中标项目概况 - 公司及下属控股子公司近期陆续收到中标通知书或签署相关合同，确认预中标/中标国内外多个通信、电力项目 [1] - 中标金额共计36.17亿元，占公司2024年度经审计营业收入的7.53% [1] 项目类型 - 中标项目涵盖通信和电力领域 [1] - 项目覆盖国内外市场 [1] 财务影响 - 中标金额36.17亿元将显著提升公司营收规模 [1] - 项目金额占2024年营收比重达7.53%，对业绩贡献较大 [1]

第二期员工持股计划实施进展 - 公司于2025年6月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案 [1] - 第二期员工持股计划于2024年5月20日完成股票过户，共1,665万股以6.81元/股的价格非交易过户至员工持股计划证券账户 [2] - 第一个解锁期可解锁股票数量为666万股，占总股本的0.20% [2] 第二期员工持股计划的锁定期安排 - 锁定期分为三期，自最后一笔股票过户公告日起12个月后开始解锁，最长36个月 [2] - 第一批次解锁40%持股，第二批次解锁30%，第三批次解锁30% [3] - 第一个锁定期已于2025年5月21日届满 [3] 第一个解锁期业绩考核成就情况 - 公司层面考核目标：2024年营业收入较2022年剔除贸易业务收入增长率需达25.15%，实际达成25.15% [4] - 个人层面考核根据绩效结果分档解锁，最高可100%解锁，最低为0% [5] - 符合解锁条件的持有人共40人，对应股票权益数量为606.31万股，占总股本的0.18% [5] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 董事会核查确认第一个锁定期届满且解锁条件成就，符合相关规定 [5] 后续安排 - 管理委员会将根据市场情况和持股计划约定处置权益 [3] - 解锁股票可由持有人共同享有、公司回购注销或用于后续员工持股计划 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年5月22日在上海证券交易所网站披露，公告日期距召开日期超过20日，通知包含会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议于2025年6月11日在江苏南通中天黄海宾馆召开，同步提供网络投票平台，投票时间为当日9:15-9:25 [4] - 会议由董事长薛济萍主持，程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [4][5] 参会人员与召集人资格 - 现场表决股东3名，代表有表决权股份774,118,083股（占总股本22.7902%），网络投票股东2,001名 [5] - 股东资格经上证所信息网络有限公司验证，召集人为公司董事会，符合法律法规及公司章程 [5] - 列席人员包括董事、监事、高管及见证律师 [5] 议案审议与表决情况 - 股东大会资料于2025年6月4日披露，未出现新增或修改议案，仅审议通知列明议案 [6] - 表决采用现场+网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准，网络投票数据由上证所提供统计结果 [6][8] - 全部议案均获通过，其中第1-15、17、19-20项为普通决议（1/2以上通过），第16、18项为特别决议（2/3以上通过） [8] - 第11项利润分配方案进行现金分红分段表决，第15项关联议案由关联股东中天科技集团及薛济萍回避表决 [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会资格、表决程序等均符合中国法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月11日在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事长薛济萍主持了本次股东大会 [1] - 部分董事、监事因工作原因未能出席会议 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部获得通过，包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》等 [1][2][3] - 各项议案同意票比例均超过97%，其中《2024年度利润分配方案》同意票比例达99.6420% [1][2] - 累积投票议案表决情况包括选举薛驰、沈一春、陆伟等为第九届董事会非独立董事 [4][5] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票比例达99.0601% [5] 特别决议事项 - 第16、18项议案为特别决议议案，由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过 [6] - 关于修订《公司章程》的议案获得88.3641%的同意票 [3] 其他重要事项 - 股东大会授权董事会、管理层办理《公司章程》修订等相关事宜 [3] - 北京市炜衡（南通）律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议程序合法有效 [6][9]

员工持股计划 - 2024年5月20日1665万股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[3] - 第二期员工持股计划第一个解锁期可解锁666万股，占总股本0.20%[5] - 员工持股计划分三期解锁，比例为40%、30%、30%[6] 业绩考核与解锁 - 第一个解锁期业绩考核要求2024年营收增长率不低于10%或归母净利润增长率不低于15%[7] - 2024年经审计营收4805468.83万元，较2022年剔除贸易业务营收增长率25.15%，公司层面100%解锁[8] - 个人绩效考核分档确定解锁比例，S≥90时解锁比例80%≤P<100% [9] - 符合解锁条件持有人40人，对应股票权益606.31万股，占总股本0.18%[9] 会议审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过解锁条件成就议案[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意第一个锁定期届满暨解锁条件成就事项[10] 权益处置 - 第一个锁定期届满后管理委员会处置持有人权益，未解锁部分有多种处理方式[11]

