证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—009 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值 准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准 备1,777.18万元。具体情 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-005 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[7]

关联交易 - 2024年日常关联交易预计总金额10000万元[7] - 2023年日常关联交易实际发生总金额7826.44万元[6] 业务金额 - 2024年向淄博金晶新能源销售产品预计7000万元，占比100%[5] - 2023年向其销售实际发生5349.28万元，占比99.10%[5] - 2024年为山东金晶匹兹堡汽车玻璃提供加工服务预计3000万元，占比100%[5] - 2023年为其提供服务实际发生2477.16万元，占比100%[5] 公司数据 - 截止2023年底，山东金晶匹兹堡汽车玻璃总资产7133.89万元，负债21043.55万元，权益13909.65万元[7] - 截止2023年底，淄博金晶新能源总资产54979.19万元，负债7209.83万元，权益47769.36万元[7] - 2023年淄博金晶新能源营收14846.76万元，净利润1697.36万元[7]

山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合 理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:李勇坚 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:李勇坚,1975年出生,博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研 究院,研究员,中国市场学会副会长,从事数字经济研究工作。2022年5月6 日至今任公司第八届董事会独立董事,同时于 2022年12月9日起兼任杭州福莱 蕙特股份有限公司独立董事、薪酬 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—003 山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相 结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www.ss ...

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[2] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开会议5次[2] 会议决策事项 - 2023年1月16日协商确定2022年度财务审计总体计划[2] - 2023年4月9日审议通过2022年度财报，提议续聘审计机构[3] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度财报[4] - 2023年8月23日审核认为截至2023.06.30财报公允[4] - 2023年10月24日认为2023年第三季度报告公允[4] 其他工作 - 2023年度评估2022年度审计服务机构[5] - 报告期内审阅2022年度内审总结和2023年计划[5] - 报告期内协调各方与外审沟通安排审计计划[6]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户122家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚3次等，33名从业人员受行政处罚6人次等[3] 审计收费 - 本期拟收费180万元，与上一期持平[5] 续聘事项 - 2024年4月18日审议通过续聘议案，需股东大会审议生效[1][8]