关联交易 - 公司拟与佰银光电签白银供货合同，全年预计交易1亿元[3] - 2024年新增日常关联交易总额预计1亿元[8] - 佰银光电本次预计交易占同类业务比例1.24%[9] 审议情况 - 7月3日独董会、7月8日董事会通过新增关联交易议案[4][6] - 新增关联交易无需提交股东大会审议[6] 交易对象 - 佰银光电2023年末、24年3月末资产、负债等情况[10] 交易规则 - 向关联方销售白银参照交易所结算价及第三方价格[12] 交易影响 - 关联交易符合经营需要，不损害公司和股东利益[2]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-059 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股 份有限公司会计师事务所选聘制度》。 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第九届董事会第四次会议决议 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。（ ...

会计师事务所选聘 - 选聘应先经董事会审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，选聘结果需公示[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[8] 选聘评分 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] 人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘规则 - 公司连续聘任同一会计师事务所超8年且不予延长聘用年限可改聘[11] - 拟改聘需披露前任情况、改聘原因及沟通情况[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 违规处理 - 发现会计师事务所有隐瞒处罚等情况，取消其入选或中标资格，未来3年内不许参与投标[15] 审计委员会职责 - 应对受聘会计师事务所年度履职及自身监督职责情况进行报告[15] - 检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[15] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与法规不一致以法规为准[17] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] - 制度解释权和修订权归属董事会[17]

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于公司新增日常 关联交易的议案》。 本次新增的日常关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市 公司和中小股东利益的情形，不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响， 亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依 赖。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关 联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 7 月 3 日 2024 年 7 月 3 日 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议签字页 ...

2024 年 7 月 3 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人，实 到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。经与会委员通讯表决，一致通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》。 公司本次拟制定的《会计师事务所选聘制度》，旨在建立健全对会计师事务 所的管理监督机制，明确和规范选聘、改聘等流程，遵循公开、公平、公正、竞 争和择优的原则，确保公司财务信息的真实性和连续性、有关审计意见和报告的 准确性和有效性。根据《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关 规定，全体委员会成员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议签字页） 出 ...

新策略 - 2024年7月3日公司收到向不特定对象发行可转债注册批复[1] - 批复12个月内有效[1] - 董事会将在授权范围内办理发行事宜并披露信息[2]

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 | 抄送：河南省人民政府;河南证监局,上海证券交易所,中国证 | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司，华英证券有限 | | --- | --- | | 责任公司。 | | | 分送: 会领导。 | | | | 办公厅,发行司,市场一司,上市司,法治司,存档。 | | 中国证监会办公厅 | 2024年6月5日印发 | | 打字:黄 류 | 校对:刘 朝 共印 12 份 | | 2 - | | 证监许可〔2024〕887 号 关于同意河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 河南豫光金铅股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以1,090,242,634股为基数，每股派0.16元，共派174,438,821.44元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][6] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 河南豫光金铅集团等公司直接派发[8] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发0.16元[9] - 持股1个月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9] - QFII及港股通投资者按10%扣税，每股实发0.144元[10]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-056 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体举措如下： 四是深入实施循环经济战略。大力发展绿色制造工程，依托公司自身技术优 势，做强做优循环经济模式，实现铅、铜全链条、全过程的资源互补，创建具有 国际影响力的有色金属再生利用体系，实现资源利用价值最大化。 五是深入实施服务型制造业战略。整合冶金机械制造公司、建筑公司、炉业 公司、国之信、化验中心等资源，加大科研成果推广应用，做大做强有色冶金机 械装备板块 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东持有表决权股份432,447,639股，占比39.6652%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席5人[6] 议案表决情况 - 选举独立董事议案，A股同意票数432,443,539，比例99.9990%[7] - 选举独立董事议案，5%以下股东同意票数109,643,802，比例99.9963%[7] 会议时间 - 股东大会于2024年6月12日召开[4]