股价表现 - 江西长运股价报6.90元 较前一交易日下跌0.26元 跌幅3.63% [1] - 盘中最高触及7.18元 最低下探至6.90元 [1] - 成交量为83402手 成交金额0.59亿元 [1] 财务数据 - 2025年上半年实现营业收入6.99亿元 [1] - 2025年上半年净利润572.27万元 [1] 业务构成 - 公司属于铁路公路运输行业 是江西省道路客运骨干企业 [1] - 主要从事道路旅客运输 汽车销售与维修 旅游服务等业务 [1] - 通过设立江西长运科技有限公司拓展智能交通业务 [1] - 持续推进服务产品差异化战略 [1] 战略发展 - 在跨地区客运资源整合方面具有丰富经验 [1] - 已与江西多地客运企业达成合作 [1] 公司治理 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [1]

公司治理 - 公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构 [1] - 公司拟续聘同一机构为2025年度内部控制审计机构 [1] - 该决议于8月27日晚间通过公告形式披露 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合方式通知全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席董事8人 其中2名独立董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王晓主持 部分监事会成员与高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告及半年度报告摘要获全票通过(8票同意 0票反对 0票弃权) [1] - 取消监事会设置并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2][3] - 修订股东会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 修订董事会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 市值管理制度议案获全票通过 [4] - 续聘大信会计师事务所议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及配套制度规则 取消监事会设置 [2][3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 相应修订公司章程及配套议事规则 [2][3]

公司基本情况 - 公司股票简称江西长运 股票代码600561 在上海证券交易所上市 A股[2] - 董事会秘书魏春云 证券事务代表王玉惠 联系电话0791-86298107 电子信箱dongsihui@jxcy.com.cn 办公地址江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号[2] - 截至报告期末股东总数15,211户 无表决权恢复的优先股股东[3] 财务表现 - 总资产46.02亿元 较上年度末增长0.05%[2] - 营业收入6.99亿元 同比下降2.32%[2] - 利润总额1879.74万元 同比增长43.80%[2] - 归属于上市公司股东的净利润572.27万元 同比增长323.15%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-670.54万元 上年同期为-2842.79万元[2] - 加权平均净资产收益率增加0.47个百分点[2] 股东结构 - 江西长运集团有限公司为第一大股东 持股比例23.09% 持股数量6567.69万股 无质押或冻结[3] - 南昌市交通投资集团有限公司为第二大股东 持股比例16.67% 持股数量4741.28万股 无质押或冻结[3] - 南昌市交通投资集团有限公司持有江西长运集团有限公司100%股权[3] - 前十大股东中自然人股东周爽持股2.95% 张德娟持股2.26% 林舒月持股1.17% 周荣良持股1.16% 王行宙持股0.87%[3] - 机构股东发达控股集团股份有限公司持股1.56% 上海甄投资产管理有限公司旗下两只私募基金分别持股0.92%和0.50%[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合方式召开 应到监事5人 实到监事5人 刘志坚监事以通讯方式参会并表决[1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 监事会确认报告编制符合规定且内容真实准确[1] - 取消监事会设置议案获全票通过 将改由董事会审计委员会行使监事会职权 需提交股东会审议[2] - 股东会议事规则修订议案获全票通过 需提交股东会审议[2] - 市值管理制度议案获全票通过[2] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总计160万元（财务审计120万元 内控审计40万元） 需提交股东会审议[3] 公司治理结构变更 - 取消监事会系依据新修订《公司法》及证监会配套制度规则实施 同步修订公司章程相关条款[2]

