海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工程"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-005 海洋石油工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、计提减值准备情况概述 2023 年，公司计提减值损失共计 2.43 亿元，其中资产减值损失 0.46 亿元，信用减值损失 1.97 亿元。 本次减值准备明细如下： | 项目 | 本年计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 4,568 | | 信用减值损失 | 19,754 | | 合计 | 24,322 | （一）资产减值损失 资产减值损失主要为存货跌价准备计提及合同资产减值，原材 料存货跌价准备主要为公司对船舶备品备件及完工项目余料按保存 状态、后续使用方向、技术先进性等因素进行评估，本年计提存货 跌价准备 1,620 万元。对合同资产采用预期信用损失简化模型，结 合个别认定法进行减值测试，本年计提合同资产减值损失 2,948 万 元。 （二）信用减值损失 本次计提减值准备使得公司2023年利润总额相应 ...

业绩总结 - 2023年末净利润162,050.63万元[3] - 报告期末累计未分配利润1,395,689.11万元[3] 利润分配 - 每10股派现1.47元（含税），共派现64,993.92万元[3][4] - 派现占2023年净利润40.11%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][6][7]

董事会会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，5次现场会议，1次现场结合视频，2次传真会议[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职情况 - 独立董事邢文祥2023年应参加8次董事会，出席率100%[4] - 2023年公司独立董事召集并参加11次专业委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会分别为6次、3次、2次[4] - 邢文祥在各专业委员会出席率均为100%[4] - 2023年邢文祥对22个事项进行审议并发表独立意见[7] 公司担保与资金使用 - 截至2022年12月31日，公司未为控股股东及其关联方提供担保[16] - 公司为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽项目提供担保，该子公司被公司合计持股100%[16] - 公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] - 公司使用最高额度不超115亿元闲置自有资金购买理财产品[17] 公司议案审议情况 - 2023年3月17日多会议审议通过关联方资金占用、日常关联交易预计等多项议案[14][15][20][21][24][25] - 2023年8月18日会议审议通过中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告[16] - 2023年12月22日会议审议通过为子公司担保事项及2024年度审计计划[16][29] 公司人事变动 - 2023年6月20日会议提名刘义勇为公司董事候选人[18][22] - 2023年8月31日会议聘任王大勇为公司副总裁[18][22] - 2023年10月26日会议聘任王会峰为公司总工程师[18][23] - 2023年10月26日会议提名公司第八届董事会董事候选人[19][23] 公司其他事项 - 公司上市时控股股东承诺不从事相同或相似业务，相关股东严格履行承诺[21] - 2023年公司披露定期报告4期，临时公告53份，获信息披露工作A类评价[21] - 续聘立信为2023年度财务和内控审计机构，整体审计费用控制在250万元以内[27]

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-007 海洋石油工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟使用不超过 4.10 亿元人民币闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期后归还。 ●2024 年 3 月 15 日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审 议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 4.10 亿元人民币暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期 后归还。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋 石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的 方式发行人民币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2024-009 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二 次会议通知。2024 年 3 月 15 日，公司以现场结合视频会议方式召 开了第八届监事会第二次会议。 本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年监 事会工作报告》，并提交 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准 备的议案》。 监事会对公司计提减值准备事宜进行了审 ...

内部控制审计报告 | 目录 | | | --- | --- | | | 页次 | 内部控制审计报告 1-2 海洋石油工程股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工 程"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健 ...

董事会会议 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事郑忠良出席率100%[4] - 2023年公司独立董事召集并参加11次专业委员会，郑忠良审计委员会出席率100%[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，郑忠良出席率100%[4] 担保与资金使用 - 2023年12月22日，公司为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽项目提供担保[14] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2023年8月18日，公司同意使用不超过115亿元闲置自有资金购买理财产品[15] 金融业务 - 2023年3月17日，公司审议通过与中海石油财务有限责任公司相关协议及报告[13] - 2023年8月18日，公司审议通过中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告[14] 人事变动 - 2023年6月20日，提名刘义勇为公司董事候选人[16] - 2023年8月31日，聘任王大勇为公司副总裁[16] - 2023年10月26日，聘任王会峰为公司总工程师[16] 议案审议 - 2023年3月17 - 21日，审议通过计提减值准备等多项议案[18] - 2023年6月20 - 21日，审议通过会计估计变更议案[18] 审计相关 - 续聘立信为2023年度财务和内控审计机构，费用控制在250万元以内[25] - 2023年12月22日，审议通过《公司2024年度审计计划》[27]

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-003 二○二四年三月十五日 海洋石油工程股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换海洋石 油工程股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目持续督导保荐 代表人的函》。 中金公司担任公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称 "本次非公开发行"）的保荐机构，原委派姚旭东先生、陈佳奇先生 担任保荐代表人。截至目前，本次非公开发行持续督导期已结束，公 司本次非公开发行尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构需就公司 未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。鉴于原保 荐代表人姚旭东先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派刘赛 顶先生（简历附后）接替姚旭东先生继续担任本次非公开发行的持续 督导保荐代表人，继续对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-002 海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 03 月 14 日(星期四) 至 03 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 tijing@cooec.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...