山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于上海，注册地址为上 海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 人，注册会计师 506 人。注册 会计师中，179 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-027 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实 现净利润 647,573,728.03 元，按照规定提取盈余公积 64,757,372.80 元，加年初未分配利润 2,640,815,975.92 元，减分配 2022 年度的现 金红利 199,084,233.90 元，母公司 2023 年度末未分配利润合计为 3,024,548,097.25 元。 鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 2023 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金 4.00 元（含税），拟分配现金股利共计 265,445,645.20 元，剩余 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对《山东省药用玻璃股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，并出具核查意见如下： 二、公司内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-030 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1852 号）核准，公司 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 27.19 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,86 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全（离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全（离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（顾维军） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 顾维军，男，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年毕业于北 京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北 京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书 长，贵州益佰制药股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限 公司独立董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东新华 医疗器械股份有限公司独立董事、山东药玻独立 ...

| 开第十届监事会第七次会 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | --- | --- | | 议 | 事会第七次会议决议公告》。 | | 2023 年 12 月 10 日，在公 | 审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于 | | 司研发大楼六楼会议室召 | 修订《公司监事会议事规则》的议案，具体内容 | | 开第十届监事会第八次会 | 详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | 议 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | | 事会第八次会议决议公告》 | 二、监事会对公司有关事项的意见 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司 股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司 内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、 合规性等进行了监督检查，在维护公司 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 十届十二次董事会决议 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2024年4 月20日上午9:00点,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式 召开,会议应到董事9名,现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进 行了表决,3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决,全体董事一致同意作出如下决议: 1、公司 2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 4、公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告 审议通过了本议案。 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、公司 2023年年度报告及摘要 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、公司 2024 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈茂鑫） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"、"上市公司"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号 ...