公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1995年改在江西省工商行政管理局注册登记，目前登记机关为江西省市场监督管理局[3][4] - 统一社会信用代码为91360000158375283N[4] - 已发行股份数为28447.68万股，均为普通股[5] 公司制度修订 - 2025年8月26日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人等不同主体持有公司股份有转让限制[6] - 持有5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有，证券公司特殊情况除外[7] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[8] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形下需召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议或请求召开临时股东大会/股东会，有相应流程[16][17] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，至少包括3名独立董事，其中至少1名会计专业人士[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[27] - 董事有忠实、勤勉等义务，不得有违规行为[27][28] 交易审批 - 公司对外投资等交易不同标准下由董事会或股东会审批，关联交易有金额标准[33][34] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[40] - 提名、薪酬与考核、战略委员会分别由3名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数[41][42] 其他规定 - 专职党务工作人员按不少于职工总数1%的比例配备，党组织工作经费按不少于公司上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支[46] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[50][51] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人等程序[53][54]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》[3] - 审议通过取消监事会并修订公司章程等多项议案[4] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 2025年度审计费用共计160万元[4]

会议安排 - 公司2025年8月16日发十届二十八次董事会会议通知，8月26日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[3] - 多项议案（取消监事会、修订议事规则等）需提交股东会审议[3][4] - 通过市值管理制度及续聘审计机构议案[4][5] 其他事项 - 公告日期为2025年8月27日[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比下降2.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为572.27万元人民币，同比大幅增长323.15%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长300%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-670.54万元人民币，较上年同期亏损大幅收窄[20] - 利润总额为1879.74万元人民币，同比增长43.80%[20] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比增加0.47个百分点[21] - 公司2025年上半年营业收入为6.99亿元，利润总额为1879.74万元，归属于上市公司股东的净利润为572.27万元[37] - 营业收入同比下降2.32%至6.99亿元[41] - 公司营业总收入同比下降2.3%至6.99亿元（2024年同期：7.16亿元）[129] - 净利润同比大幅增长75.0%至1217.35万元（2024年同期：695.52万元）[129] - 归属于母公司股东的净利润激增323.2%至572.27万元（2024年同期：135.24万元）[129] - 基本每股收益为0.02元/股（2024年同期：0.005元/股）[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.66%至7.58亿元[42] - 营业成本同比上升2.7%至7.58亿元（2024年同期：7.39亿元）[129] - 财务费用同比下降11.8%至3468.52万元（2024年同期：3930.92万元）[129] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长14.34%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长14.34%至1.58亿元[42] - 筹资活动现金流量净额同比下降73%至5529.81万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.3%，从1.379亿元增至1.577亿元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.9%，从7.560亿元增至7.783亿元[135] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长15.0%，从3.952亿元增至4.544亿元[135] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化28.2%，从-6996万元扩大至-8969万元[135] - 