第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： 江西长运股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定 ...

江西长运股份有限公司独立董事关于 公司拟投资设立参股公司暨关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事 会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的议案》发表如下独立意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，符合公司的投资策略，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场 地光伏项目开发与合作，促进新能源产业布局的有益之举，不会对公司生产经营 情况产生不利影响，本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，表决程序符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性意见和《公 司章程》的规定。 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 22 日 因此，我们对《关于拟投资设立参股公司的议案》发表同意的独立意见。 独立董事签名： ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-073 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2023年11月16日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年11月22 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于拟投资设立参股公司的议案》（详见刊载于上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟投资设立 参股公司暨关联交易的公告》） 同意公司出资人民币1,000万元，与国家电投集团江西电力有限公司、江西 南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限公司共同出资设立 南昌绿动交投智慧能 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2023-077 江西长运股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 0 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-076 江西长运股份有限公司关于规范经营范围表述 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公 司章程》中相应的经营范围条款进行修订，并根据证监会《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货 | 道路旅客运输经营、道路旅客运输站经营、道 | | 运、道路清障及停车、汽车修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-072 重要内容提示： 江西长运股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2023年11月29日（星期三）上午10：00—11：00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongsihui@jxcy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西长运股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 电相保存包限页计公司 ANCING SERVICES -O二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受南昌市交通投资集团有限公司（以下简称"南昌交投集团"、 "收购方"）的委托,担任其收购江西长运股份有限公司（以下简称江西长运"、 "上市公司"）的财务顾问。 2022 年 11 月 1 日,上市公司公告了《收购报告书》，本次收购的方式为无 偿划转,南昌市政公用集团有限公司（以下简称"南昌市政公用"）持有的江西 长运集团有限公司（以下简称"江西长运集团"）100%股权及江西长运 16.67% 股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至南昌交投集团（以下简称："本次 收购"）。本次交易已履行划转双方的内部决议程序、获得南昌市人民政府办公 室出具《南昌市人民政府办公室关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限 公司股权无偿划转的复函》及南昌市国资委批复。 2022 年 11 月 7 日,上市公司收到江西长运集团有限公司转来的《公司变更 ...

江西长运股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：工程款 1,850.88 万元及窝工损失 168.84 万元、逾期付款 利息 278.89 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因诉讼事项尚未开庭，目前无法 判断该诉讼事项对公司及子公司损益的具体影响。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 30 日，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）二级子公司于都城南客运站有限公司（以下简称"城南客运站"）收到江西 省于都县人民法院（2023）赣 0731 民初 4151 号《应诉通知书》，原告袁观文因 建设工程施工合同纠纷事项对于都城南客运站有限公司提起诉讼。 二、有关案件的基本情况 （一）案件当事人 原告：袁观文 被告：于都城南客运站有限公司 第三人 1：于都诚鑫建筑有限公司 第三人 2：赣州市华昌建设工程有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：应诉阶段 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.85亿元，同比增长2.95%；年初至报告期末营业收入11.39亿元，同比增长5.41%[4] - 2023年7 - 9月公司营业收入较上年同期增加1105.63万元，营业成本减少4957.07万元[7] - 2023年1 - 9月公司营业收入较上年同期增加5846.06万元，营业成本减少6972.86万元[8] - 2023年前三季度营业总收入11.39亿元，较2022年前三季度的10.80亿元增长5.41%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 835.75万元；年初至报告期末为 - 4120.94万元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1593.74万元；年初至报告期末为 - 7911.98万元[4] - 2023年第三季度营业利润为-4326.09万元，2022年同期为-19041.96万元[16] - 2023年第三季度净利润为-4371.51万元，2022年同期为-18831.93万元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计757.98万元；年初至报告期末合计3791.03万元[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比增长109.79%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28448.55万元，2022年同期为13560.20万元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14970.54万元，2022年同期为-11130.71万元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-27848.61万元，2022年同期为-5139.37万元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-14370.60万元，2022年同期为-2709.88万元[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为123464.14万元，2022年同期为108189.54万元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为120200.00万元，2022年同期为136300.00万元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产44.48亿元，较上年度末减少7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益9.19亿元，较上年度末减少3.99%[5] - 2023年9月30日公司资产总计44.48亿元，较2022年12月31日的47.85亿元下降7.06%[13][14] - 2023年9月30日货币资金2.90亿元，较2022年12月31日的4.31亿元下降32.75%[12] - 2023年9月30日应收账款1.76亿元，较2022年12月31日的2.06亿元下降14.49%[12] - 2023年9月30日固定资产22.90亿元，较2022年12月31日的23.29亿元下降1.66%[13] - 2023年9月30日短期借款14.59亿元，较2022年12月31日的16.87亿元下降13.53%[13] - 2023年9月30日应付账款1.98亿元，较2022年12月31日的2.24亿元下降11.30%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13063户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江西长运集团有限公司持股6567.69万股，持股比例23.09%；南昌市交通投资集团有限公司持股4741.28万股，持股比例16.67%[10] 营业成本情况 - 2023年7 - 9月公司营业收入较上年同期增加1105.63万元，营业成本减少4957.07万元[7] - 2023年1 - 9月公司营业收入较上年同期增加5846.06万元，营业成本减少6972.86万元[8] - 2023年前三季度营业总成本14.87亿元，较2022年前三季度的15.95亿元下降6.76%[15] 投资收益与财务费用情况 - 2023年前三季度投资收益432.55万元，较2022年前三季度的4619.67万元下降90.64%[15] - 2023年前三季度财务费用6254.46万元，较2022年前三季度的7468.13万元下降16.25%[15] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.14元/股，2022年同期为-0.56元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.14元/股，2022年同期为-0.56元/股[17]

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-066 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于全资子公司江西抚州长运有限公司下属乐安县老汽 车 站 相 关 资 产 收 储 的 议 案 》（ 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西抚州长运 有限公司下属乐安县老汽车站相关资产收储的公告》） 同意江西抚州长运有限公司按照评估价值，以 1,837.5562 万元，将乐安县 老汽车站土地使用权和地上建筑物、构筑物等相关资产，转让给乐安县自然资源 局、乐安县交通运输局和乐安县住房保障中心。 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 江西长运股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 ...