债务融资工具发行方案 - 公司拟在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币20亿元的债务融资工具，包括中期票据和短期融资券 [1] - 中期票据发行规模不超过人民币12亿元，可一次或分期发行，具体批次及额度根据资金需求和市场情况确定 [1] - 短期融资券发行规模不超过人民币8亿元，可一次或分期发行，具体批次及额度根据资金需求和市场情况确定 [2] 债务融资工具用途 - 募集资金将用于公司及下属子公司债务或其他符合国家法律法规及产业政策的用途 [2] 发行授权事项 - 股东会授权董事会全权决定与发行相关事宜，包括注册金额、发行金额、期限、发行价格、利率、发行时机等 [2][3] - 董事会可根据监管意见对中期票据和短期融资券的具体发行方案进行调整，除非公司章程规定需重新表决 [2][3] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [3] 审批程序 - 发行事项已通过公司2025年第九次临时董事会会议审议，尚需提交股东会审议 [7] - 最终发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施 [7] 发行对公司的影响 - 发行债务融资工具有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道并改善流动性 [7] - 发行对公司正常生产经营无重大影响，不会损害公司及股东利益 [7]

会议情况 - 2025年第九次临时董事会会议7月14日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] 融资计划 - 公司拟在银行间债券市场注册发行不超20亿债务融资工具[3] - 其中中期票据不超12亿，短期融资券不超8亿[3] - 该议案尚需提交股东会审议通过[4]

融资计划 - 拟在银行间债券市场发行不超20亿元债务融资工具[1] - 中期票据不超12亿元，期限不超5年[2] - 短期融资券不超8亿元，期限不超1年[3] 发行安排 - 发行方式均为簿记建档[2][3] - 发行对象为银行间市场机构投资者[2][3] - 资金用于补充流动资金等合规用途[2][3] 授权与审批 - 提请股东会授权董事会办理发行事宜[4][5] - 已通过董事会审议，尚需股东会及交易商协会审批[8] 影响 - 利于优化债务结构、拓宽融资渠道，有不确定性[9]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润约3810万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约1880万元[2][3] - 上年同期利润总额为 -17.39亿元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 -12.63亿元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12.93亿元[5] - 上年同期每股收益为 -0.44元[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预盈因推进发展战略、优化产品结构、生产系统稳定运行及降本效果提升[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[8] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3]

钢铁行业动态 - 钢铁板块出现异动拉升，安阳钢铁（600569）直线涨停，盛德鑫泰（300881）涨幅超过6%，重庆钢铁（601005）、酒钢宏兴（600307）、山东钢铁（600022）跟随上涨 [1] - 河南钢铁集团表示将摒弃低端低价恶性竞争，明确绩效考评中特钢业务占比及利润贡献的权重，通过刚性激励约束机制引导资源向高附加值产品集聚 [1] - 暗盘资金正涌入相关钢铁股票 [1]

人事变动 - 公司于2025年7月4日召开第八次临时董事会会议[1] - 董事会审议通过聘任总法律顾问（首席合规官）议案[1] - 公司聘任郝猛为总法律顾问（首席合规官），任期至第十届董事会届满[1] 人员信息 - 郝猛1977年4月出生，2000年参加工作[5] - 郝猛历任安钢集团及公司相关法律事务职务，现任多职[5]

业务决策 - 公司拟与郑煤机商业保理开展不超1亿、期限不超1年的应收账款保理业务[2] 人事变动 - 聘任郝猛为总法律顾问，任期至第十届董事会届满[2]

钢铁板块市场表现 - 钢铁板块呈现探底回升态势 [1] - 柳钢股份（601003）触及涨停 [1] - 重庆钢铁（601005）涨幅超过9% [1] - 安阳钢铁（600569）、凌钢股份（600231）、八一钢铁（600581）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入钢铁板块相关股票 [1]

钢铁板块市场表现 - 7月2日钢铁板块涨幅超过3% 重庆钢铁 柳钢股份等多股涨停 [1] - 5月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额147.7亿元 同比+55.5% 环比+57% [1] 行业基本面分析 - 2024年中国钢材出口量实现同比增长 显示国际竞争力 [1] - 钢铁行业"反内卷"政策推出 预期黑色冶炼业盈利加速修复 [1] - 上游黑色采掘业资本回报过高 中游黑色冶炼业长期低迷 政策调整产业链利润分配 [1] 证券机构观点 - 中泰证券认为上游采掘业高回报是周期必然 中游冶炼业低迷促供给调整 [1] - 华龙证券指出产业集中度提升 产量结构调整 产品高质量发展是转型趋势 [2] 一季度业绩增长个股 - 重庆钢铁一季度扣非净利同比+64.7% 主营热轧薄板 中厚板等 [2] - 柳钢股份一季度扣非净利同比+710.41% 主营焦化 钢冶炼及压延加工 [2] - 首钢股份一季度扣非净利同比+1053.27% 主营钢铁产品和金属软磁材料 [2] - 三钢闽光一季度扣非净利同比+154.51% 主营建筑用材 中厚板材等 [2] - 华菱钢铁一季度扣非净利同比+39.76% 主营宽厚板 热冷轧薄板等 [2] - 鞍钢股份一季度扣非净利同比+65.23% 主营热轧卷板 中厚板等 [3] - 安阳钢铁一季度扣非净利同比+101.69% 主营冶金产品及延伸品 [3] - 山东钢铁一季度扣非净利同比+97.18% 主营工程机械用钢板等 [3]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会不定期召开[1] - 公司应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权[1] 股东会的召集 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[8] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会未在10日内反馈可自行召集[9] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，未获响应可转由审计委员会或自行召集[10] 股东会的提案与通知 - 提案需明确议题和决议事项，符合法律法规和《公司章程》[14] - 持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知[16] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料[17][18] 股东会的召开 - 股东会可采用现场与电子通信结合方式召开，地点需便于股东参与[21] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，不得迟于会议当日9:30[22] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席会议，公司不得拒绝[24] 股东会的表决和决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易等[36] - 关联交易总额超3000万元且净资产5%以上时，关联股东需回避表决[39] - 选举董事可实行累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[41] 股东会决议的执行与争议 - 股东会决议需及时公告，列明表决结果及决议详情[49] - 决议内容违法则无效，程序违法可诉请法院撤销[56] - 公司需执行股东会决议，涉诉时需配合法院判决并履行信披义务[21] 附则 - 公告需在符合规定的媒体和上交所网站发布[57] - 规则与《公司章程》冲突时以章程为准[60] - 董事会负责解释本规则[61]