取得借款收到的现金同比增长7.0%，从9.616亿元增至10.290亿元[136] - 偿还债务支付的现金同比增长29.5%，从7.175亿元增至9.289亿元[136] - 母公司经营活动现金流量净额从1320万元转为-7181万元[138] - 母公司投资活动现金流量净额同比增长70.6%，从7537万元增至1.286亿元[138] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降31.5%，从1168万元降至800万元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.2%，从4.791亿元增至4.849亿元[136] 资产和负债状况 - 总资产为46.02亿元人民币，较上年度末微增0.05%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.21亿元人民币，较上年度末增长0.84%[20] - 货币资金较上年末增长32.28%至4.86亿元[45] - 合同资产较上年末减少30.97%至6096.22万元[45] - 短期借款较上年末增长6.99%至15.25亿元[46] - 银行存款较上年末增加1.2358亿元[46] - 公司负债总额34.54亿元，资产负债率75.08%[64] - 短期借款15.25亿元，一年内到期非流动负债1.06亿元，长期借款0.54亿元[64] - 货币资金较期初增加32.3%至4.86亿元人民币[122] - 应收账款较期初下降15.7%至1.24亿元人民币[122] - 合同资产较期初下降31.0%至6,096万元人民币[122] - 应收款项融资较期初增长65.0%至2,133.53万元人民币[122] - 预付款项较期初增长19.9%至2,153.15万元人民币[122] - 公司总资产为46.02亿元人民币，较期初45.99亿元微增0.05%[123][124] - 短期借款达15.25亿元，较期初14.26亿元增长7.0%[123] - 货币资金为4.63亿元，较期初3.33亿元大幅增长38.9%[126] - 其他应收款为8.28亿元，较期初9.53亿元下降13.1%[126] - 长期股权投资为16.52亿元，较期初16.49亿元微增0.17%[126] - 母公司未分配利润为-1.09亿元，较期初-0.92亿元恶化18.5%[127] - 流动负债合计30.57亿元，较期初30.70亿元微降0.4%[123] - 应付账款为1.74亿元，较期初1.94亿元下降10.4%[123] - 无形资产为9.09亿元，较期初9.30亿元下降2.3%[123] - 归属于母公司所有者权益为9.21亿元，较期初9.14亿元增长0.8%[124] 业务线表现 - 道路客运业务收入减少3804.69万元[42] - 道路货运业务收入增加4974.66万元[42] - 公司运营77个客运站场，拥有7252辆建制车辆，营运1320条班线[38] - 公司客运业务采用公车公营和公车责任经营两种模式[27][28] - 货运业务包括普通货物运输、货运信息市场、仓储配送及商品车零公里物流运输[29] - 公司销售业务涉及轿车销售及维修服务，子公司从事燃油销售业务[29] - 公司投入城乡公交班线车辆达1740辆，较上年末增长5.65%[72] 子公司和地区表现 - 江西景德镇长运公司净利润205.84万元，营业收入2,996.43万元[58] - 江西吉安长运公司净利润733.10万元，营业收入4,773.14万元[58] - 马鞍山长运客运公司净亏损281.27万元，营业收入1,743.85万元[59] - 江西都市城际公交公司净亏损571.50万元，营业收入4,741.53万元[59] - 江西抚州长运公司净利润588.36万元，营业收入5,247.85万元[59] - 子公司江西九江长运营收10.36亿元，净利润1,132.43万元[61] - 子公司景德镇恒达物流营收3.06亿元，净利润5,098万元[61] - 子公司上饶汽运营收3.47亿元，净利润681.62万元[60] - 子公司江西鹰潭长运营收1.36亿元，净利润79.48万元[60] - 子公司江西长运鹰潭公交亏损49.84万元，净利润率-110.02%[60] - 子公司深圳市华嵘财务咨询亏损1.33亿元[61] 政府补助和非经常性损益 - 公司及子公司收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加4782.25万元人民币[22] - 公司非经常性损益合计为1242.81万元，其中非流动性资产处置损益为792.97万元，政府补助为452.77万元，其他营业外收支为239.96万元[24] - 其他收益同比增长25.3%至2.37亿元（2024年同期：1.89亿元）[129] - 2025年上半年政府补助2.37亿元，2024年度4.68亿元，2023年度4.50亿元[65] 行业和市场趋势 - 全国公路旅客发送量为57.61亿人次，同比下降1.24%，旅客周转量为2540.96亿人公里，同比增长1.52%[30][32] - 全国公路货物运输量为205.73亿吨，同比增长4.04%，货物周转量为37823.63亿吨公里，同比增长3.98%[30] - 全国物流业总收入为6.9万亿元，同比增长5%[30] - 道路客运行业受高铁分流及出行方式变化影响持续承压，行业正向数字化及定制化服务转型[30][32] - 道路客运面临网约车、高铁分流风险[62] 投资和股权投资活动 - 公司对外股权投资额615.19万元，较上年同期增加100%[53] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末余额282,825.90元，本期公允价值变动损失39,056.91元[55] - 