过选举刘月涛为公司第八届董事会董事长的议案 [3][4] - 全票通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案，涉及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 [4] - 调整后战略委员会召集人为刘月涛，提名委员会为史录文，审计委员会为余兴喜，薪酬与考核委员会为刘燊 [4] 新任董事长背景 - 刘月涛生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师 [6] - 曾历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月起任公司党委书记并代行总经理职责 [6] - 未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [7] 临时股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日在北京市东城区召开 [8] - 会议采用现场投票和网络投票方式，由董事史录文主持，符合《公司法》及《公司章程》 [8] - 所有议案均获通过，无否决议案 [10] 股东大会出席情况 - 在任董事5人全部出席，其中4人为独立董事 [11] - 在任监事3人全部出席，董事会秘书参会，部分高管列席 [11] 律师见证情况 - 北京国枫律师事务所律师张莹、梁静见证股东大会 [12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况未披露具体数据 但出席会议股份占总股本比例为62 1769% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得股东大会通过 未披露具体议案名称及表决细节 [2] - 涉及重大事项时5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] 法律程序合规性 - 律师张莹和梁静见证认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月21日通过《中国证券报》《上海证券报》等四大媒体及上交所网站公开发布 载明时间 地点 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院召开 同步开放上交所交易系统网络投票平台 [3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东（代理人）合计216人 代表有表决权股份469,127,246股 占总股本62.1769% [4] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高管及北京国枫律师事务所经办律师 [4] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》获同意股份468,617,214股 占有效表决权股份99.8912% 刘月涛 周滨当选董事 [4][5] - 计票流程由律师 股东代表与监事共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计 [4] 法律程序合规性 - 会议召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][5] - 召集人资格 出席人员资格及表决程序均经核查确认合法有效 [4][5]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开，2025年6月21日发通知[4] - 2025年7月7日现场会议在北京召开，由董事史录文主持[6][7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）216人，代表股份469,127,246股，占比62.1769%[8] - 《关于选举董事的议案》中刘月涛、周滨获高比例同意票当选[9][10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月7日召开[3] - 出席会议股东和代理人216人[3] - 出席股东所持表决权股份占比62.1769%[3] 人员出席情况 - 公司5名董事、3名监事全部出席[5] 董事增补情况 - 增补董事刘月涛、周滨得票率超99%[6] - 5%以下股东对二人议案同意率超99%[7]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十六次会议7月2日发通知，7月7日召开[2] - 应到董事7名实到7名，4名独立董事参加[2] 议案表决 - 以7票同意通过选举董事长及调整委员会委员议案[3][5] 人事变动 - 刘月涛当选董事长，代行总经理职责[4][8] - 各委员会召集人调整[5]