股东大会信息 - 通知于2025年5月22日在上海证券交易所网站披露[5] - 现场会议于2025年6月11日下午2点30分召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会[9] 股东表决情况 - 参与现场表决股东3名，代表股份774,118,083股，占比22.7902％[9] - 参与现场和网络投票股东2,001名，代表股份1,242,215,141股，占比36.5711％[9] 议案相关 - 审议通过通知中全部议案，含调整员工持股计划等[16] - 2024年度利润分配方案待表决[17] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 有多项议案待处理，如修订《公司章程》等[17]

股东大会信息 - 2025年6月11日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人2001人[3][15] - 出席会议股东所持表决权股份1242215141股，占比36.5711%[3][15] 议案表决情况 - 调整公司第二期员工持股计划相关事项议案，A股同意票数1230293658，占比99.0403%[5] - 《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要议案，A股同意票数1214246391，占比97.7484%[5] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数1237768826，占比99.6420%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数1237861126，占比99.6494%[6] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，A股同意票数1238008118，占比99.6613%[8] - 确认公司董事2024年度薪酬方案议案，A股同意票数1238125020，占比99.6707%[8] - A股股东对“关于2025年度预计对外担保额度的议案”同意票数1151771424，比例92.7191%[9] - A股股东对“关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案”同意票数1238488120，比例99.6999%[9] - A股股东对“关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案”同意票数1097672498，比例88.3641%[9] 董事选举情况 - 选举薛驰先生为第九届董事会非独立董事得票数1174874573，占比94.5789%[10] - 选举沈一春先生为第九届董事会非独立董事得票数1185425579，占比95.4283%[10] 其他 - 全部议案均表决通过[15] - 见证律师事务所为北京市炜衡（南通）律师事务所，律师为赵明敏、徐文豪[16] - 律师见证股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[16]

董事会会议 - 2025年6月7日发会议通知，6月11日召开第九届董事会第一次会议[2] - 应参会董事9名，实际参会9名[2] 人事选举与聘任 - 选举薛驰为董事长，沈一春为副董事长，任期三年[3] - 聘任陆伟为总经理，冯爱军等为副总经理[5] - 聘任高洪时为财务负责人，杨栋云为董事会秘书[6] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就[8]