收购江西万安长运公司投资金额400万元，持股比例100%[56] - 对江西长运科技公司投资金额215.19万元，持股比例100%[56] 诉讼和仲裁事项 - 子公司景德镇恒达物流应收浙江众泰汽车运费228.52万元，其中应收账款88.52万元，其他应收款140.00万元[57] - 公司对深圳市佳捷现代投资控股有限公司等被告提起诉讼，要求支付股权回购款及利息等，2019年5月17日立案[90] - 法院执行到位款项人民币12,220.20元，扣缴申请执行费83.30元后剩余12,136.90元划付公司[90] - 公司对深圳市佳捷现代物流有限公司等被告提起诉讼要求偿还借款及利息，2019年6月4日立案[90] - 深圳市佳捷现代物流有限公司于2021年12月22日被宣告破产[90] - 公司及子公司赣州方通向江西新世纪汽运集团等被告提起诉讼要求支付违约金和业绩补偿款，2020年9月立案[90] - 三处林地作价7,508,440.24元用于抵偿债务[91] - 案件受理费93,800元由案外人谢国华等人负担[91] - 华嵘保理获得被执行人1,960万股股份（作价1,884.04万元）抵偿债务[91] - 股份过户比例为49%[91] - 江西省高级人民法院撤销南昌中院(2023)赣01民初482号民事判决[91] - 深圳福田法院裁定终结本次执行程序（案号：(2022)粤0304执22775号）[91] - 华嵘保理于2023年10月19日申请恢复强制执行[91] - 南昌中院于2021年10月19日立案执行（案号：(2021)赣01执842号）[极 - 华嵘保理提起四起民事诉讼追讨保理融资款本金及利息[91] - 于都县长运实业有限公司名下林地林权证编号包含0805000003/0805000004/0805000006[91] - 公司子公司华嵘保理通过强制执行获得案款46446.24元，扣除执行费596.69元后实际收款45849.55元[92] - 法院裁定将赣州方通客运股份有限公司49%股权（共1960万股）过户至华嵘保理名下[92] - 华嵘保理在一审判决中获判被告需偿还保理本金1700万元及利息[92] - 华嵘保理另案主张被告支付保理融资款本金2000万元及利息，另含律师费18万元[92] - 二审法院维持原判，驳回上诉，被告需承担1700万元债务的连带清偿责任[92] - 法院查控系统显示被执行人除已扣划款项外无其他可供执行财产[92] - 案件执行程序因财产不足被裁定终结[92] - 部分被告需在其持有股权价值范围内（60%及40%）承担连带清偿责任[92] - 华嵘保理就多起案件先后获得一审、二审及重审判决结果[92] - 华嵘保理获法院终审判决支持，冻结被执行人银行存款3300万元或等值财产[93] - 华嵘保理申请执行于都诚鑫建筑等被执行人支付保理融资款本金3000万元及利息[93] - 江西长运子公司被判支付武宁新车站建筑物及设备对价款1530.23万元[93] - 九江市交通运输局诉讼请求江西长运支付武宁沙田新区客运站资产对价3506.17万元[93] - 于都城南客运站被判支付工程款2251.54万元及年利率3.45%的逾期利息[94] - 于都城南客运站关联公司赣州华昌建设被判支付工程款420.89万元及年利率3.45%逾期利息[极 - 二审法院驳回袁观文上诉维持原极 - 江西抚州长运因班线合作经营纠纷被诉，原告申请诉前财产保全冻结银行账户[94] 关联交易和担保 - 公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款余额为人民币5.303934亿元（含利息）[96] - 公司向南昌市交通投资集团有限公司借款余额为人民币0元[96] - 公司托管丰城惠信公共交通运输有限公司45%股权等资产并按托管公司当年营业收入的0.005%收取托管费[98][100] - 公司托管南昌公交洪城汽车运输服务有限公司极 - 公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司提供6000万元人民币连带责任担保[101] - 公司为江西新余长运有限公司提供5500万元人民币连带责任担保[101] - 公司为景德镇市平安运输有限公司提供990万元人民币连带责任担保[101] - 公司为含山长运城乡公共交通有限公司提供1200万元人民币连带责任担保[101] - 极 - 公司为南丰县长运公共交通有限公司提供830万元人民币连带责任担保[101] - 公司为萍乡市永安昌荣实业有限公司提供3800万元人民币连带责任担保[101] - 报告期内对非子公司担保发生额合计为700万元人民币[104] - 报告期末对非子公司担保余额合计为357万元人民币[104] - 公司为全资子公司江西长运大通物流提供1000万元人民币担保[103][104] - 公司为全资子公司江西都市城际公交提供750万元人民币担保[103]及600万元人民币担保[104] - 公司为其他关联人萍乡市永安昌荣实业提供450万元人民币[103]及800万元人民币[103]担保，另有400万元人民币[104]及800万元人民币[104]担保 - 公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输提供800万元人民币[103]及1000万元人民币[104]担保，另有800万元人民币[104]担保 - 控股子公司马鞍极 - 公司为控股子公司江西长运新余公共交通提供700万元人民币担保[103] - 全资子公司江西九江长途汽车运输集团为其他关联人庐山市公共客运提供300万元人民币担保[103] - 全资子公司江西九江长途汽车运输集团为其他关联人都昌县长运公共客运提供300万元人民币担保[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.59486亿元[105] - 