证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-059 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2024年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集 资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001 号的验资 报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了本次非公开发行股份的 ...

截至2024年8月22日，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金已全 部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第八届董事会第二十九次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充 流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方 大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-065）。 特此公告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-055 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-054 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 25,000 万元 | 万元~35000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,304.8008 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | | 累计已回购金额 | 30,001.33 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.29 元/股 | 元/股~6.00 | ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度：2024 年第一季度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司差异化分红事项的法律意见书 致: 方大炭素新材料科技股份有限公司 根据方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"方大炭素或公司"）的委托，甘肃金城律 师事务所(简称"本所")就方大炭素 2024年第一季度利润分配所涉及的差异化权益分派特 殊除权除息(简称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 :本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》及其他中华人民共 和国境内已公开颁布并生效的相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规") 以及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所经办律师(以下称"本所律师")依照现行有效的中国法 律法规的要求和规定,对方大炭素提供的与本次差异化分红事宜有关的法律文件及其他文件、 资料进行了必要的核查和验证。同时,本所律师还审查验证了本所律师认为出具本法律意见书 所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向方大炭素有关人 ...

投资计划 - 公司子公司上海方大拟6个月内投资海航控股A股，金额6000 - 11900万元[2][3][6] - 投资通过集中竞价方式，实施期限自公告披露起6个月内[7] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][3][4] - 交易前12个月内无特别说明的历史关联交易[10] 标的信息 - 海航控股成立于1995年12月29日，法定代表人为祝涛，注册资本4321563.2万元[5]

一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马卓先生为公司第九届 董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—051 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月3日召开 2024年第五次临时股东大会，选举产生7名非独立董事、4名独立董事、3名监事， 于2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举产生3名职 工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于2024年7月3日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席并聘任第九 届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 董事会审计委员会成员：刘志军女士、彭淑媛女士、徐鹏先生，主任委员 为刘志军女士。 1 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 董事长：马卓先生 非独立董事：马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、 江国 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-050 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经与会监事投票，选举李新女士（简历详见附件）为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会任期一致。 表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由过半数的监事共同推举的监事李新女士 召集主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 附：李新女士简历 李新，女，1980 年 7 月出生，本科学 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会 的法律意见书 （2024）甘金律书字 580 号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（简称 "本次会议"）于 2024 年 7 月 3 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托，指派魏彦珩律 师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(简称"《股东大会规则》")、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公 司章程》")的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审 查了公司提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)公司 2024 年 6 月 14 日召开的第八届董事会第三十六次临时会议和第八届监事会第二 十七次会议审议通过的议案。 (三)公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交 ...