公司概况 - 江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，从光纤通信起步，2002年进入智能电网领域，2011年布局新能源，2020年产品出口至160个国家和地区，实现"一带一路"业务全覆盖[4] - 公司业务涵盖通信、电力、海洋、新能源、数字经济等领域，是中国500强企业、国家重点高新技术企业，荣获国家质量奖和中国工业大奖[4] - 2024年公司营业收入达4805亿元，研发投入194亿元，员工总数15110人[14] 核心业务与行业地位 - 通信领域：连续7年入选全球十大最具价值和竞争力电信基础设施品牌，光纤光缆业务服务全球100多家电信运营商[5] - 海洋业务：中国最早研发海底光缆的企业，创造了40多项国内和行业第一，2项世界第一，为深海风电、海洋油气等领域提供系统解决方案[7] - 新能源业务：积极优化产业结构布局，扩大太阳能、风能、储能和氢能产品组合，提供"新能源+"定制化解决方案[5] - 电力业务：形成输配电一体化完整产业链，产品广泛应用于国家电网等大型企业重点项目，高压、超高压领域市场份额稳步增长[6] ESG战略与绩效 环境管理 - 2024年新增5家国家级绿色工厂，总数达13家，使用可再生能源电力超过1.9亿千瓦时，减少二氧化碳排放约13万吨[3] - 自主研发"能源与碳云平台"，实现能源实时监测、能效分析和碳核算功能，形成数字化绿色运营管理体系[3] - 产品全生命周期管理：7类出口产品完成碳足迹认证，部分产品碳足迹降至0.0026吨CO2/万米[29] 社会责任 - 雇佣70多名残疾人员工，为残疾和贫困员工家庭提供278次帮扶，总支出约18万美元[3] - 员工培训总时长157万小时，人均培训104小时，员工绩效评估参与率100%[3] - 供应链管理：对100%供应商进行ESG评估，800多家供应商签署绿色低碳倡议[4] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和高管层组成的治理架构，设立战略与ESG委员会，将ESG纳入高管绩效考核[50] - 2024年实施2期股份回购计划，累计回购943万股，支付现金分红1.05亿美元[51] - 风险管理：建立覆盖战略、市场、财务等维度的全面风险管理体系，2024年识别40个风险点并实现100%整改[52] 技术创新与荣誉 - 全球专利布局：累计申请专利230项，主导或参与制定140项国际国内标准[8] - 创新机制：2011年首创"知识产权银行"平台，吸引11000多人参与，沉淀数十万知识产权资产[3] - 行业荣誉：连续9年荣获"全球光纤光缆最具竞争力企业"称号，2024年入选恒生可持续发展企业指数系列[10]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为402.71亿元、450.65亿元、480.55亿元[67] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为16.40亿元、18.98亿元、19.44亿元[67] 用户数据 - 截至2024年，“知识产权银行”平台吸引超1.1万人参与[23] 市场扩张 - 公司设有14个海外营销中心、超40个海外办事处，在5个国家运营海外工厂[38] - 公司产品出口至160个国家和地区，实现“一带一路”业务全覆盖[32] 技术研发 - 公司国内和PCT专利申请超500项，获230项发明专利授权[44] - 公司主导和参与141项国际、国家等外部标准制定[43] 绿色发展目标 - 2025年绿色能源消费占比将达约80%，1404.2美元产值综合能耗二氧化碳排放减少约30%和35%[26] - 设定短期至中期目标（2021 - 2025年）建设10个碳中和示范工厂，长期目标（至2030年）实现100%使用绿色能源，1404.2美元产值碳排放降低50%，建设30个碳中和/零碳工厂[104] - 计划2030年实现碳达峰，2055年实现碳中和[108] 2024年绿色成果 - 新增5家国家绿色工厂，总数达13家[16][28][136] - 使用超1.9亿千瓦时可再生电力，减少约13万吨二氧化碳排放[21][28] - CTS范围1和范围2温室气体排放量为442,576tCO₂e，减排量为237,477tCO₂e[105] - 推进“十大节能技术”改造，累计节电超5000万kWh，减少碳排放约53500吨CO2e[113] - 电缆桥架家具回收项目节省成本超520万美元，实现碳减排超8000吨CO2[131] - 7种出口产品完成碳足迹认证，2家子公司完成SBTi注册和目标设定[137] - 水资源回用率从75%提高到92.5%，年节水58600吨[125] - 摩洛哥公司废弃物可回收率达45.99%[133] - 环保总投资7633.95万元，人均环保培训时长1.77小时[111] - 总综合能耗272824.40吨标准煤，能源强度0.0568吨标准煤/万元[120] - 回收再利用包装工具，减少二氧化碳排放8108吨[161] 员工相关 - 录用超70名残疾员工，协助残疾和贫困员工家庭花费约125万美元[28] - 员工绩效评估参与率、集体合同签订率均达100%[28] - 2024年员工离职率为12.67%，育儿假员工返回率为100%，保留率为95%[189] - 2024年男女员工起薪工资比为1:1，起薪与当地最低工资比例为2.77[191] - “试点学生”计划招聘422名新员工[188] 其他成果 - 连续七年位列Brand Finance全球通信基础设施服务提供商前十[50] - 在光纤电缆业务中位列全球前十，服务超100家电信运营商[40] - 海洋板块创造超40项国内和行业第一、2项世界第一[42] - 入选恒生企业可持续发展指数系列2024 - 2025[52] - CDP气候变化问卷评级为B级[53] 新策略 - 调整重要议题，“多元、平等和包容”重要性显著提升，部分议题调至中等重要性，并新增部分议题[83][84][85] - 设立“三层级任务组”和“三层级技术”研究结构，组建“八个双碳研究工作组”和“十个节能技术研究组”[91] - 发布“绿色低碳制造”行动计划，以“四个万元指标”为核心提升碳绩效[96] - 构建产品和组织层面的碳足迹管理体系，建立“能源与碳云平台”[102] - 制定法律法规动态识别和内化流程，确保气候相关法规及时实施[103]