2023 年年度报告 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 215 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，天士力医药集团股份有 限公司期末可供分配利润为人民币6,945,207,058.97元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（ 含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,499,700,130股，因公司于2024年2月 ...

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：2024-016 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-015 号 天士力医药集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师 1 事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任。 3、诚信记录 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 ...

天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易 数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合 理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公 司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：张斌、王爱俭、Xin Liu 2024 年 4 月 11 日 1 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-013 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行及拟履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月12日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于2024年 度使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财， 本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品及结构性存款， 但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的 系统性风险，收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-009 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 26 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第 26 次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及公司 高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌 副董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理、张斌独立董事、王 爱俭独立董事、Xin Liu 独立董事，孙鹤副董事长以视频方式参会。公司监事、 高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐 项审议，通过了以下议案： 1、2023 年度总经理工作报告 表决情况为：有效表 ...

2024 年 4 月 16 日 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-018 号 天士力医药集团股份有限公司 关于推选第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日 进行职工代表民主选举，推选王贞女士、陆振先生为公司第九届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司监事会 附件：职工代表监事简历 王贞：1975 年 10 月出生，大学本科，法学学士。2002 年至 2020 年担任天 士力医药营销集团有限公司办事处经理、产品线经理、省区总经理，2020 年起 任天津天士力医药商业有限公司医疗 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-011 号 天士力医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每10股分派现金股利3.3元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，天 士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）期末可供分配利 润为人民币 6,945,207,058.97 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-014 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称"医药商业"）、辽 宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称"辽宁连锁"）、济南平嘉大药房有限公司 （以下简称"济南平嘉"）、天津天士力大药房连锁有限公司（以下简称"天津大药 房"）、云南麻叶生物科技有限公司（以下简称"云南麻叶"）、河南天地药业股份有 限公司（以下简称"河南天地"）、陕西天士力植物药业有限责任公司（以下简称"陕 西天士力"）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称"江苏鸿泰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为辽宁连锁提供担保金额为9,000万元人民币，为医药商业公 司提供担保金额为100,000万元人民币，为济南平嘉提供担保金额为3,500万元人民 币，为云南麻叶提供担保金额为5,000万元人民币， ...