天下秀数字科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年4月） 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司总经理办公 会、董事会及股东会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第六条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对公司对外投资权限 按以下规定执行： 投资额达到如下标准的，董事会审议通过后，应提交股东会审议，并履行及 时信息披露义务： 1 第一章 总则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，保证公司及股东的权益，使公司 的对外投资决策科学化、规范化，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《天下秀数字科技（集团）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是为实施公司发展战略、增强公司竞争力 等目标公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外 进行各种形式的投资行为，包括但不限于：向其他企业投资，包括单独设立或与 其他方共同设立企业、经 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0085 号 关于对天下秀数字科技（集团）股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定 1 润 166.7 万元，分别占当期披露金额的 0.99%、1.68%、0.37%、0.34% 及 0.57%；2021 年年度报告应调减应收账款 2126.28 万元，调减应 付账款 1564.68 万元，调减营业收入 813.18 万元，调减营业成本 757.23 万元，调增净利润 236.62 万元，分别占当期披露金额的 0.88%、2.15%、0.18%、0.22%及 0.7%；2022 年年度报告应调减应收 账款 1089.96 万元，调减应付账款 826.8 万元，调增营业收入 1036.32 万元，调增营业成本 737.88 万元，调增净利润 277.25 万元，分别 占当期披露金额的 0.42%、1.1%、0.25%、0.23%及 1.76%。 另外，根据《决定书》查明的事实，公司还存在内幕信息知情 人登记制度执行不到位、募集资金管理制度不完善的违规事实，公 司 2020 年以来的定期报告均未实施内幕信息知情人登记，公司《募 集资金管理制度》中未包含责任追究 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：北京天下秀广告有限公司（以下简称"北京广告"）、天 下秀广告有限公司（以下简称"天下秀广告"）均系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 15,000万元；截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（含本次担 保）为145,500万元，上述担保均在2022年年度股东大会核定的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保事项概述 为了全力支持下属子公司的业务发展，天下秀数字科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 （以下简称"浦东发展北京分行"）签署了《最高额保证合同》，约定公司分 别为北京广告及天下秀广告向浦东发展北京分行申请银行综合授信提供担保， ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对天下秀数字科技 （集团）股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决 定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 22 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2024- 007）。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-010 同日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）提交了《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》及《中信证券股份有限公司关于 撤回天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-009 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会 监事通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑公司资本运作规划调整、自 身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的 决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公 司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-007 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑公 司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经与相 关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤回相关申请文件。公司于 2024年 3月 22日召开第十一届董事会第七次会 议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项 公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022年 8月 31日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会 第十七次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-008 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第七次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构 积极推进相关工作。综合考虑公司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外 部宏观环境变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 本次发行事项并撤回相关申请文件。 根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会的有关 授权，该事项无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

（以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅了 有关资料后，现就公司第十一届董事会第七次会议审议的相关事项，发表如下 独立意见： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意 见 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司综合考虑实际情况并与 中介机构审慎研究及充分讨论后作出的决定。公司已就上述事项履行了必要的 审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次发行 并撤回申请文件，不会对公司生产经营活动及持续稳定发展造成重大不利影响， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅了 有关资料后，现就公司第十一届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下 独立意见： 字 高 勇 字 高奕峰 字 徐 斓 经核查，我们同意本次公司整改报告措施，并持续跟进各项整改措施的实 施，及时督促公司董事、监事、高管及相关人员进一步加强法律法规的学习， 督促公司严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，切实提高公司规范 运作、财务水平和信息披露水平，推动合规建设常态化，有效地维护公司及广 大投资者的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 年 月 日 一、关于广西证监局《行政监管措施决 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-004 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议于2024年2月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》 二〇二四年二月二十四日 ...