独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，审计委员会由会计专业独立董事任召集人，后两者独立董事任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[7] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月内有违法犯罪等情况者不得任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 在公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得再被提名为候选人[10] 选举与任期 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15][16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[20] 履职与职权 - 独立董事履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[18] - 独立董事特别职权包括聘请中介、提议召开会议等，部分需全体过半数同意[18] - 董事会会议前，独立董事可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[19][20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 应定期或不定期召开独立董事专门会议，部分事项需经其审议[22] 会议相关 - 公司按规定在章程中规定专门委员会相关事项并制定工作规程[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[31] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[26] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年[27] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[31] 披露与费用 - 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露[28] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[33] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[33] 股东定义与细则 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[37] - 细则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[37] - 细则由公司董事会负责解释[37]

公司基本信息 - 2001年7月13日经批准发行27,500万股人民币普通股[3] - 2001年8月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为2,872,421,386元[3] - 公司股份总数为2,872,421,386股[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[16] - 控股股东质押股票应维持控制权和生产经营稳定[26] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经审议[30] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和3名职工代表董事[72] - 董事会决定投资额不超上一会计年度末净资产10%的投资方案[74] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[95] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正等[98] - 每年度以现金方式分配利润不低于当年可分配利润10%[99] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[61] - 会计师事务所聘期1年，聘用和解聘由股东会决定[107] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时需董事会决议[114]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[8] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面变更通知[12] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 非现场会议以特定方式算出席人数[16] 决议通过规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[18][19] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[20] - 会议档案保存十年以上[27] - 董事对决议担责，表决表明异议并记载可免责[21][22] - 会议可全程录音[23] - 会议记录含日期等内容，与会董事签字确认，有意见可书面说明[24][27] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[27]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，情形出现应在两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[9] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 关联交易股东会决议需出席的非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[22] 特殊事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[19] - 公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000万元（含）且高于最近一期经审计净资产绝对值的5%（含）时，由股东会审议[20] 其他规定 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事与其他成员分别选举[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并于次日公告[28]

会议时间 - 公司董事会关于召开本次股东大会的通知于2025年6月7日刊登[8] - 增加股东大会临时提案的公告于2025年6月17日刊登[8] - 本次股东大会现场会议于2025年6月27日上午9：30召开[8] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[15] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共337人，代表有表决权股份1,631,429,436股，占比56.7963%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份1,614,268,265股，占比56.1989%[9] - 参加网络投票的股东及股东代理人共328人，代表有表决权股份17,161,171股，占比0.5974%[9] 会议内容 - 本次股东大会审议20项议案[11][12][13] - 本次股东大会以现场和网络投票方式表决[14] - 本次股东大会召集、召开等程序均符合规定[16]

股东大会基本信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人337人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,631,429,436股，占比56.7963%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数1,629,973,945，比例99.9107%[4] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数1,629,972,345，比例99.9106%[5] - 2024年年度报告及报告摘要议案A股同意票数1,630,006,145，比例99.9127%[5] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数1,629,518,845，比例99.8828%[6] - 2025年度固定资产投资计划议案A股同意票数1,630,068,645，比例99.9165%[9] - 向安阳钢铁集团借款暨关联交易议案A股同意票数22,899,442，比例90.9305%[10] - 取消监事会并修订《公司章程》议案A股同意票数1,619,975,165，比例99.2978%[13] - 修订《股东会议事规则》议案A股同意票数1,620,006,665，比例99.2998%[14] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意票数1,620,005,765，比例99.2997%[15] - 修订《独立董事工作细则》议案A股同意票数1,619,861,865，比例99.2909%[15] - 开展融资租赁业务暨关联交易议案A股同意票数23,531,342，比例93.4397%[16] - 2024年度利润分配预案议案5%以下股东同意票数23,272,842，比例92.4133%[17] - 2024年度董事等薪酬议案5%以下股东同意票数23,585,173，比例93.6535%[17] - 日常关联交易议案5%以下股东同意票数23,742,642，比例94.2788%[17] - 取消监事会并修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数13,729,162，比例54.5166%[17] 其他信息 - 关联交易股东安阳钢铁集团持有效表决权股份1,606,246,003股，相关议案回避表决[17] - 律师认为股东大会召集等程序及结果符合规定[19]

增持主体资格 - 增持主体为安阳钢铁控股股东安钢集团，注册资本377,193.64万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[4] - 安钢集团经营范围涵盖冶金产品、钢铁延伸产品、化工产品、技术服务等，并持有有效营业执照[4] - 增持主体不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形，包括债务违约、重大违法行为或证券市场失信行为等[5] 增持计划实施情况 - 增持前安钢集团持有公司股份1,918,308,486股，占总股本66.78%[6] - 增持计划自2024年6月25日起12个月内实施，拟增持金额5,000万至1亿元，通过集中竞价或大宗交易等方式进行[6] - 截至法律意见书出具日，累计增持30,798,817股（占总股本1.07%），增持金额合计8,000万元，持股比例升至67.86%[6] 免于要约收购情形 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十三条豁免条款，因安钢集团原持股比例超50%且增持未影响公司上市地位[7] - 过去12个月内增持股份未超过公司已发行股份总数的2%[7] 信息披露履行情况 - 公司已披露《控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（2024-046）及《增持计划公告》（2024-057）[9][10] - 后续披露包括增持专项贷款承诺函（2024-093）和增持实施进展公告（2025-056）[10][11] - 法律意见书出具后需补充披露增持计划完成情况[11]

增持情况 - 安钢集团拟增持金额5000万元至1亿元[2][4] - 截至2025年6月24日累计增持30798817股，占比1.07%，金额52925688.31元[2][5] 持股变化 - 增持前持股1918308486股，占比66.78%[2] - 增持后持股1949107303股，占比67.86%[3] 其他 - 增持期限为2024年6月25日起12个月[2][4] - 安钢集团承诺法定期限内不减持[6]

公司信息 - 安钢集团注册资本为377,193.64万元[7] 增持情况 - 增持前持股1,918,308,486股，占总股本66.78%[10] - 2024 - 2025年增持30,798,817股，占1.07%，金额52,925,688.31元[12] - 增持后合计持股1,949,107,303股，占总股本67.86%[12] 计划与公告 - 2024年6月起12个月内计划增持5000万 - 1亿元[11] - 2024 - 2025年多次披露增持相关公告[11][15] 合规情况 - 增持符合法规及免于要约情形[17]

新策略 - 2025年6月24日董事会通过开展融资租赁业务议案[2][7] - 公司及周口公司拟与海通恒信开展售后回租业务[1][2][3][5] 数据相关 - 公司及周口公司融资金额分别不超1亿元[1][3][5] - 租赁期限3年[1][3][5] - 本次业务对损益无重大影响[5][6][8]