证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2024-054 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司章程》以及董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会原 定于2023年7月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作延期举行， 公司第十届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延 至今。（详见公司于2023年7月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024—045号《公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》） 公司于2024年7月31日分别召开十届董事会第四十三次（临时）会议、十届 监事会第二十五次（临时）会议，审议通过修改《公司章程》的议案和提名第十 一届董事会 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-051 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、增持计划的基本情况：浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司） 于 2024 年 1 月 31 日披露了临 2024-012 号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公 司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（现已更名为浙江省医药健康产业集团有 限公司，以下简称：浙药集团）计划通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司 股份，拟累计增持股份占公司总股本的比例不少于 2%、不高于 4%，增持计划的实施期限自 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 7 月 30 日的 6 个月内。 2、增持计划的实施结果：截至 2024 年 7 月 30 日，浙药集团累计增持本公司股份 5,843.27 万股，占公司总股本的 2.27%，增持金额为 27,377.55 万元（人民币，下同），增 持比例在其本 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-050 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于受让康恩贝中药少数股权事项完成工商变更 登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步理顺浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）非处方药事业部 下属公司股权关系，推进非处方药事业部一体化运作与资源整合，经公司于2024年7月 22日召开的十届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，同意公司以人民币30,665.25 万元受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）、徐建洪持有的公司控股子公司 浙江康恩贝中药有限公司（以下简称：康恩贝中药）合计20.161%的股权（以下简称： 少数股权）。（具体内容详见公司于2024年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2024-048号《关于受让控股 子公司康恩贝中药少数股权的公告》） 近日，公司接康恩贝中药通知，康恩贝中药已在松阳县市场监督管理局办理完成 上述少数股权转让事项的工商变更登 ...

股票简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：2024-048 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于受让控股子公司康恩贝中药少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、为进一步理顺浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）非处方药事 业部下属公司股权关系，推进非处方药事业部一体化运作与资源整合，经公司董事会审议通过， 同意公司受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：集义合伙企业）、徐建 洪持有的公司控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称：康恩贝中药、标的公司）合计 20.161%股权（以下简称：少数股权）。根据资产评估结果，经协商确定交易总金额为 30,665.25 万元（人民币，下同）；同意本公司与集义合伙企业、徐建洪签署的有关康恩贝中药少数股权 转让协议。 2、本次交易设有盈利补偿安排。公司将对标的公司 2024-2026 年度业绩进行考核，若股 权转让方未完成业绩承诺，其应向公司支付相应的盈利补偿款。 3、本次公司受让股权事项不构成关联交易，亦不构成中国 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-047 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第四十二次（临时）会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下： 为巩固和提升公司以中药大健康产业为核心业务的竞争优势和能力，进一步理顺公 司非处方药事业部下属公司股权关系，推进非处方药事业部一体化运作与资源整合，同 意公司受让控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称：康恩贝中药）少数股权， 包括集义(德清)企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称：集义合伙企业，为康恩贝中 药及其全资子公司浙江英诺珐医 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估创业标别 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年07月18日 | | | | 育 明 | | | --- | --- | | 摘 更 一一… | | | 资产评估报告 . | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况……………………………………………… | | | ニ、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型及其定义 | | 五、 | 评估基准日 . | | 六、 | 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 . | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | | 十三、 资产评估报告日 | | | 资 ...

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项 之法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"康恩贝"或"公司"）的委托，就 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格调整相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-049 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 3.98 元/股调整为 3.78 元/股、预留股票期权授予的行权价格由 5.27 元/股调整为 5.07 元/股。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 22 日召开第 十届董事会第四十二次（临时）会议、十届监事会第二十四次（临时）会议分别审 议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》，根据中 国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关 决议的授权，鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 2 元），同意公司 2022 年股 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23，由公司董事长胡季强先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元—40,000 万元(人民币，下同) | | 回购价格上限 | 7 元/股 | | 回购用途 | 用于实施股权激励 | | 实际回购股数 | 6,357.9048 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.47% | | 实际回购金额 | 29,992.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.08 元/股—5.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-046 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 22 日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)召开第十 届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2024-045 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）收到控股股东通知，其 名称由"浙江省中医药健康产业集团有限公司"变更为"浙江省医药健康产业集团有 限公司"（简称"浙药集团"），该事项已完成工商变更登记手续。上述工商变更事项 仅为公司控股股东的名称变化，不涉及其他基本信息的变化。公司控股股东和实际控 制人未发生变更，公司实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产管理委员会。 公司控股股东名称变更后的营业执照基本信息如下： 名称：浙江省医药健康产业集团有限公司 统一社会信用代码：91330000717611650N 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省庆春路 199 号 408 室 经营范围：许可项目：药品进出口；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般 ...