财务内控 - 大信会计师事务所认为公司2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 董事会认为2023年末已按要求在重大方面保持有效财务报告内控[16] - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷，可能有一般缺陷且已整改[22] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[19] 其他 - 涉及金额4870万元[25]

审计机构变更 - 公司聘请大信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 前任审计机构中兴财光华已服务6年[5] 审计流程 - 2023年7月3日审计委员会审查大信资质并提交议案[7] - 2024年1月29日沟通审计计划确定时间[8] - 2024年4月18日审计委员会审议通过报告[8] 审计结果 - 大信对2023年度审计出具标准无保留意见报告[6]

大信审字[2024]第 6-00035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 江西长运股份有限公司 审 计 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00035 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 202 ...

关联交易 - 过去12个月关联交易累计7次，金额72418.40万元[2] - 2024年初至公告披露日，与江西长运集团关联交易总金额119.72元[15] 股权结构 - 江西长运集团持有公司65676853股，占总股本23.0869%[5] 业绩数据 - 2022年江西长运集团总资产53.65亿元，营收14.57亿元，净利润 -2.28亿元[6] - 2023年1 - 9月资产总额49.18亿元，营收11.40亿元，净利润 -0.77亿元[7] 租赁情况 - 租赁土地总面积93810.24平方米，房屋建筑总面积9867.18平方米，年租金467.06万元[4] - 租赁合同期限3年，租金按季支付，违约按年租金1‰付违约金[11] - 租赁费用占2023年度营业成本0.29%[12]

董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 江西长运股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，公司董事会现就在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查本公司在任独立董事张云燕女士、王雪峰先生、肖征山先生、王咏梅 女士任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在 公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 18 日 江西长运股份有限公司董事会 ...

江西长运股份有限公司关于 计提减值准备和核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提减值准 备和核销坏账的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）计提减值准备概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况及2023年度的财务 状况，公司及子公司对各类资产进行了清查，对可能存在的减值风险进行预计。 本着谨慎性原则，公司及子公司2023年度共计提信用减值准备计2,378.68万元， 计提资产减值准备计1,663.04万元，合计4,041.72万元。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-024 （二）本次计提减值准备的原因 1、信用减值准备 2023 年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的 预期信用损失计量 ...

江西长运股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 c.mof.gov.cn/24NTVROUF 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00023 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具大信审字[2024]第 6-00035 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《江西长运股份有限 公司公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭润中） 2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 彭润中：男，1957 年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地 矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家 会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大 量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授， 2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-016 江西长运股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据法院执行裁定书，如执行裁 定书所确定的相关产权顺利完成过户，将增加子公司深圳市华嵘商业保理有限公 司当期利息收入并冲减前期已计提的部分信用减值损失，预计增加子公司深圳市 华嵘商业保理有限公司 2024 年度利润总额 1,636 万元左右。公司将根据企业会 计准则的相关规定和诉讼案件进展等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公 司损益的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 为维护公司权益，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司深圳市华嵘商业保理有限公司（以下简称"华嵘保理"）因相关方拖 欠保理款，依法向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，要求被告方媛立即向华 嵘保理支付借款本金人民币 1,800 万元及利息，和律师费 16 万元。2020 年 ...