证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-034 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 总经理：张军先生 董事会秘书：赵海宝先生 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到498.22亿元，同比增长18.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.76亿元，同比增长25.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10.48亿元，同比增长315.14%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为13.08亿人民币，同比增长约4.9%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.62亿人民币，同比下降约7.1%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.21亿人民币，同比增长约53.3%[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为3.43亿人民币，同比增长约72.7%[12] 产品销售与生产 - 公司2023年产品销售取得较好增长，主导产品销量实现10-30%增长[15] - 公司2023年外贸出口稳定扩大，完成了年初制定的出口目标[16] - 公司2023年生产成本比期初值平均下降了4.95%，效果明显[19] - 公司2023年共开发591个新产品，开发数量是去年同期的1.7倍[25] - 公司2023年申请专利48项，获得国家知识产权局授权专利34项[26] - 公司2023年推进自动化设备使用，提高生产效率和产品质量[27] 质量管理与环保 - 公司加强了对产品质量全过程的管控，确保原辅料的质量稳定[34] - 公司所有窑炉全部达到超低排放标准，通过使用电熔炉、天然气窑炉，从源头上消除污染物[36] - 公司通过加强管理，使环保运行费用得到进一步降低，全年节省环保运行费用200余万元[38] 员工福利与社会责任 - 公司实现了安全检查和人员安全培训的多轮次、全覆盖，2023年未发生生产工伤事故[39] - 公司连续多年为职工发放节日福利，提高住房公积金缴纳额度，保证了职工购房、装修贷款的刚需[40] - 公司通过积极摸排困难职工情况，帮助困难职工得到县、市补助，为困难职工家庭送去了温暖[42] 行业发展与公司定位 - 公司主要产品属于“药用辅材及包装材料制造”—“其他药用辅料及包装材料”，部分产品属于“非金属矿物制品业”—“玻璃包装容器制造”[43] - 公司是国内药用玻璃行业的龙头企业之一，但行业内缺乏权威的统计数据，各公司的市场份额情况无法精确计量[58] - 公司主要从事各种药用玻璃瓶产品的研发、生产、销售，产品广泛应用于各类药品、保健品、化妆品等产品包装[65][66]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-024 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十次会议通知，于 2024年4月8日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年4月20日上 午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监 事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先 生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度 监事会工作报告》。 赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告及摘要 1 审议通过了本议案，具体内容详 ...

·计师事务所（转张善通合伙） Centified Public Accountants (Shecial Shocial Partnership) 山东省药用玻璃股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4467 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4467 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公 司")《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号) 和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 （上证发〔2023〕193 号）的规定编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（葛承全） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 葛承全，男，1960 年 3 月出生，本科学历，1982 年毕业于合肥 工业大学，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总 工程师，中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁，山东 药玻独立董事。现已退休，2023 年 12 月 27 日离任山东药玻独立董 事。报告期内任职期间未持有山东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任 ...

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 第十次会议于2024年4月20日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室 召开。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的有关规定,就公司第十届监事会第十次会议审议 的相关事项发表意见如下: 山东省药用玻璃股份有限公司 一、公司 2023年年度报告及摘要 关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 公告格式》(2023年修订)》的有关要求,对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表意见如下: (1) 公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2) 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年 度的经营管理和财务状况等事项; (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)认为公司 2023年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其 中不存在任何 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 第十次会议于2024年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室 召开。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的有关规定，就公司第十届监事会第十次会议审议 的相关事项发表意见如下: 一、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》的有关要求，对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年 度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）认为公司 2023 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其 中不存在 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 i 上会师报字(2024)第 4464 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 事 务所(特殊拳通合 lio SAccountants (Sp 审计报告 上会师报字(2024)第 4464 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山东药玻公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东药玻公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所（特殊善通合伙） iliod Public Scountants (Shocial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-033 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"）持有山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份数量 129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 19.50%，为本公司 控股股东。 ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 64,420,000 股股份，占本公司 总股本的 9.71%,占其所持本公司股份总数的 49.79%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押到 | | 占其所 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 总股本 | 资资金 | | | ...