业绩总结 - 2024年第一季度派发现金红利1.27亿元含税，占一季度净利润比例为74.29%[8] 股份回购 - 2023年8月28日决定回购股份，资金2.5 - 3.5亿元，价格不超9.1元/股[5] - 截至2024年7月1日收盘，回购专用证券账户股份为5304.8万股[7] 利润分配 - 2024年第一季度以扣减回购账户股份后股本为基数，每股派现金红利0.032元含税[8] - 预计2024年第一季度利润分配股权登记日前，参与分配股本总数为39.73亿股[10] 股价相关 - 2024年6月28日公司股票收盘价格为4.31元/股[10] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格为4.278元/股[11] - 虚拟分派的现金红利约为0.032元/股[11] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约为0%[13]

投资计划 - 公司子公司上海方大拟6个月内投资海航控股A股，金额6000 - 11900万元[2][3][6] - 投资通过集中竞价方式，实施期限自公告披露起6个月内[7] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][3][4] - 交易前12个月内无特别说明的历史关联交易[10] 标的信息 - 海航控股成立于1995年12月29日，法定代表人为祝涛，注册资本4321563.2万元[5]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-048 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,485,098 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 39.3443 | | 比例（%） | | （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-047 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,304.8008 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 累计已回购金额 | 30,001.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.29 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—051 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月3日召开 2024年第五次临时股东大会，选举产生7名非独立董事、4名独立董事、3名监事， 于2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举产生3名职 工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于2024年7月3日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席并聘任第九 届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 董事会审计委员会成员：刘志军女士、彭淑媛女士、徐鹏先生，主任委员 为刘志军女士。 1 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 董事长：马卓先生 非独立董事：马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、 江国 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-050 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经与会监事投票，选举李新女士（简历详见附件）为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会任期一致。 表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由过半数的监事共同推举的监事李新女士 召集主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 附：李新女士简历 李新，女，1980 年 7 月出生，本科学 ...

会议信息 - 方大炭素2024年第五次临时股东大会于7月3日召开[2] - 6月15日发布召开通知，公告距会议超15日[5] 参会情况 - 出席股东及代理人19名，代表15.64亿股，占比39.3443%[9] - 现场2名代表15.43亿股，占比38.8013%；网络17名代表2159.16万股，占比0.5430%[9] 议案表决 - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，同意15.63亿股，占比99.9157%[13] 人员选举 - 马卓、吴锋等多人当选董事、独立董事、监事，得票率超99.6%[13][15][17] 表决权比例 - 会议有效表决权比例为99.6546%[15]

一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马卓先生为公司第九届 董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 3 日 1 2024年第五次临时股东大会资料之一 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管 理人员及聘请的见证律师等。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为2024年7月3日的交易时间 段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为2024年7月3日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年7月3日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大 炭素办公楼五楼会议室。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ | | 累积投票议案 | ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—043 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 11 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十六次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行换届。经提名 委员会审核，拟提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐 ...