会议信息 - 公司于2025年3月28日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月17日09:00召开，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）1158人，代表股份2499302832股，占公司有表决权股份总数的64.3112%[7] 议案表决情况 - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意股数2494191332股，占比99.7954%[9] - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度独立董事履职报告》同意股数2494018532股，占比99.7885%[10] - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意股数2493429232股，占比99.7649%[11] - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》同意股数2494071432股，占比99.7906%[12] - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意股数2494064432股，占比99.7904%[14] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》同意股数2494303032股，占比99.7999%[15] - 《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》同意股数294495883股，占比98.4247%[17] - 《淮河能源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》同意290901683股，占比97.2235%，反对6954200股，占比2.3241%，弃权1353200股，占比0.4524%[20] - 《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》同意2493409332股，占比99.7641%，反对3667200股，占比0.1467%，弃权2226300股，占比0.0892%[21] - 《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》同意2493448832股，占比99.7657%，反对3667200股，占比0.1467%，弃权2186800股，占比0.0876%[22] - 《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意2492269242股，占比99.7185%，反对4163700股，占比0.1665%，弃权2869890股，占比0.1150%[23] - 《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意2492497642股，占比99.7277%，反对4162300股，占比0.1665%，弃权2642890股，占比0.1058%[24] 其他情况 - 部分议案弃权1336300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0536%[19] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24][25] - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[24] - 第8项、第10项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其余议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[24] - 本法律意见书出具时间为2025年4月17日[30]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-018 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,499,302,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 64.3112 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月10日上午9:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 说明会出席人员包括董事长周涛、总经理兼董事会秘书马进华、独立董事卓敏、财务总监卢刚等管理层 [2] - 会议前通过上证路演中心"提问预征集"栏目及公司邮箱提前收集投资者问题 [1] 投资者主要问题及回复 并购电力集团资金来源 - 重大资产重组采取发行股份及支付现金方式 具体支付安排需关注后续披露的重组方案 [3] - 未直接回应"运输业务折现出售给大股东"的传言 [3] 分红政策规划 - 2025-2027年度现金分红比例不低于当年归母净利润的75% 且每股派发不低于0.19元（含税） [3] - 分红可分多次实施 规划尚需提交2024年年度股东大会审议 [3] - 分红基数以权益分派股权登记日登记的总股本为准 包含潜在并购影响 [3] 其他事项 - 说明会详细内容可查阅上证路演中心平台 [4] - 公司鼓励投资者通过电话、上证e互动等渠道持续沟通 [4]

会议信息 - 公司于2025年4月10日上午9:00 - 10:00召开2024年度业绩说明会[1] - 董事长周涛等出席并与投资者互动交流[2] 重大事项 - 重大资产重组采取发行股份及支付现金方式，支付安排待披露[3] 分红规划 - 2025 - 2027年度拟分配现金分红总额不低于当年净利润75%[4] - 2025 - 2027年度每股派现不低于0.19元（含税）[4] - 分红规划需提交2024年年度股东大会审议[4] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施分红[4]

2024年业绩数据 - 营业总收入300.21亿元，利润总额10.17亿元，净利润9.15亿元[7] - 完成发电量167.67亿度，同比增加9.75亿度[7] - 完成交易电量131.1亿度，同比增加28.25亿度[8] - 完成铁路货运量4792万吨[8] - 完成配煤量3247万吨，创历史新高[8] - 年末公司市值154.28亿元，同比增长超过六成[12] - 营业总成本292.18亿元，同比增加25.25亿元[50] - 年末资产总额231.37亿元，同比减少3.68亿元；净资产129.86亿元，同比增加6.38亿元[51] - 资产负债率为43.87%，流动比率为117.67%，净资产收益率为7.50%[51] - 经营活动现金净流入27.57亿元，投资活动现金净流出19.61亿元，筹资活动现金净流出5.98亿元，现金净流入1.98亿元[51][52] 2024年其他情况 - 荣获集团公司及以上创新荣誉55项，取得专利9项、软著4项，发表论文7篇[9] - 召开董事会会议7次，审议议案57项，召开董事会专门委员会会议15次[10] - 职工代表监事和监事会主席人员变动[25][26] - 第八届监事会由5名监事组成，任期至2026年11月14日[27] - 监事会共召开6次现场会议，全体监事均亲自出席[28] - 2024年度报告全文和摘要于2025年3月28日发布[48] - 年度报告审计费用为158万元，较上一期减少7万元[67] - 内部控制审计费用30万元，与上一期持平[70] 2025年展望 - 审议包括年度报告、财务预决算、投资计划等多项议案[3] - 推进重大资产重组工作，实施回购股份减持[12] - 营业总收入目标280亿元，利润总额目标10.20亿元，税后净利润目标9.20亿元[14] - 发电量目标159.24亿度，全资电厂发电量目标100.02亿度，淮沪煤电公司发电量目标59.22亿度[14] - 售电公司交易电量目标150亿度，铁路货运量目标4909万吨，配煤业务量目标3260万吨[14] - 年底前修订完善《章程》，调整内部监督机构，取消设立监事会，强化董事会审计委员会职权[46] - 计划投资204234.23万元，其中固定资产投资62034.23万元，股权投资142200万元[55] 2025年投资计划 - 固定资产基本建设项目投资2项，计划投资27853.53万元[56] - 固定资产更新改造费用总计28446.95万元[56] - 淮沪煤电有限公司丁集矿安全费用资本性支出5733.75万元[56] - 计划股权投资3项，金额142200万元[57] 股权交易 - 2023年现金购买潘集发电公司100%股权，交易价款分期支付[35] - 拟购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易仍在推进中[37] - 国开基金拟出让其持有的电力集团10.70%股权，第二次挂牌交易底价119392.94万元[60] 薪酬方案 - 2025年度董事薪酬方案适用范围及期限[72] - 独立董事津贴标准为每月5000元/人[73] - 任职与未任职非独立董事薪酬及津贴情况[73] - 董事津贴发放方式及相关规定[74] - 2025年度监事薪酬方案适用范围及期限[76] - 任职与未任职监事薪酬及津贴情况[77] - 监事津贴发放方式及相关规定[78]

业绩数据 - 2024年潘三电厂营收43752.26万元，净利润 - 23343.57万元[3] - 2024年潘三电厂发电量12.83亿kwh，占公司控股发电总量7.65%[3] 资产数据 - 截至2024年底，潘三电厂总资产11687.82万元，净资产34.08万元[3] - 截至2024年底，潘三电厂固定资产净额4780.00万元[3] 产能情况 - 拟关停潘三电厂1、2机组，容量27万千瓦[1] - 截至2024年底，公司控股装机351万千瓦，拟关停机组占比7.69%[3] 未来展望 - 关停潘三电厂1、2机组可优化资产结构，减亏提盈[4]

文章核心观点 公司计划于2025年4月10日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可提前提问，说明会结束后可查看情况及内容 [2][7] 分组1：说明会基本信息 - 说明会类型为网络互动形式，就2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [3] - 召开时间为2025年4月10日上午9:00 - 10:00 [4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [5][6] 分组2：参加人员 - 参加人员包括董事长周涛先生、董事兼总经理兼董事会秘书马进华先生、独立董事卓敏女士、副总经理兼财务总监卢刚先生 [4][6] 分组3：投资者参加方式 - 2025年4月10日上午9:00 - 10:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司及时答疑 [4] - 2025年4月2日至4月9日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhny575@163.com提问，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [2][7] 分组4：联系人及咨询办法 - 联系人是马进华、黄海龙，电话为0554 - 7628095、0554 - 7628098，邮箱为hhny575@163.com [7] 分组5：其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日9:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年4月2 - 9日16:00前可提问[2][5] - 2025年4月10日9:00 - 10:00可在线参与[5] 参会及联系人员 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 马进华、黄海龙为联系人[6] - 提供联系电话和邮箱[2][5][6]

收购计划概述 - 公司拟通过公开摘牌方式购买淮河电力10.7%股权，交易底价为11.94亿元 [1][8] - 此前公司已计划收购淮河电力89.3%股权，两次收购若完成将持有淮河电力100%股权 [3][8] - 收购89.3%股权的交易已获安徽省国资委预审核通过，并获控股股东原则性同意 [4][7] 交易背景与结构 - 淮河电力为控股股东淮南矿业的子公司，淮南矿业持有公司56.61%股权 [4] - 此次收购属于子公司反向吸收合并母公司资产 [4][9] - 自2019年以来公司已第三次尝试收购淮南矿业或其子公司股权 [6] 交易进展与程序 - 89.3%股权收购事项仍在推进，中介机构与标的公司正协调后续工作 [7] - 下一步将召开董事会审议交易事项并提交股东大会 [7] - 10.7%股权收购需经股东大会审批，构成关联交易但不构成重大资产重组 [8] 财务与经营数据 - 公司2024年营业收入300.21亿元，同比增长9.83% [9] - 2024年归母净利润8.58亿元，同比增长2.17% [9] 历史交易关联 - 自2010年起公司与淮南矿业多次进行资产重组和收购 [9] - 当前收购因涉及控股股东子公司而受市场关注 [9]

核心财务表现 - 2024年营业收入300.21亿元 同比增长9.83% 归母净利润8.58亿元 同比增长2.17% 扣非归母净利润7.88亿元 同比增长62.99% [1] - 2024年第四季度营业收入64.27亿元 同比增长0.36% 环比下降17.32% 归母净利润0.15亿元 同比下降90.97% 环比下降94.24% [1] - 业绩低于预期 主要受潘三电厂关停计提减值1.24亿元 投资收益同比下降10.76%至2.41亿元 铁路货运量减少442万吨至4792万吨影响 [1] 业务板块分析 - 铁路运输业务收入7.72亿元 同比下降9.54% 毛利率37.84% 同比下降9.3个百分点 利润总额减少1.07亿元至2.23亿元 [1] - 电力业务毛利率13.39% 同比提升4.3个百分点 发电量168亿千瓦时 同比增长6.17% 利用小时4777小时 同比增加278小时 [2] - 度电毛利0.0534元/千瓦时 同比增长51% 主要受益于潘集电厂一期全年正常投运 [2] 分红与资本规划 - 2024年度不进行现金分配和送股 为保障股权收购及摘牌工作实施 [2] - 发布2025-2027年现金分红回报规划 承诺现金分红总额不低于当年归母净利润的75% 且每股派发现金红利不低于0.19元 [2] - 新分红比例显著高于此前2024-2026年规划中30%的承诺 [2] 未来发展展望 - 煤电一体化运营模式保障电厂盈利稳定性 潘集电厂一期投运与亏损电厂关停推动度电毛利提升 [3] - 集团内电力资产存在注入可能性 可能带来火电规模扩张 [3] - 预计2025-2027年营业收入分别为285.05亿元(-5.1%) 286.54亿元(+0.5%) 287.06亿元(+0.2%) 净利润分别为9.25亿元(+7.8%) 9.53亿元(+3.1%) 9.58亿元(+0.5%) [3]