证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-034 号 天士力医药集团股份有限公司 关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了 积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价 协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公 司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 28 日，公司发布了《关于原控股股东及其一致行动人协议转让 公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》，华润三九医药股份有限公司 （以下简称"华润三九"）持有公司 28%的股份，成为公司的控股股东，中国华润 有限公司成为公司的实际控制人。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，结合公司的实际情况，对 2025 年度与中国华润有限公司附属企业日常 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖 2025 年 4 月 15 日 1 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 15 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举王爱俭女士召集并主持。本次会议应到独立董事 5 人，实到独立 董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 1、审议通过《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司 正常业务需求，为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定， 定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造 成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特 别 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月7日15点30分在天津召开[2] - 网络投票5月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，表决现场与网络投票结合[2] 议案相关 - 审议增加2025年日常关联交易议案[3] - 议案已通过相关会议审议，4月16日披露[3] 其他 - 股权登记日2025年4月28日，A股代码600535[7] - 会议登记4月29日9:00 - 15:00，地点证券部[9] - 公告2025年4月16日发布[11]

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2025-031 号 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 477 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,534,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.3594 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由李克新先 生现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。 二 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 6 次会议 通知和会议材料于 2025 年 4 月 10 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、 邮寄等方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日下午 5：00 在公司天津本部会议室召 开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵金锋先生 主持，审议通过了如下事项： 1、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非职工监事邵金锋先生为公司 第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之 日止。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-033 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 2、关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案 关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非 ...

董事会选举 - 选举周辉女士为第九届董事会董事长[2] - 选举李克新先生为第九届董事会副董事长[3] 委员会调整 - 重新选举并增补战略、审计等委员会成员[4][5] - 将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[6] 关联交易与股东大会 - 增加2025年预计日常关联交易，提交临时股东大会审议[7] - 发布召开2025年第二次临时股东大会通知[8] 议案表决 - 多数议案有效表决票15票，同意率100%[2][3][5][6][7][9] - 增加关联交易议案有效表决票7票，同意率100%[7]

战略与 ESG 委员会构成 - 由五至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期最长不超本届董事会任期，届满可连选连任[4] 战略与 ESG 委员会产生 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略与 ESG 委员会会议 - 至少提前七天通知全体委员[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] - 由委员会主任等提议召开[13] 相关工作分工 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[10] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会并反馈[11] - ESG 工作组贯彻决策，实施 ESG 工作[7] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[16]

行业整体表现 - 中药行业2024年业绩呈现分化态势，受市场竞争加剧、原材料价格波动及政策环境变化等多重因素影响 [1] - 15家典型中药企业中6家归母净利润同比下滑，占比达40%，盈利能力面临严峻考验 [6] 企业营收表现 - 白云山以749.93亿元营收居首但同比下降0.69%，大健康业务营收同比减少12.7%（减少14亿元），王老吉凉茶未能守住百亿规模 [3][4] - 云南白药营收400.33亿元保持稳健，多元化布局（如牙膏产品）支撑增长 [3] - 太极集团营收123.86亿元同比锐减20.72%，明星产品藿香正气口服液销量下滑35.34%，复方对乙酰氨基酚片销量暴跌54.74% [3] - 达仁堂营收73.07亿元同比下降11.14%，天士力营收84.98亿元同比下降2.03%，均存在产品老化问题 [4] 企业利润表现 - 云南白药归母净利润47.49亿元同比增长16.02%，华润三九净利润33.68亿元同比增长18.05% [6] - 太极集团净利润0.27亿元同比暴跌96.76%，主因补缴税款1亿元（含子公司西南药业8000万元所得税） [6] - 同仁堂净利润15.26亿元同比下降8.54%，营业成本104.21亿元同比增长10.7%，毛利率43.77%创五年新低 [7] - 健民集团净利润3.62亿元同比下降30.54%，为六年来首次下滑 [7] 原材料成本压力 - 同仁堂安宫牛黄丸原料天然牛黄价格从65万元/公斤涨至165万元/公斤（涨幅150%），导致心脑血管产品毛利率跌破50%至49.31% [8] - 健民集团2023年部分中药材（猫爪草、白术等）价格涨幅超100%，中成药产品利润承压 [8] 研发与销售费用 - 15家中药企业中40%研发费用不足2亿元，7家研发费用同比下滑 [9] - 12家企业销售费用超10亿元，5家超30亿元，研发投入低与销售费用高形成鲜明对比 [10] 第二增长曲线探索 - 东阿阿胶推出男士滋补品牌"皇家围场1619"，开发健脑补肾口服液等新产品 [10] - 济川药业通过BD合作（如天境生物）拓展管线，并开发蒲地蓝牙膏等日化产品 [10] - 云南白药将"AI+医疗"作为战略方向，推动中药全产业链数智化转型 [11]

