证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-047 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,304.8008 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 累计已回购金额 | 30,001.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.29 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-048 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,485,098 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 39.3443 | | 比例（%） | | （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 3 日 1 2024年第五次临时股东大会资料之一 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管 理人员及聘请的见证律师等。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为2024年7月3日的交易时间 段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为2024年7月3日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年7月3日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大 炭素办公楼五楼会议室。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ | | 累积投票议案 | ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—043 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 11 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十六次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行换届。经提名 委员会审核，拟提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘志军，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大 炭素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭淑媛，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大 炭素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名吴烨为方大炭素新 材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-046 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按 ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—045 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第九届监事会将由 5 名监事组 成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名，任期自公司 2024 年第五次 临时股东大会审议通过之日起三年。 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了第 九届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名李新女士、石晋华先生、芦 璐女士为公司非职工代表监事。 上述非职工代表监事尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会以累积投票 制选举产生。 二、职工代表监事 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了四届三次职工代表大会主席团联席会议，经 与会成员选举通过，同意选举侯旭 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄隽，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董 事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大炭 素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 1 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...