| 项 目 | 2024 | 年 11 | 月 | 18 | 日 | 2024 | 年 12 | 月 | 16 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/ 股） | 3.60 | | | | | | 4.33 | | | | 20.28% | | 上证综合指数（点） | 3,323.85 | | | | | | 3,386.33 | | | | 1.88% | | 火电指数（点） | 1,385.04 | | | | | | 1,419.42 | | | | 2.48% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 18.40% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | 17.80% | 据上表，扣除同期上证指数累计涨幅 1.88%后，公司股票价格累计涨幅为 18.40%；扣除同期火电指数累计涨幅 2.48%后，公司股票价格累计涨幅为 17.80%， 未超过 20%。 综上，剔除大盘因 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行普通股及支付现金购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权[2] 其他 - 公司就本次交易履行法定程序完备、合规、有效，提交法律文件合法有效[2] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件内容真实、准确、完整[2] - 说明发布时间为2025年4月[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买控股股东持有的淮河能源电力集团89.30%股权[1] 其他信息 - 公司股票自2024年12月17日开市起停牌[1] 新策略 - 公司制定严格有效保密制度并采取充分保密措施[1][2] - 公司控制内幕信息知情人范围并制作相关登记表和备忘录[1] - 本次交易有关方签署保密承诺函[1] - 公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务[1] - 交易相关董事会会议保密信息仅限特定人员知悉[1] - 交易对方采取必要保密措施，相关人员严格履行保密义务[1]

淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构情况如下： （1）公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； （2）公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； （3）公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构； （4）公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的相关规定。 除上述聘请行为外，公司在本次交易中不存在直接或间 ...

第十一条、第四十三条规定的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四 十三条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会认为： 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2. 本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次交 易完成后公司总股本的 10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分布 符合《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的股票上市条件， 不会导致公司不符合股票上市条件。 3. 本次交易的标的资产交易金额将以公司聘请的符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的并经淮河能源控股集团有限责任公司核准的评估报告所确定 的标的资产评估结果为定价基础，经交易各方 ...

中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 （以下无正文） 2 停牌前股票价格波动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）就淮河能源（集团） 股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责 任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）在本次交易停牌前 20 个交易日的 波动情况进行核查并出具核查意见如下： 上市公司于 2024 年 12 月 17 日发布《淮河能源（集团）股份有限公司关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》，该公告系本次重组交易首次公告。公司本 次交易首次公告日前 1 个交易日（2024 年 12 月 16 日）公司股票的收盘价为 4.33 元/股，首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 11 月 18 日）的收盘价为 3.60 元/ 股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 20.28%。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上证指数（000001.SH）累计涨幅为 1.88%；与公司相关的能源指数（882001.WI）累计涨 ...

交易概述 - 淮河能源拟以116 94亿元收购淮河能源电力集团89 30%股权 [1] - 交易方式为发行股份及支付现金 其中股份对价占比85% 现金对价占比15% [1] 交易结构 - 交易对手方为控股股东淮南矿业 [1] - 标的资产为淮河能源电力集团89 30%股权 [1] - 交易总对价达116 94亿元 [1]

交易概述 - 公司通过董事会和股东大会审议，决定以公开摘牌方式购买国开基金持有的电力集团10.7%股权 [1] - 交易公告已于2025年3月28日在指定信息披露媒体及上交所网站披露 [1] 交易进展 - 公司于2025年4月3日支付保证金39,800万元至安徽省产权交易中心 [1] - 2025年4月9日收到《合格意向竞买人通知书》，4月11日提交报价文件，报价金额为119,392.94万元 [2] - 2025年4月17日签署产权交易合同，成为电力集团10.7%股权的受让方，成交价为119,392.94万元 [2] - 2025年4月18日完成股权过户及工商变更登记手续 [2] 产权交易合同主要内容 - 转让标的为国开基金持有的电力集团10.7%股权 [2] - 成交金额为119,392.94万元，依据资产评估报告确定 [3] - 支付方式为现金，资金来源为公司自有资金 [4] - 支付期限为合同生效后5个工作日内支付余额79,592.94万元（总价款扣除保证金39,800万元） [4] - 合同生效条件为双方签字盖章并经安徽省产权交易中心盖章 [4] - 股权交割以完成公司章程修改和股东名册变更为准 [5] - 过渡期损益由公司按持股比例享有或承担 [5] - 违约责任包括逾期付款违约金（每日0.5‰）、逾期变更登记违约金（每日0.5‰）及合同解除条款 [5] 备查文件 - 产权交易合同、电力集团董事会决议、股东会决议及公司章程 [6]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金整体净流出140.17亿元，其中创业板净流出30.95亿元，沪深300成份股净流出20.28亿元 [1] - 8个行业实现主力资金净流入，23个行业呈现主力资金净流出 [1] 行业资金流向与表现 - 通信行业资金流入与涨幅均居首，主力资金净流入25.56亿元，行业涨幅达1.59% [1] - 房地产行业表现突出，主力资金净流入8.54亿元，行业涨幅达1.53% [1] - 非银金融和建筑装饰行业资金流入显著，净流入金额均超过3.5亿元，涨幅均超过0.45% [1] - 食品饮料行业资金流出最多，净流出金额超过18亿元 [1] - 电子和基础化工行业资金流出幅度较大，净流出均超过13亿元 [1] - 美容护理行业跌幅居首，达2.46% [1] 个股资金流入排名 - 16只个股主力资金净流入超过2亿元，其中4只超过3亿元 [2][3] - 中兴通讯主力资金净流入5.43亿元，居个股首位，股价上涨3.88% [2][3] - 海能达主力资金净流入5.28亿元，股价涨停 [2][3] - 多只6G概念股表现活跃，通宇通讯、盛路通信、硕贝德、创远信科和海能达涨停 [2] 个股资金流出排名 - 16只个股主力资金净流出超过2亿元，其中5只超过3亿元 [3][4] - 拓维信息主力资金净流出金额居首，达13.18亿元，股价上涨3.17% [3][4] - 贝因美主力资金净流出4.47亿元，股价下跌10.01% [3][4] 尾盘资金流向 - 尾盘两市主力资金整体净流入8.92亿元，创业板尾盘净流入8.28亿元，沪深300成份股尾盘净流出6.25亿元 [5] - 11只个股尾盘主力资金净流入超过5000万元 [5][6] - 我爱我家尾盘主力资金净流入居首，达1.7亿元，股价涨停 [5][6][7] - 3只个股尾盘主力资金净流出超过0.5亿元，拓维信息尾盘净流出0.72亿元居首 [7][8] 政策与概念驱动 - 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实，并深化国际交流合作 [2]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-019 淮河能源（集团）股份有限公司 关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限 责任公司部分股权暨关联交易的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第八届董事会第十一次会议，并于2025年4月17日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式购买国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）10.7%股权。具体内容详见公司于2025年3月28日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股 份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-008）。 二、交易进展情 ...