公司担保总额（A+B）为1.63056亿元[105] - 担保总额占公司净资产比例为17.7%[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2950.6万元极 - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5450万元[105] - 公司为新余长运提供5500万元流动资金贷款担保，截至2025年6月30日余额5450万元[105] - 马鞍山长运为含山长运提供1200万元担保，截至2025年6月30日余额405万元[105] - 公司为五家二级子公司提供固定资产借款担保，总额分别为830万/360万/500万/250万/470万元[106] - 萍乡长运为永安昌荣提供3800万元票据融资担保，截至2025年6月30日余额0元[106] - 公司为城际公交和大通物流分别提供800万和1000万元流动资金贷款担保[106] - 公司为鄱阳县长途汽车运输有限公司提供最高额800万元人民币流动资金借款担保[107] - 公司为萍乡市永安昌荣实业有限公司提供800万元人民币流动资金贷款担保[108] - 公司为江西九江长途汽车运输集团有限公司提供最高额1000万元人民币流动资金贷款担保[108] - 马鞍山长运客运有限责任公司为当涂长运客运有限公司提供最高额2000万元人民币流动资金借款担保[108] - 公司为金溪长运公共交通有限公司提供最高额500万元人民币贷款担保[108] - 公司为江西长运新余公共交通有限公司提供700万元人民币贷款担保[108] - 江西九江长途汽车运输集团有限公司为庐山市公共客运有限责任公司提供最高额300万元人民币借款担保[108] - 江西九江长途汽车运输集团有限公司为都昌县长运公共客运有限责任公司提供最高额300万元人民币借款担保[108] - 公司为江西九江长途汽车运输集团有限公司提供最高额1000万元人民币流动资金贷款担保[109] - 公司为江西都市城际公交有限公司提供最高额600万元人民币流动资金借款担保[109] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,211户[113] - 第一大股东江西长运集团持股6,567.69万股占比23.09%[115] - 第二大股东南昌市交通投资集团持股4,741.28万股占比16.67%[115] - 股东周爽报告期内增持319.48万股至839.72万股[115] - 股东张德娟报告期内增持471.85万股至642.55万股[115] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为9.1378亿元[140] - 所有者权益合计本年期初余额为11.3958亿元[140] - 本期综合收益总额为1.2235亿元[140] - 未分配利润本期增加572.27万元[140] - 资本公积减少32.86万元[140] - 专项

公司基本信息 - 公司于1993年以定向募集方式设立，1995年改在江西省工商行政管理局注册登记，1997年依法履行重新登记手续[6] - 公司于2002年7月16日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3000万股[7] - 公司注册资本为人民币28,447.68万元，已发行股份数为28,447.68万股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本等特定情形，属减少注册资本情形的应自收购之日起10日内注销[18] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在3年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[25] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董事、高管[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，至少包括1/3（3名）独立董事，独立董事中至少包括1名会计专业人士[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[76] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前三日[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保需全体董事三分之二以上通过[78] 管理层与人员 - 公司设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[93] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[93] - 总经理有权在五百万元人民币的权限内处理公司日常业务经营的决策事项[94] - 财务总监、董事会秘书由董事长提名，副总经理由总经理提名[95] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[103] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[117] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[117][118][119] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[124] - 公司出现解散事由应在10日内公示[124] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[124]