关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-030 号 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司 天士力医药集团股份有限公司董事会 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第一届职工代表大会第一次会议，选举席凯先生为公司第九届董事会职工董事， 任期自选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。 席凯，男，1977 年 10 月出生，毕业于哈尔滨工程大学工业经济专业，大学 本科学历。1999 年 7 月，入职三九医药股份有限公司，2012 年 5 月至 2023 年 1 月，历任华润三九医药股份有限公司行政管理高级经理、公司事务副总监、公共 事务中心助理总经理、副总经理、纪委办公室副主任；2023 年 1 月至 2025 年 2 月，历任昆药集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、副总裁；2025 年 3 月至 今，任天士力医药集团股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。 2025 年 4 ...

政策动向 - 全国所有统筹地区均已建立医保数据工作组，主要由医保部门、定点医疗机构代表组成，日常承担数据分析、政策答疑等工作，并按月或季度发布数据信息 [2] - 截至3月31日，除广西的个别统筹地区外，全国其他统筹地区均已完成2025年第一季度发布 [2] - 国家医保局将指导地方健全完善数据工作组机制，常态化做好数据发布，不断提高数据发布质量 [2] 药械审批 - 江苏天士力帝益药业有限公司递交了2.3类新药PXT3003的上市申请，用于治疗腓骨肌萎缩症1A [4] - PXT3003是Pharnext公司开发的一种口服复方制剂，天士力拥有该药的大中华区权益 [4] 资本市场 - 睿健医药宣布完成了近亿元B+轮融资，由丰川资本领投，荷塘创投跟投 [6] - 叠加公司去年10月完成的超亿元B轮融资，睿健医药已在不到半年时间内累计融资超2亿元人民币 [6] - 炜璨医疗宣布完成数千万元天使轮融资，由元禾原点和诺庾资本联合领投，南京江北科投跟投 [7] - 诺华宣布计划未来5年在美国投资230亿美元建设基础设施，新建7家工厂 [8] 行业大事 - 博雅生物拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权，首次挂牌金额为2.13亿元 [10] 财报披露 - 普门科技2024年实现营收11.48亿元，同比增长0.20%，归母净利润3.45亿元，同比增长5.12% [12] - 华熙生物2024年营业收入53.71亿元，同比下降11.61%，归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降70.59% [13] - 沃森生物2024年营业收入为28.21亿元，同比下降31.41%，归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降66.10% [14] - 创新医疗2024年实现营业收入8.16亿元，同比增长1.3%，归属于上市公司股东的净利润亏损9395.4万元 [15] - 人民同泰2024年实现营业收入100.48亿元，同比下降3.29%，归属净利润2.13亿元，同比下降27% [16] - 海思科2024年营业收入37.21亿元，同比增长10.92%，归属净利润3.95亿元，同比增长34% [17] - 海南海药2024年实现营业收入约为9.91亿元，同比下降33%，对应实现的归属净利润约为-15.25亿元 [18] - 万泰生物2024年营业收入约22.45亿元，同比减少59.25%，归属净利润约1.06亿元，同比减少91.49% [19] 舆情预警 - 星昊医药董事李慧曲因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务 [21] - 昭衍新药董事会留意到其股份价格近日出现不寻常变动，确认并不知悉导致股价或成交量波动的任何原因 [23]