资金使用 - 公司审议通过不超40亿元自有资金买理财产品议案[2] - 本次投资委托理财产品本金5亿元[3] 产品信息 - 委托理财产品为渤海银行结构性存款[3][4] - 预计年化收益率1.55 - 2.5%，收益390 - 628万元[2][4] - 期限181天，2024年9月25日起息，2025年3月25日到期[4] 风险与收益处理 - 产品为保本浮动收益型，低风险（R1）[2] - 公司将采取措施控制投资风险[8] - 购买产品计入其他流动资产，收益计入投资收益[9]

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—068 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 18 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）召 开第九届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-062）。 1 2024 年 9 月 18 日公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律法规的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 9 月 18 日） ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-065 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第四次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 9 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日收到公司董事徐鹏先生、吴锋先生提交的书面辞职报告，因工作调整原 因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋 先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据相关规定徐鹏先生和吴锋先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐鹏先生、吴锋先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-067 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-066 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐鹏先生、吴锋先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，徐鹏 先生和吴锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐鹏 先生持有公司股份670,560股，吴锋先生未持有公司股份。公司董事会对徐鹏先 生、吴锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年9月20日召开第九届董事 会第四次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名邱亚鹏先生、 李虓先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，邱亚鹏先生、李虓先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5亿至10亿元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] - 回购价格不超过4.33元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数18.44万股[2] - 占总股本比例0.0046%[2] - 累计已回购金额73.2143万元[2] - 实际回购价格区间3.96元/股至3.99元/股[2] 审议情况 - 2024年9月18日董事会审议通过回购股份方案[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-061 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-063 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 4.33 元/股（含）,该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-062 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动减持可能性。 经问询，公司控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无增减持公 司股份的计划,公司董事舒文波先生未来 3 个月内无增减持公司股份的 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—060 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 国 浩 验 字 [2013]702A0001号的验资报告。 二、募集资金管理及使用情况 公司已将上述实际募集资金存放于募集资金 ...