证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-067 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 8,500 万元（该金额包含 2024 年 5 月 24 日公司已签署的 3,500 万元担保，本次担保合同签署后，原 3,500 万元担保合同自动解除）。截 至本公告披露日，已实际为江西源丰提供的担保余额为 21,586.24 万元（不含本 次担保金额）。 一、担保情况概述 3、成立时间：2010 年 08 月 27 日 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为356人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数422,133,698股，占比38.7192%[4] 议案表决情况 - 延长可转债决议有效期议案，A股同意票418,177,498，比例99.0628%[7] - 延长授权董事会办理可转债事宜有效期议案，A股同意票418,086,498，比例99.0412%[9] - 为控股股东及其子公司担保议案，A股同意票95,012,558，比例95.6496%[9] - 5%以下股东对各议案表决情况[9] 其他情况 - 议案3关联交易，关联股东回避表决[10] - 所有议案均为特别表决事项，获2/3以上通过[10]

股东大会信息 - 公司于2024年7月29日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议由董事会根据7月12日决议召集，通知7月13日刊登[2][3] 参会股东情况 - 出席股东356人，代表股份422,133,698股，占比38.7192%[4] - 出席中小投资者354人，代表股份99,333,961股，占比9.1112%[4] 议案表决结果 - 延长发行可转债等三项议案均有效通过[5][6][7] 决议合规情况 - 律师认为会议程序和结果合规，决议合法有效[9]

会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 7 月 29 日 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月29日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） （三）审议议案： 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案 3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 （四）参会股东及股东代表发言或提问； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年7月29日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-064 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

会议安排 - 第九届董事会第五次会议于2024年7月12日通讯召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年7月29日召开2024年第四次临时股东大会[5] 决议延长 - 延长发行可转债股东大会决议有效期至2024年第四次临时股东大会通过日起12个月[3] - 延长授权董事会办理可转债事宜有效期至2024年第四次临时股东大会通过日起12个月[3] 担保事项 - 为控股股东及其子公司提供40000万元担保，含招行、民生银行相关担保[4]

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东及 其控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议签字页） 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 7 月 9 日 2024 年 7 月 9 日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-063 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 同时，公司拟为豫光集团、豫光锌业在中国民生银行股份有限公司郑州分行 办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 5,000 万元、30,000 万元。 上述担保额度共计 40,000 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招商银行"）重新办理的授信业务进行 担保，担保额度为 5,000 万元（公司与招商银行重新签署 5,000 万元的担保合同 后，原 5,000 万元担保合同自动解除）；同时，公司拟为豫光集团、豫光锌业在 中国民生银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 5,0 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-065 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 3,000 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源丰提供的 担保余额为 20,078.26 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并授权公司董 事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详 见公司于2024年4月13日和5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

近日，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到姜彦林 先生的书面辞职函。姜彦林先生因工作变动原因，申请辞去第九届监事会职工监 事职务。姜彦林先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 8 日召开职工代表大会，选举李随成先生(简历 见附件)为公司第九届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至公司第九届监事会届满之日止。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-061 河南豫光金铅股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 9 日 附：李随成先生简历 李随成：男，1973 年，本科，会计师、经济师。历任河南豫光金铅集团有限 责任公司供销公司经理，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。 截至本公告日，李随成先生未持有本公司股份。与 ...