独立董事候选人声明与承诺 本人沈洁，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名沈洁、王益民为第九届董事会独立董事候选人[2][9] 任职资格条件 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2][9][15] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][10][16] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][10][16] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4][11][17] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4][11][17] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5][12][18] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5][12][18] - 被提名人最近12个月内不能有不具备独立性的情形[10][16] 资格核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合相关要求[5][12][18] - 以会计专业人士身份被提名的沈洁具备注册会计师职称及5年以上审计经验[5] - 被提名人过往任职若因特定情况被解职，需说明解除之日起是否届满12个月[12][18]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-035 江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审 查，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、 ...

缪永华先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。缪永华先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股 东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的八 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年年度股东大会 审议通过之日起三年。缪永华先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-032 江苏中天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的规定， 公司于2025年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过， 同意选举缪永华先生为公司第九届董事会职工代表董事。 2025 年 5 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王军，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-036 江苏中天科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-033 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5][6] 报告的核心观点 - 24年公司营收增长但利润下滑，25Q1营收和扣非归母净利润同比增长，公司在手订单充足，各业务板块有不同发展亮点，预计25 - 27年归母净利润增长，维持“买入”评级 [1][2][5] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 24年公司实现营收480.55亿元，同比+6.63%；归母净利润28.38亿元，同比 - 8.94%；扣非归母净利润25.45亿元，同比 - 4.78%；综合毛利率14.39%，同比 - 1.83pct [1] - 25Q1公司实现营收97.56亿元，同比+18.37%；归母净利润6.28亿元，同比 - 1.33%；扣非归母净利润5.97亿元，同比+20.45% [1] 能源网络业务 - 截至2025年4月23日，能源网络领域在手订单约312亿元，其中海洋系列约134亿元，电网建设约140亿元，新能源约38亿元 [2] - 海洋板块24年业务多维突破，国内交付多个项目并中标多个海上风电项目，国际交付欧洲、中东项目并中标巴西、中东、越南等项目，海外营收连续三年增长，工程船舶业务成新增长点 [2] - 新能源光伏领域国内承接多个项目，海外交付圭亚那微电网项目；储能领域24年出货量7.17GWh，位列全球中国储能系统企业出货量第八位，推进海外拓展；加速氢能领域全球化布局 [3] - 电网建设受益于全球电网需求，扩大海外市场份额，24年6项新产品、新技术通过评估鉴定，5项国际领先，1项国际先进 [3] 通信网络业务 - 面向AI算力需求，开展空芯光纤及光缆联合研发，实现高速铜缆量产并扩充产能，研发新型“13/8”扩频漏缆，研制“耐高温硫化深海水密电缆” [4] - 多项新产品集采首次突破，宽带产品中标多个集采项目，智慧能源类新品中标超5亿，在数据网络、金融等领域实现突破 [4] 盈利预测与估值 - 预计25 - 27年归母净利润分别为35.20/41.32/46.41亿元，对应25年PE 13x（25年5月19日收盘价） [5] 财务摘要 |项目|2024|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|48054.69|55542.21|60961.43|66058.49| |(+/-) (%)|6.63%|15.58%|9.76%|8.36%| |归母净利润（百万元）|2837.92|3519.77|4131.89|4641.24| |(+/-) (%)|-8.94%|24.03%|17.39%|12.33%| |每股收益(元)|0.83|1.03|1.21|1.36| |P/E|16.55|13.34|11.37|10.12|[11] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2024 - 2027年相关财务指标进行了预测，包括流动资产、现金、营业收入、营业成本等多项内容 [12]

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证电信主题指数下跌0 03% 报1792 12点 成交额263 44亿元 [1] - 中证电信主题指数近一个月上涨2 63% 近三个月下跌7 91% 年至今下跌3 23% [2] 指数构成 - 中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务 电信增值服务 通信设备 通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为样本 [2] - 指数以2018年12月28日为基日 以1000 0点为基点 [2] - 十大权重股包括中国电信（17 66%） 中国移动（16 11%） 中国联通（15 28%） 银之杰（6 14%） 中国卫通（5 25%） 中兴通讯（4 86%） 中际旭创（4 12%） 新易盛（3 95%） 紫光股份（2 63%） 中天科技（1 75%） [2] 市场分布 - 上海证券交易所占比64 03% 深圳证券交易所占比35 97% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [3] 跟踪基金 - 公募基金包括易方达中证电信主题联接A/C 汇添富中证电信主题联接A/C 汇添富中证电信主题ETF 鹏华中证电信主题ETF 易方达中证电信主题ETF [3]

公司专利技术 - 江苏中天科技股份有限公司申请了一项名为"一种气吹光缆及其生产工艺"的专利，公开号CN119960130A，申请日期为2025年3月 [1] - 专利技术包括缆芯和包覆在缆芯外的外护套，缆芯包含若干光纤及轴向间断粘接的粘接部，外护套成型后设置螺旋状凸出件以提升减摩及耐磨性能 [1] - 凸出件与外护套分离成型，避免一体挤塑时受热冷却不均造成的形变，同时可根据施工环境灵活选材以提升综合性能 [1] 公司背景 - 江苏中天科技股份有限公司成立于1996年，位于南通市，主营业务为电气机械和器材制造业 [2] - 公司注册资本341294.9652万人民币，对外投资56家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司拥有商标信息70条，专利信息1832条，行政许可6881个 [2]